В Казахстане создадут базу данных возможных жертв финансовых мошенников
Операторы связи начнут передавать данные о подозрительных номерах.
Национальный банк Казахстана подготовил проект постановления, который предусматривает создание новых баз данных для выявления и предотвращения финансового мошенничества, передает BAQ.kz.
Изменения коснутся работы антифрод-центра Нацбанка, который станет ключевой площадкой по сбору и анализу информации о подозрительных операциях. В частности, в системе будут формироваться дополнительные базы данных, включающие сведения о транзакциях с признаками мошенничества, подозрительных кредитных заявках, а также телефонных номерах, с которых злоумышленники связывались с потенциальными жертвами.
Проект также предусматривает расширение состава участников антифрод-центра (единой системы для выявления и блокировки мошеннических транзакций в режиме реального времени). Это позволит подключить больше организаций к обмену информацией, включая платежные организации и операторов связи. Последние будут обязаны передавать данные о номерах, с которых фиксируются звонки с признаками мошенничества, а также формировать списки потенциальных пострадавших. Предполагается, что это позволит быстрее выявлять схемы обмана и предупреждать граждан о возможных рисках.
Кроме того, будет установлен порядок взаимодействия участников антифрод-центра при выявлении множественных кредитных заявок, которые часто используются мошенниками для оформления займов на чужое имя.
Проект размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА". Обсуждение продлится до 3 марта.