В Актау мошенница заработала на 3-комнатную квартиру оформляя пособия

В Актау суд поставил точку в деле о масштабной схеме незаконного получения пособий. Бухгалтер оформляла фиктивное трудоустройство беременных женщин и заработала на этом миллионы.

Реализация мошеннической схемы

Расследование провел Департамент Агентство по финансовому мониторингу по Мангистауской области.

Как установили следователи, бухгалтер организовала схему незаконного получения социальных выплат. Для привлечения участников она использовала Instagram, представляясь специалистом по оформлению пособий и обещая увеличить их размер.

Для реализации схемы на родственников и знакомых регистрировались индивидуальные предприниматели, которые фактически не вели деятельность.

Используя электронные цифровые подписи, женщина оформляла фиктивные приказы о приеме на работу, трудовые договоры, расчетные ведомости и другие документы, создавая видимость официального трудоустройства.

Как назначались пособия

На основании поддельных документов в государственных органах оформлялись выплаты в завышенных размерах.

«Используя электронные цифровые подписи индивидуальных предпринимателей и привлеченных лиц, бухгалтер изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, создавая искусственную видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода».

Кроме того, после получения выплат отдельные предприниматели отзывали ранее перечисленные пенсионные и социальные отчисления.

Ущерб более 140 млн тенге

В результате действий подозреваемой государству был причинен ущерб в размере 146 млн тенге.

На незаконно полученные средства она приобрела трехкомнатную квартиру, которая в ходе следствия была арестована.

Что решил суд

Суд признал женщину виновной в мошенничестве.

Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

При этом приобретенная квартира конфискована в доход государства.

Приговор уже вступил в законную силу.