финпирамида
-
По факту создания финпирамиды "Chia Tai Tianqing" завели 17 уголовных дел
Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой "Chia Tai Tianqing" зарегистрирован в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz. Территориальные департаменты АФМ расследуют 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
"Данная ко
28.04.2023
-
Финансовая пирамида в Алматы предлагала гражданам инвестировать в БАДы
Агентство РК по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Chia Tai Tianging", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАД-ов и други
20.04.2023
-
Задержан организатор финпирамиды HAS Holding
Сотрудники АФМ по Павлодарской области пресекли незаконную деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при это
05.04.2023
-
Казахстанцы массово отписываются от аккаунтов финпирамид в соцсетях после сообщений АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу начали работать с подписчиками аккаунтов с признаками финансовых пирамид в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специальная аналитическая система устанавливает подписчиков таких страниц. Как отметили в агентстве, это
15.03.2023
-
В Шымкенте организатор финпирамиды предлагал помощь в получении жилья или покупки авто
В Шымкенте организатор финансовой пирамиды ПК "GAP" предлагал помощь в получении жилья или покупки автомашины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента АФМ по городу Шымкент.
Сообщается, что уголовное дело в отношении пирамиды ПК "GAP" завершено.
"Установлен подозреваемый, к
23.02.2023
