Берик Асылов: арестовано свыше 11,5 млрд тенге активов, связанных с наркоторговлей
По поручению Президента выработана новая методика изъятия активов наркобизнеса.
На заседании Совета безопасности Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость контроля сомнительных финансовых потоков, чтобы они не уходили из-под внимания правоохранительных органов, передает BAQ.KZ.
Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил в социальной сети X, что в рамках принципа "следуй за деньгами" выработана новая методика изъятия имущества и цифровых активов организаторов наркобизнеса.
По этой схеме спецпрокуроры расследуют уголовные дела в пяти регионах страны на сумму свыше 9 млрд тенге.
В Актау и Шымкенте задержаны 9 членов ОПГ при обналичивании 2,3 млрд тенге (1,2 млрд наличными и 1,1 млрд на банковских счетах), изъяты наркотики в крупном размере.
В области Ұлытау арестованы криптоактивы на 6 млн долларов.
В Астане заблокированы 88 криптокошельков на сумму 3,8 млн долларов, пресечена деятельность наркомагазинов, задержаны их организаторы, скрывавшиеся за рубежом.
В Шымкенте совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США спецпрокуроры вскрыли транзакции крупного наркомагазина на 70 млрд тенге, выявили 500 тысяч операций, ликвидировали две подпольные лаборатории и арестовали 24 участников.
Сотрудники КНБ и полиции расследуют аналогичное дело по криптовалютным активам на 12 млн долларов.
Учитывая, что современная наркоторговля практически полностью перешла в интернет с использованием подставных счетов, криптовалюты и Р2Р-платежей, в Казахстане активно применяются IT-технологии для отслеживания и блокировки незаконных операций.
С начала года арестовано более 85 тысяч банковских карт на сумму 2,3 млрд тенге. В целом сумма арестованных активов по делам о наркопреступности превысила 11,5 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что казахстанцам платят за сведения о наркоторговцах.