Ущерб 21 млрд тенге: финпирамида Amanat Drive заманивала казахстанцев жильём без процентов

Агентством по финансовому мониторингу РК по Алматинской области пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды под названием Amanat Drive, передает BAQ.KZ.

Организаторы схемы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов, однако обязательства выполнялись лишь частично — имущество, как выяснилось, получали в основном родственники и приближённые подозреваемых.

По данным следствия, пирамида успела привлечь более 8 тысяч вкладчиков, общая сумма вложений превысила 21 миллиард тенге.

Для легализации преступных доходов организатором была задействована многоуровневая схема с использованием подконтрольных компаний: ТОО "Алло, не керек", "i-m@rketing" и "Gold SapaPremium". Эти фирмы выступали фиктивными поставщиками якобы рекламных и аналитических услуг. Через подложные договоры было выведено и обналичено свыше 1,8 миллиарда тенге.

На преступные средства приобретались дорогостоящие активы: элитные квартиры и частные дома в Астане, а также автомобили премиум-класса, включая HUMMER H2 и Lexus LX570. Чтобы избежать конфискации, имущество оформлялось на доверенных лиц.

С санкции суда на имущество и счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор схемы заключён под стражу.

Расследование продолжается.