мошенничество
-
-
Астанчане создали ОПГ и выписали фиктивные счета-фактуры на 2,5 миллиарда тенге
Жители столицы организовали бизнес на выписке фиктивных счетов-фактур. Им удалось незаконно оформить документы на два миллиарда 440 миллионов тенге, фактически не выполняя работы, услуги и отгрузку грузов, указанные в накладных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-служба суда города Аста
09.06.2023
-
Это стоит знать: Как распознать финансовую пирамиду
Hit beat music, Q-net, Life is good, Hermes и MetaGo. Это всё названия финансовых пирамид, о которых Агентство по финансовому мониторингу сообщило только за одну неделю. Сколько бы не предупреждали казахстанцев, но граждане снова и снова несут деньги в сомнительные инвестиционные компании. И как по
09.06.2023
-
Работу за границей с зарплатой до 5 тысяч евро обещал мошенник казахстанцам
В Астане осудили мошенника, который обманул десятки человек, пообещав им трудоустройство за границей, передаёт BaigeNews.kz. Действовал мужчина очень предприимчиво. Для достоверности своей легенды он даже открыл офис и филиалы.
"В сентябре 2019 года Ш. зарегистрировался в органах юстиции го
09.06.2023
-
Жительница Сатпаева взяла на себя кредит на 7,5 млн из-за лжесотрудника банка
Полиция ищет лжесотрудника банка, выманившего более 7 млн тенге у жительницы области Ұлытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В отдел полиции города с письменным заявлением обратилась 37-летняя горожанка и попросила принять меры в отношении неизвестного, который, позвонив
09.06.2023
-
Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве
В социальные сети просочилась информация о том, что задержаны следователь ДП города Шымкента и начальник отдела дознания Абайского районного отделения полиции, передаёт BaigeNews.kz.
В полиции подтвердили информацию о задержаниях и дали официальный комментарий.
"В ходе проведения совместны
03.06.2023
-
17 миллионов звонков с подменных номеров заблокировали борцы с интернет-мошенничеством в РК
Цифровая грамотность населения Казахстана не соответствуют темпам цифровизации в стране, поэтому так актуальны различные виды мошенничества в Интернете. Об этом заявил глава МВД Марат Ахметжанов на встрече с акимом Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
За последние пять число преступлений подобного рода в
02.06.2023
-
Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя
Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
"Она с 2019 по 2022 годы, не имея на то полномочий, принимала оплату за потребленную эле
31.05.2023
-
Почти 150 млн тенге выманил помогайка у астанчан
На 150 миллионов тенге обманул жителей Астаны предприимчивый 34-летний мужчина. Он предлагал знакомым широкий спектр услуг по оформлению автокредитов, ипотеки, денежных кредитов и инвестированию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В управление полиции района Байконыр обратились 29 поте
29.05.2023
-
Пять миллионов тенге выманил у пенсионеров мошенник в Актюбинской области
Молодой человек выманил пять миллионов тенге у пенсионеров в Актюбинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Жертвами преступления стали пожилые люди в возрасте 83 лет, 87 и 90 лет.
"15 и 16 мая к ним позвонил мужчина и сообщил о том, что их близкий родственник попал в Д
26.05.2023
-
Аферист продал несуществующий сахар жителям Кокшетау почти на 8 млн тенге
В Кокшетау на фоне сезонного летнего спроса на сладкий песок появились сахарные аферы. Так, в Кокшетау жертвами мошенника стали сразу семь человек, которые отдали за несуществующий товар почти восемь миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Все они попались на предложен
26.05.2023
-
Более 230 казахстанцев стали жертвами финпирамиды "Q-net" в Талдыкоргане
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении гражданина, которого подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой "Q-net" на территории Талдыкоргана, передает BaigeNews.kz. В ведомстве сообщили, что в период с 2018 по 2020 годы в деятельность финпирами
26.05.2023
-
Финансовую пирамиду в криптовалюте MetaGo выявили в Жезказгане
Четверых жителей Жезказгана, Алматы и Астаны подозревают в организации финансовой пирамиды в Жезказгане. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организация работала под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo,
"По предварительной информации, они во
24.05.2023
-
Бижутерию на 4 млн тенге сдала в ломбард жительница Туркестанской области
Жительница Туркестанской области под видом золота сдала в ломбард бижутерию на четыре миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Заявление от одного из ломбардов поступило в Жетысайский РОП. Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК - “Мошенничество“.
"Установлена
18.05.2023
-
Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата в Актюбинской области, передает BaigeNews.kz. Уголовное дело завели по факту мошенничества, совершенного в крупном размере.
"Путем подачи заявки от имени КХ он неправомерно получил субс
18.05.2023
-
Лжеполицейские предлагали покровительство массажному салону в Алматы
За сотрудников органов внутренних дел себя выдавали двое граждан, один из которых уже был судим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, злоумышленники, представляясь сотрудниками полиции и, угрожая привлечением к ответственности, неоднократно получали день
17.05.2023
-
Мошенник обманул пенсионерку на два миллиона тенге в Актобе
Опознать подозреваемого в мошенничестве призывает полиция Актюбинской области. На уловку попалась 83-летняя женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что дочь женщины попала в ДТП, переходя дорогу в н
16.05.2023
-
Махинации с субсидиями на 800 млн тенге выявили в Жамбылской области
Департамент Агентства по финмониторингу по Жамбылской области расследует уголовные дела в отношении ряда лиц, выписывавших счета-фактуры без фактической поставки товаров с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств, передаёт BaigeNews.kz.
"Фиктивные счета-фактуры выписывались на
15.05.2023
-
На 4 млн тенге обманул мошенник инвестора из Алматы
Выгодно вкладывать деньги учил алматинцев 24-летний житель пригорода. На "раскрутку" в Сети мужчина взял у одного из "учеников" четыре миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"По предварительным данным следствия, молодой человек под предлогом “раскрутки” денег на финансово
11.05.2023
-
Мошенники от имени Нацбанка предлагают казахстанцам выгодные инвестиции
Национальный Банк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества в сфере инвестиционных проектов, передаёт BaigeNews.kz. Регулятор напомнил, что Нацбанк не обслуживает физические лица и не проводит денежные расчеты с населением.
"Национальный Банк Республики
05.05.2023
-
По 36 миллионов тенге в день отдают мошенникам казахстанцы с начала года
За три месяца сумма превысила 30 миллиардов тенге. Это почти втрое больше, чем в 2022 году.
05.05.2023
Наверх
Астанчане создали ОПГ и выписали фиктивные счета-фактуры на 2,5 миллиарда тенгеЖители столицы организовали бизнес на выписке фиктивных счетов-фактур. Им удалось незаконно оформить документы на два миллиарда 440 миллионов тенге, фактически не выполняя работы, услуги и отгрузку грузов, указанные в накладных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-служба суда города Аста09.06.2023
Это стоит знать: Как распознать финансовую пирамидуHit beat music, Q-net, Life is good, Hermes и MetaGo. Это всё названия финансовых пирамид, о которых Агентство по финансовому мониторингу сообщило только за одну неделю. Сколько бы не предупреждали казахстанцев, но граждане снова и снова несут деньги в сомнительные инвестиционные компании. И как по09.06.2023
