мошенничество
-
Более 31 тысячи человек пострадали от финансовых пирамид в РК
В Казахстане жертвами финансовых пирамид стали более 31 тысячи человек. Общий ущерб составил порядка 54 миллиардов тенге. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает BaigeNews.kz.
"Финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей
07.02.2022
-
В обмане туристов подозревают жительницу Бурабая
21-летнюю жительницу поселка Бурабай подозревают в обмане туристов, желающих отдохнуть в курортном месте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.
В мошенничестве девушку обвинил житель Карагандинской области.
В декабре 2021 года он на
03.02.2022
-
Задержан находившийся в розыске замдиректора автоцентра Nur Avto kz
В Казахстане задержан находившийся в международном розыске за мошенничество заместитель директора ТОО "Nur-AvtoKz", передает BaigeNews.kz.
35-летний мужчина с октября 2021 года скрывался от органов следствия. В отношении него решением следственного суда избрана мера пресечения "содержание
01.02.2022
-
Мошенницы обманули 500 человек на 400 миллионов тенге в Шымкенте
Полицейские Шымкента задержали подозреваемых в совершении мошенничества, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Осенью 2021 года в одном из магазинов города к местному жителю подошли три женщины и предложили заманчивую схему быстрого обогащения.
Женщины убедили заявителя в
27.01.2022
-
Круизы, акции и драгоценности. Чем заманивают финансовые пирамиды "вкладчиков"
Цикл жизни современной пирамиды - всего несколько месяцев.
26.01.2022
-
Казахстанка обманом оформила миллионный кредит на отца
24-летняя жительница Акмолинской области оформила денежный кредит на имя отца, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
24 января в дежурную часть Бурабайского отдела полиции обратился местный житель. Мужчина сообщил, что в одном из банков на его имя оформлен кредит.
Обща
26.01.2022
-
Сотрудники дома престарелых пять лет присваивали пособия и пенсии в Карагандинской области
Территориальный департамент АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ Qamqor выявил преступную схему хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что в учреждении на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 п
25.01.2022
-
Мошенница обещала помочь с оформлением ипотеки в Нур-Султане
Подозреваемую в мошенничестве задержали в Нур-Султане. Женщина обещала помочь с оформлением ипотеки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.
Сообщается, что 38-летняя астанчанка, ссылаясь на связи в банке, обещала оказать содействие в оформлении и
24.01.2022
-
Аферистка выманила пять миллионов тенге у знакомого под предлогом получения тендера в Туркестанской области
Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обещавшую получить тендер, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что на аферистку вышли благодаря заявлению жителя Толебийского района. Мужчина рассказал, что в марте 2021 года знакомая, войдя в доверие, взяла у
24.01.2022
-
В Алматы подозреваемая выдумала историю с выкидышем, чтобы избежать наказания
В Алматы молодая женщина в надежде избежать наказания выдумала историю с выкидышем. Об этом рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает BaigeNews.kz.
На столь изощренный способ ухода от ответственности решилась 27-летняя ж
23.01.2022
-
Как мошенники обманывают казахстанцев под предлогом алматинской трагедии
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало рекомендации, которые помогут казахстанцам обезопасить себя от мошенничества с банковскими картами, передает BaigeNews.Как отметили в агентстве, в последнее время мошенники при звонках граждан пользуются алматинской трагедией и
18.01.2022
-
Совершившего мошенничество в Павлодаре россиянина задержали в Новом Уренгое
В Новом Уренгое задержали россиянина, который совершил мошенничество в Павлодаре, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Гражданина Российской Федерации подозревают в том, что он в Павлодаре 16 лет назад оформил фиктивный договор купли-продажи на квартиру и впоследствии реализова
18.01.2022
-
Обманули 500 человек на 1,5 миллиарда тенге: организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы
Четырех организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следственного управления ДП Алматы, окончено производство по четырем уголовным делам, связанными с финансовыми пирамидами.
Всего от их преступной деятельности пострадало
30.12.2021
-
Ущерб на миллиард тенге нанес государству житель Шымкента
Жителя Шымкента осудили за нанесенный ущерб государству в размере миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
А. Махатаев выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям для уклонения от уплаты налогов.
По дан
27.12.2021
-
Мошенники обещали освободить из тюрьмы осужденного за три миллиона тенге в Туркестанской области
Двое мошенников обманули доверчивую жительницу Туркестанской области, пообещав освободить ее родственника из тюрьмы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что в дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением о факте мошенничества обратилась местная жительница. Она рас
24.12.2021
-
На 17 миллионов тенге обманул казахстанцев дуэт аферистов
Двое жителей Шымкента обманули казахстанцев на 17 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что заявления от жертв аферистов поступали в управление полиции Караганды с начала 2021 года. Злоумышленники, используя информационную систему, через микрокре
23.12.2021
-
Учредитель финпирамиды, которую рекламировали блогеры, задержан в Алматы
В Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды задержали должностных лиц ТОО "MUDARABAN CAPITAL", передает BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.
"Это гр. Ж., 1988 года рождения, учредитель компании и гр. Р., 1983 года рождения, занимавший должность председателя правл
18.12.2021
-
Менеджер микрокредитной организации оформила 10 займов на жителей Темиртау
Менеджер микрокредитной организации оформила кредит на 10 жителей Темиртау, передает Polisia.kz.
Шестого декабря в отдел Управления полиции Темиртау Карагандинской области обратилась директор одной из микрокредитных организаций.
Оказалось, что в данное финансовое учреждение стали обращаться ж
09.12.2021
-
Топ-менеджер похитил у АО "Кселл" 450 миллионов тенге
В Алматы ведется досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions" - субъекта квазигосударственного сектора, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что экс-финдир подделывал финансовые документы и незаконно выписывал авансы на св
08.12.2021
-
Выманившего у павлодарки пять миллионов тенге россиянина задержали в Москве
Оперативники Московской области задержали в аэропорту Домодедово подозреваемого в мошенничестве россиянина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что мужчина выманил пять миллионов тенге у жительницы Павлодара.
"Это история о безграничном и наивном доверии
08.12.2021
