финпирамида
-
Финансовый обман в WhatsApp на 20 миллионов: пострадали жители Семея
В области Абай вынесен приговор по делу о финансовой пирамиде.
13.05.2025
-
Финпирамида под маской американского бренда обманула актюбинцев на 197 млн тенге
Департаментом экономических расследований по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционным проектом "Harmony RiderTechnology", передаёт BaigeNews.kz.
Организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом эл
08.05.2025
-
Карты путешествия: Организаторов финпирамиды Qnet отправили в тюрьму в Кызылорде
Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области.
11.04.2025
-
Ложные акции по строительству ЖК: Организаторов финпирамиды отправили за решетку
В Павлодаре вынесен обвинительный приговор в отношении организаторов и руководителей финансовой пирамиды "HAS", передает BaigeNews.kz.
Позиционируясь компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвести
01.04.2025
-
Более 300 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Buyers Union
26 февраля этого года Агентство по финансовому мониторингу провело масштабную операцию, в ходе которой была пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "Buyers Union", которая скрывалась под видом потребительского кооператива.
Вкладчиков убеждали инвестировать в покуп
31.03.2025
-
Суд Алматы приговорил лидеров финпирамиды к тюремным срокам за ущерб в 1,6 млрд тенге
Обманутыми оказались более 700 человек.
20.02.2025
-
Изъято 1,2 млрд тенге: Задержаны организаторы финпирамиды Asar Baspana
Миллиарды и 13 автомашин было изъято.
20.02.2025
-
2 квартиры и криптоактивы: главу крупной финпирамиды задержали в аэропорту Астаны
Финпирамида была замаскирова под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.
12.02.2025
-
Финпирамида работала в Астане под видом продажи биологически активных добавок
Пострадавшими оказались пенсионеры.
06.02.2025
-
Свыше 13 млрд тенге вернули жертвам финпирамид в Казахстане
В текущем году в интернете выявили более 40 финансовых пирамид.
09.12.2024
-
Ни алмазов, ни дивидендов: казахстанцы отдали финпрамиде миллиард тенге
В Мангистауской области сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу проводят досудебное расследование в отношении группы лиц, которые руководили структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18.11.2024
-
Дом или авто без процентов: в Кызылорде по делу о финпирамиде вынесли приговор
В Кызылорде женщина открыла кооперативный филиал, который активно рекламировала в интернете. Суть заключалась в возможности приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов. Жительница города призывала людей вкладывать деньги в это дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение областной
14.11.2024
-
В СКО осудили руководителей подразделения финпирамиды Qnet
Вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда в отношении Камалиева Е.Ж. (руководитель ИП), Камалиевой Р.Ж., Исина Н.Ш. (бывший начальник ОП района им. М.Жумабаева, пенсионер МВД), Сыздыкова С.Н. (пенсионер МВД), Илюбаевой А.П. по факту создания и руководства структурным по
12.11.2024
-
Пять человек осудили за рекламу финпирамиды в Кызылорде
В суде №2 Кызылорды рассмотрели уголовное дело в отношении пятерых подсудимых, рекламировавших финансовую пирамиду, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что они проводили презентации с использованием онлайн-платформ, убеждая новых вкладчиков в прибыльности компании и возможности получения знач
11.11.2024
-
В Астане вынесен приговор по громкому делу о финпирамиде
В Межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении одного обвиняемого в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2) УК), созданиии руководстве финансовой пирамидой (ст.217 ч.3 п.2) УК), а также двоих – в пособничестве в их создании (ст.28
05.11.2024
-
На 5 лет осудили организаторов финпирамиды World Business Consulting
Досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды "World Business Consulting" окончено АФМ в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории г.Актобе, где проводили презентаци
29.10.2024
-
Доверчивые жители ЗКО отдали финпирамиде 180 млн тенге
В прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили, что уроженка Чингирлауского района с сентября 2022 года по апрель месяц 2023 года вступила в финансовую пирамиду "Chia TaiPharmaceutical" и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении. Под видом легального инвестирования в фармацевт
24.10.2024
-
Почти 9 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Sax Invest
Агентство по финансовому мониторингу в Астане проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.Компания позиционировала себя в качестве инвестиционно
11.10.2024
-
Более 108 млн тенге вложили в финпирамиду семь жителей Караганды
Жительницу Караганды осудили за создание и руководство финансовой пирамидой, передаёт BaigeNews.kz.
"Установлено, что Л. по предварительному сговору с другими неустановленными следствием лицами с января 2019 года по февраль 2022 года с привлечением денег в особо крупном размере создали и руководи
27.09.2024
-
Осуждённую за создание финпирамиды выпустили на свободу в Астане
Ущерб по делу превышал 39 миллионов тенге
15.08.2024
