АФМ
-
Стройка-призрак в области Абай обернулась миллиардными потерями для дольщиков
Фиктивные квартиры и исчезнувшие миллиарды.
11.12.2025
-
В Казахстане пресечена масштабная схема нелегальных онлайн‑казино на 600 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщает о выявлении и пресечении масштабной трансграничной схемы незаконной деятельности онлайн‑казино. По данным ведомства, незаконные операции осуществлялись через платежные организации, маскируя переводы под легальные транзакции, после чего средства выводи
08.12.2025
-
Беременных павлодарок оформляли фиктивно ради хищения выплат
Фиктивные приёмы на работу беременных обернулись уголовным делом.
28.11.2025
-
В Туркестанской области чиновники похитили десятки миллионов на фейковых рабочих местах
В Туркестане вынесен обвинительный приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан. Расследование проводил Департамент АФМ по Туркестанской области, передает BAQ.kz.
Установлено, что бывший директор ГКП "Центр трудовой мобильности"
26.11.2025
-
Миллионные хищения выявили в компании "Богатырь-Көмір"
Наложен арест на шесть автомобилей.
21.11.2025
-
В Астане объявили международный розыск блогера "Mellstroy"
АФМ просит казахстанцев помочь в поисках.
17.11.2025
-
Афера на 1,2 млрд: алматинский СпецЦОН превратили в "конвейер" фиктивных регистраций
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на регистрационный учет транспортных средств, передает BAQ.KZ.
В течение трёх лет группа лиц при содействии сотрудников СпецЦОНа Алматы обеспечивала фиктив
11.11.2025
-
116 млн тенге и авто ZEEKR: в Алматы разоблачили подпольных онлайн-геймеров
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной организацией онлайн-азартных игр под названиями "PokStars" и "LuckyShark", передает BAQ.KZ.
Участники могли делать ставки через банковские переводы, после чего получали
06.11.2025
-
Мошенники под видом АФМ выманивают деньги у казахстанцев
Агентство финансового мониторинга предупреждает граждан о случаях мошенничества, при которых злоумышленники используют имя ведомства для обмана, передает BAQ.KZ.
По информации АФМ, мошенники звонят и рассылают письма от имени юристов или сотрудников по проверке, утверждая о "проверке вашей орг
17.10.2025
-
Двое фигурантов "стоматологического дела" скрылись за границей
При этом один из ключевых фигурантов задержан.
16.10.2025
-
"СК-Фармация" под следствием: АФМ сообщило о статусе расследования
Все обстоятельства дела будут установлены по мере завершения следственных действий.
16.10.2025
-
В АФМ рассказали, расследуется ли дело в отношении "Сәтті Жұлдыз"
Ранее компания и связанные с ней структуры фигурировали в уголовном деле, но его прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.
16.10.2025
-
Проценты по займам "Актив Маркет" и "Актив Ломбард" можно не платить - АФМ
Общий ущерб от подобных схем по стране превысил 400 миллиардов тенге.
16.10.2025
-
АФМ задержало подозреваемого в незаконном выводе денег из ЕНПФ
На сегодняшний день лицо задержано, суд подтвердил санкцию.
16.10.2025
-
Материалы по делу блогера Justking31 направлены на финансовую проверку — АФМ
На данный момент официальных решений по делу Нуртазы Нурбека нет.
16.10.2025
-
На блогеров Жанабыловых завели уголовное дело — АФМ
Расследование может занять около двух месяцев.
16.10.2025
-
В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников
Кибермошенники и наркоторговцы лишились миллионов.
15.10.2025
-
В Акмолинской области раскрыто хищение 152 млн тенге из программы "Нұрлы жер"
Департаментом Агентства финансового мониторинга по Акмолинской области завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных для реализации государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых граждан, передае
08.10.2025
-
Более 24 млрд тенге из незаконного оборота изъято в Казахстане — Бижанов
С начала текущего года в Казахстане выявлены 81 группа по обналичиванию средств с оборотом 24 млрд тенге. Прекращена деятельность 130 криптообменников, задействованных в схемах отмывания преступных доходов, а арестованы виртуальные активы на 16,7 млн долларов, передает BAQ.kz.
На брифинге заместите
07.10.2025
-
В Казахстане пытались "раздуть" строительные сметы на 242 млрд тенге
В рамках нацпроекта "Комфортная школа" удалось исключить неоправданные расходы на 30 млрд тенге.
07.10.2025
