обман
-
Мошенники представляются "Казпочтой" и воруют данные казахстанцев
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предупреждает о новой схеме мошенничества, связанной с использованием имени АО "Казпочта", передает BAQ.KZ.
Жертвами становятся граждане, получающие фальшивые сообщения и звонки от злоумышленников, которые маскируются под сотрудни
03.07.2025
-
76-летний аферист обманул женщину в Семее
Ведется досудебное расследование.
03.07.2025
-
В Казахстане бьют тревогу из-за всплеска финансовых пирамид
В Казахстане фиксируется новый всплеск активности финансовых пирамид. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) официально предупредило граждан: участие в таких схемах может привести к полной потере вложенных средств, передает BAQ.KZ.
По данным регулятора, мошенники актив
02.07.2025
-
"Грант за откат": аферу на 10 млн тенге выявили в Астане
Ведётся следствие.
01.07.2025
-
Вы уверены, что это был банк? МВД предупреждает о новой волне обмана
Преступники маскируются под знакомые сервисы и действуют через доверие.
27.06.2025
-
Обман на 71 млрд: сотни тысяч казахстанцев попали в долговые ловушки МФО
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по пресечению деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих нелегальные схемы кредитования, передаёт BAQ.KZ.
Как отмечают в АФМ, под видом легальных займов гражданам навязывались дополнительные ком
25.06.2025
-
Новая волна финансовых афер захлестнула Казахстан
Людям звонят от имени "частных клиник".
24.06.2025
-
Аферист оставил астанчанку без дома и денег
Подозреваемый находится под стражей.
19.06.2025
-
89 млн тенге ушли в пирамиду: мангистаусцев заманили беспроцентным жильём
В Актау суд приговорил двух человек к шести годам лишения свободы за организацию финансовой пирамиды, передает BAQ.KZ.
Осужденные действовали по заранее спланированной схеме, распространяя рекламу о возможности беспроцентного приобретения жилья или автомобиля через созданный ими кооператив. Граждан
16.06.2025
-
Антирекорд по обману: 276 тысяч казахстанцев втянуты в схемы "быстрого заработка"
Заблокированы тысячи сайтов и чатов с фейковыми проектами
16.06.2025
-
Ущерб 21 млрд тенге: финпирамида Amanat Drive заманивала казахстанцев жильём без процентов
Агентством по финансовому мониторингу РК по Алматинской области пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды под названием Amanat Drive, передает BAQ.KZ.
Организаторы схемы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов, однако обязательства выполняли
03.06.2025
-
Обещали британские инвестиции, а оставили с долгами: в Караганде накрыли финпирамиду
Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group", передаёт BAQ.KZ.
Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гр
26.05.2025
-
Тысячи обманутых казахстанцев: 9 миллиардов ушли на виллы, казино и обучение в Лондоне
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей финансовой пирамидой под вывеской инвестиционной компании "Sax Invest", передает BAQ.KZ.
Компания продвигалась как инвестиционный фонд
21.05.2025
-
Массаж за миллион: как казахстанцам продают накидки в 17 раз дороже рынка
Обман в рассрочку: как вернуть деньги за товар по завышенной цене?
19.05.2025
-
Мошенники имитируют сообщения от налоговой и крадут доступ к счетам у казахстанцев
Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупреждает граждан о новой волне мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов и под предлогом "проблем с налоговой" обманывают людей, чтобы получить доступ к их банковским счетам, передаёт Baige
13.05.2025
-
В Актау осуждены застройщики, похитившие более 5,5 млрд тенге у дольщиков
Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области.
13.05.2025
-
Под видом поликлиник: Новая схема мошенничества захлестнула Казахстан
Злоумышленники звонят от имени организаций вроде "Астана Энергосбыт" или "Алматы Су".
28.04.2025
-
Фиктивный бизнес открыли в Шымкенте обладатели госгрантов
Получатели грантов должны вернуть в бюджет в целом около 168 миллионов тенге.
27.04.2025
-
Мошенники под маской юристов: Казахстанцев предупреждают о новом виде обмана
Мошенники, которые обманули человека, нередко следуют за своей жертвой с еще одной схемой обмана, теперь предлагая помощь юристов. Жертва, находясь в отчаянии, может не заметить явных признаков мошенничества, особенно если "помощники" настоятельно предлагают свои услуги, передаёт BaigeNews.kz.
25.04.2025
-
Без лицензии и по высоким ставкам: В Костанае выявлен теневой кредитор
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности, передаёт BaigeNews.kz.
По данным следствия, с 2020 года подозреваемый, не имея лицензии, выдавал займы под проценты и залог иму
24.04.2025
