В Казахстане раскрыта международная финансовая пирамида под видом криптофонда

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы начал расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием "Амир Капитал", передает BAQ.KZ со ссылкой на ведомство.

Компания, действовавшая под видом международного инвестиционного фонда, в течение трёх лет активно привлекала средства граждан Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана.

Организаторы обещали вкладчикам доход в размере от 5 до 10% якобы от торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в различные проекты. Регистрация новых участников происходила через реферальные ссылки на сайте компании, а пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте — USDT, BTC и ETH — через Amir Wallet.

В действительности, как установило следствие, средства перераспределялись по классической схеме финансовой пирамиды: выплаты ранним участникам производились за счёт вложений новых. Всего в схему были вовлечены более 40 человек.

С конца 2021 года вкладчики столкнулись с невозможностью вывести свои средства с платформы "amir.capital". Организаторы ссылались на "технические сбои" и обещали восстановление доступа, однако средства вкладчикам так и не вернули.

По решению суда наложен арест на криптовалютные активы компании на сумму свыше 10 миллионов долларов США, а также на земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых по делу взята под стражу на два месяца.

В рамках расследования иные подробности дела в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежат разглашению. Работы по установлению всех участников и ущерба продолжаются.