![banner]()
АФМ
-
-
Руководителя ДЭР Шымкента временно отстранили из-за драки с подчинённым
Руководителя департамента экономических расследований Шымкента Бахтияра Ахметжанова временно отстранили из-за драки с подчинённым. Глава ДЭР в этом конфликте получил травму и попал в больницу, передаёт BaigeNews.kz.
"8 мая 2022 года Управление внутренних дел Аль- Фарабийского района Ш
11.05.2022
-
Прибыль в долларах обещала вкладчикам финпирамида Antares Limited в Костанае
Финансовая пирамида под названием Antares Limited выявлена в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов. С
28.04.2022
-
Суррогатный алкоголь из подпольного цеха продавали в магазинах Карагандинской области
Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции обнаружили в городе Сарань Карагандинской области. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передаёт BaigeNews.kz.
Цех оборудовали в арендованном складе. Он выпускал суррогатную алкогольную продукцию и в последующем реализо
27.04.2022
-
Похитивший у Kcell Solutions около 500 миллионов тенге топ-менеджер осужден на семь лет
В Алматы завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions", передаёт BaigeNews.kz.
В АФМ напомнили, что он подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы. В 2018-2021 годы осуждённый похитил деньги, перечислив на расчётные сче
26.04.2022
-
Подозреваемых в хищении из бюджета 1,1 миллиарда тенге казахстанцев объявили в розыск
Агентство по финансовому мониторингу РК объявило в розыск гражданина Казахстана Еркина Медетбекова и предпринимателя Ануарбека Джексенгалиева, передаёт BaigeNews.kz.
Они подозреваются в хищении бюджетных средств особо крупном размере в сумме 1,1 миллиарда тенге, совершённым группой лиц по пред
25.04.2022
-
Досудебное расследованиев отношении подразделения финпирамиды Qnet начали в Акмолинской области
Началось досудебное расследование в отношении руководителей подразделения финансовой пирамиды компании Qnet, передаёт BaigeNews.kz.
"Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международ
22.04.2022
-
Поддельные купюры на 67 тысяч долларов изъяли в РК в первом квартале
12 фактов фальшивомонетничества зарегистрировано департаментами экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу РК в первом квартале 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.
Из них семь случаев в Нур-Султане, по два случая в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, ещё по одному
21.04.2022
-
Ущерб государству на шесть миллиардов тенге нанесли "обнальщики" в Нур-Султане
В Нур-Султане осудили группу "обнальщиков", которые нанесли ущерб государству на шесть миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Сообщается, что операцию по пресечению незаконного обналичивания денежных средств провёл столичный департа
20.04.2022
-
Третью финансовую пирамиду GAP выявили в Актобе
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили третью финансовую пирамиду GAP. На этот раз в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что организаторы финпирамиды предлагали купить жильё или авто с первоначальным взносом в размере 10 процентов. Тем самым они обеспечили прив
19.04.2022
-
Незаконный вывод денег из Казахстана: расследуются семь уголовных дел
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. В ходе встречи главе государства доложили о результатах деятельности агентства в первом квартале 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Так, возбуждено 552 уголовных дела, б
18.04.2022
-
Стиральные порошки известных марок подделывали в Шымкенте
Подпольный цех в Шымкенте изготавливал стиральный порошок и упаковывал его в тару с названиями известных брендов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
"Пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактных стиральных порошк
15.04.2022
-
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
Поддельные доллары сбывал и реализовывал житель Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что мужчину изобличили при реализации поддельных денежных средств в сумме 9 300 долларов США банкнотами номиналом
12.04.2022
-
Иностранец ввёз в Казахстан 22 тонны контрабандных сигарет
Задержан иностранец, который ввёз в Казахстан 22 тонны сигарет по подложным документам. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передаёт BaigeNews.kz.
При ввозе экономической контрабанды мужчина использовал схему "лжетранзита". Он заранее разработал план и следовал ему. Тов
05.04.2022
-
Свыше двух млрд тенге заработал газовый монополист на необоснованном повышении цен в Атырауской области
В Атырауской области пресекли деятельность газосетевой организации монополиста. Он незаконно заработал свыше двух миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области ведет досу
04.04.2022
-
Назначены главы областных подразделений АФМ
В нескольких регионах Казахстана назначены руководители департаментов Агентства по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На должности руководителей территориальных департаментов экономических расследований назначены:
Акжанов Данияр Мейрамов
31.03.2022
-
Миллиарды тенге, миллионы долларов и евро: подсчитан ущерб от действий топ-менеджеров Delta Bank
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка, выдавая заведомо безвозвратные кредиты.
При следствии наложили на имуществ
31.03.2022
-
Приговор по делу о хищении 50 миллионов тенге у КТЖ вынесли в Караганде
В Караганде завершилось расследование по факту мошенничества руководителя ТОО "ЖилОтделСтрой". Его обвиняют в краже у КТЖ 57 миллионов тенге при строительстве ограждения путей на станциях в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Территориальный департамент АФМ по
25.03.2022
-
Финпирамида скрывалась под видом производственного кооператива в Шымкенте
Агентство по финансовому мониторингу выявило очередную финансовую пирамиду, которая скрывалась под видом производственного кооператива "GAP" - на этот раз в Шымкенте, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что при расследовании установили подозреваемого. Он заключал с доверчивыми гражданами
24.03.2022
-
Работавшую как инвесткомпания финпирамиду "накрыли" в Казахстане
В Алматы пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды под названием EdenLife, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Финпирамида "маскировалась" под маркетинговую инвестиционную компанию. Её организаторы предлагали жителям вложить деньги в инвестиц
18.03.2022
-
Чиновника из Уральска осудили по делу о хищении 400 миллионов тенге
В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу о хищении более 399 миллионов тенге из бюджета, передает BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК, участниками уголовного дела стали директор филиала АО "Электромонтаж" Б. Сарсенбаев и заместитель руко
11.03.2022
Наверх
