Махинации на 1,8 млрд тенге: в Атырау осуждена группа фиктивных бухгалтеров
У осуждённых в Атырау конфисковали имущество.
Суд города Атырау вынес приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении тяжких экономических преступлений, включая оформление фиктивных счетов-фактур и легализацию доходов, полученных преступным путём, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области, масштабное расследование выявило, что преступную схему организовал А.С. Тюякпаев при участии С.А. Аргалаша и А.С. Булатова.
Следствием установлено, что фигуранты в течение продолжительного времени занимались обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов, оформляя фиктивные счета-фактуры на сумму более 1,8 млрд тенге.
В результате государству был причинён ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 590 млн тенге.
Более того, Тюякпаев легализовал преступные доходы на 342 млн тенге, переводя средства через подконтрольные компании на счёт своей супруги.
С санкции суда наложен арест на имущество обвиняемых — четыре автомобиля, две квартиры и жилой дом.
Во время следствия добровольно возмещено 236 млн тенге, что также было учтено при вынесении приговора.
Суд признал Тюякпаева, Аргалаша и Булатова виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет.
Дополнительно в доход государства конфискованы приобретённые на преступные средства квартира и автомобиль.
Оставшееся арестованное имущество остаётся под обеспечительными мерами до рассмотрения гражданского иска.
Приговор на момент публикации не вступил в законную силу.