мошенничество
-
Мошенники представляются "Казпочтой" и воруют данные казахстанцев
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предупреждает о новой схеме мошенничества, связанной с использованием имени АО "Казпочта", передает BAQ.KZ.
Жертвами становятся граждане, получающие фальшивые сообщения и звонки от злоумышленников, которые маскируются под сотрудни
03.07.2025
-
1,5 млрд по-серому: жителей Уральска втянули в кабальные займы под видом консультаций
В Западно-Казахстанской области вскрыта масштабная схема незаконной выдачи микрозаймов. Группа лиц на протяжении пяти лет без лицензии оказывала жителям Уральска финансовые услуги под брендом "Быстрые деньги", передает BAQ.KZ.
По данным департамента АФМ, подозреваемые организовали целую сеть ф
02.07.2025
-
Обвиняемого в многомиллионном мошенничестве казахстанца задержали в Грузии
В Грузии по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин РК, который находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, в 2022 году подозреваемый, введя в заблуждение своего знакомого, убедил
02.07.2025
-
Житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на фейковых инвестициях
В Северо-Казахстанской области полиция предупреждает жителей о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с фальшивыми инвестиционными платформами. Очередной жертвой аферистов стал житель Петропавловска, который потерял 19 млн тенге, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте полиции, схе
25.06.2025
-
Астанчанка провернула аферу с досрочными пенсионными выплатами
Жительница Астаны осуждена за мошенничество, связанное с незаконным предложением услуг по досрочному снятию пенсионных накоплений из ЕНПФ. Используя популярный мессенджер WhatsApp, женщина распространяла ложную информацию, обещая помочь получить доступ к деньгам тем, кто не достиг
18.06.2025
-
В Казахстане выявлены десятки финпирамид с ущербом на 12,5 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. Только с начала 2025 года были ликвидированы 36 противоправных схем, в которые были вовлечены более 86 тысяч граждан, передаёт BAQ.KZ.
В числе других принятых мер:
13.06.2025
-
Казахстанка оформила кредиты на слепую свекровь и сбежала
Суд вынес приговор по делу о семейном мошенничестве.
12.06.2025
-
В Акмолинской области осуждены фермеры-аферисты
В Акмолинской области осуждены предприниматели за крупное мошенничество с субсидиями.
11.06.2025
-
В Астане мошенница выдавала фиктивные визы за миллионы
Полицейские раскрыли мошенничество с мультивизами и видом на жительство в Астане.
10.06.2025
-
"Блогер" из Актюбинской области обманул жертв на более 10 млн тенге
Полиция раскрыла крупное мошенничество с "помощью" в трудоустройстве и получении прав.
09.06.2025
-
Зампред Фонда медстрахования уличён в многомиллионной афере
Фиктивные приёмы, элитное имущество и 30 тысяч "приписок".
05.06.2025
-
Кредитный капкан: как фальшивые операторы обманывали десятки казахстанцев
Казахстанцы устанавливали приложение — и теряли всё.
05.06.2025
-
Председателя горсуда Уральска осудили за мошенничество и взяли под стражу в зале суда
Адвокат и судья Уральска осуждены за коррупционную схему с УДО.
04.06.2025
-
Финпирамида под видом аренды самокатов: деятельность HRT накрыли в Кызылорде
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области пресек деятельность очередной финансовой пирамиды под названием HRT, передает BAQ.KZ.
Организаторы схемы убеждали граждан вложить средства в якобы легальный инвестиционный проект, связанный с покупкой электросамок
30.05.2025
-
Пенсионеру пришлось идти пешком из Шымкента в Караганду из-за мошенников
Пенсионеру пришлось идти пешком из Шымкента из-за заблокированных счетов.
29.05.2025
-
Стоматолог брал миллионы с клиентов и оставлял их без зубов в Алматы
Десятки алматинцев обвиняют стоматолога в халатности.
28.05.2025
-
12 казахстанцев стали жертвами трудового рабства за рубежом
Обещания "золотых гор" обернулись пленом.
27.05.2025
-
В Астане раскрыта схема обмана при строительстве модульных домов
Полицейские города Астаны задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве, связанного с предоплатой за строительство модульных домов, передаёт BAQ.KZ.
Злоумышленница брала с клиентов крупные суммы денег, обещая возвести жильё, однако после получения предоплаты скрывалась, не в
26.05.2025
-
Антифрод-центр Нацбанка предотвратил мошенничество на 2,2 млрд тенге
Советник председателя Национального банка и руководитель цифровой трансформации Бинур Жаленов рассказал о результатах работы антифрод-центра, запущенного 22 июля 2024 года, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, на сегодня к системе подключены порядка 150 участников. Это – все банки, микрофи
22.05.2025
-
"Нужны деньги на мать": аферист выманил миллионы у жительницы Усть-Каменогорска
Жительница ВКО лишилась более 7 миллионов тенге.
21.05.2025
