Аферисты из Шымкента обманули 200 человек на 1 млрд тенге
Псевдоинвесторы и "золотые" обещания.
В Шымкенте сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды под названием "КазМунайГаз Инвест", прикрывавшейся авторитетным именем национальной нефтяной компании, передает BAQ.KZ. Схема строилась на громких обещаниях и вызывала доверие у граждан, обещая баснословную прибыль — до 50% каждые 15 дней — якобы от инвестиций в акции АО "ҚазМұнайГаз".
На деле, как установило следствие, никакой покупки ценных бумаг не происходило. Прибыль участников выплачивалась за счёт привлечения новых вкладчиков — по классической схеме финансовой пирамиды. Минимальный вклад составлял 500 тысяч тенге, что позволяло вовлекать людей среднего достатка, не вызывая подозрений.
Жертвами мошенников стали около 200 граждан, общий ущерб превысил 1 миллиард тенге. На эти средства подозреваемые приобрели два элитных автомобиля (Tank 500 и BMW X5), частный дом и ресторан в Туркестанской области. Всё имущество оформлялось на родственников, чтобы избежать конфискации. Однако суд наложил на него арест.
Подозреваемые в настоящее время помещены под стражу, ведётся досудебное расследование. Дальнейшая информация, согласно статье 201 УПК РК, пока не подлежит разглашению.