АФМ
-
Фонд науки выделил 1,15 млрд теңге на «инновационные макароны»: директор фирмы под стражей
Деньги на инновационные макароны из растительного сырья ушли через аффилированные компании, а закупленное оборудование оказалось непригодным для производства. Ущерб государству составил 945 млн теңге.
Департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры окончил расследование в отношении директора
12.11.2026
-
Онлайн-казино и 191 млрд теңге через банковские терминалы: организатора схемы будут судить
Через терминалы трех компаний в казахстанских банках, по данным следствия, прошли платежи на 191 млрд теңге в пользу зарубежных онлайн-казино. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование, дело передано в суд.
По версии следствия, платежная инфраструктура трех подконтрольных компани
09.11.2026
-
Криптообменник с оборотом свыше 1 млрд теңге разоблачили в Кызылординской области
В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного криптообменника. Осужденные проводили операции с цифровыми активами на сумму свыше 1 млрд теңге, а один из них также занимался легализацией доходов от продажи наркотиков.
Следствием установлено, что фигуранты незаконно торговали кр
06.11.2026
-
Казино в сети, миллиарды в банках: АФМ раскрыло схему на 188 млрд теңге
Более 188 млрд теңге прошло через электронные терминалы, обслуживавшие незаконные интернет-казино в Казахстане. Деньги игроков проводили под видом законной деятельности, а часть средств переводили в криптовалюту. В схеме, по данным следствия, участвовали даже представители банковского сектора, сообщ
29.10.2026
-
Финансовая пирамида под видом потребкооператива: в Алматы расследуют дело «R.O.I.» с ущербом на 217 млн тенге
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «R.O.I.», действовавшей под видом потребительского кооператива.
По данным следствия, граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и
27.10.2026
-
338 тысяч кубометров грунта: что обнаружили следователи под Балхашом
В Карагандинской области обнаружили три карьера, где, по данным следствия, без разрешений добывали железную и марганцевую руду. Чтобы восстановить нарушенные земли, потребуется почти полмиллиарда тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Незаконную добычу пресекли в
23.10.2026
-
В документах — медь, на деле — золото: в Казахстане раскрыли схему на 1,5 млрд
В Казахстане пресекли незаконный вывоз 2,6 тысячи тонн золотосодержащей руды стоимостью 1,5 млрд тенге. По данным Агентства по финансовому мониторингу, сырьё оформляли по таможенным документам как медную руду, скрывая его фактический состав, передаёт BAQ.KZ.
Незаконную схему выявили сотрудники Депа
22.10.2026
-
Получали меньше, возвращали больше: АФМ расследует схему с микрокредитами в 18 регионах
Агентство по финансовому мониторингу расследует дело о возможном массовом обмане заемщиков МФО «Экспресс Займ». По данным следствия, схема могла затронуть 43 тысячи человек в 18 регионах Казахстана, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в АФМ, с августа 2024 года в микрофинансовой организации действовала п
20.10.2026
-
21 квартира, гостиница и 7 авто: АФМ раскрыло схему с ломбардами в двух регионах
Сеть ломбардов «Альби», лишившаяся права заниматься микрофинансовой деятельностью, продолжила выдавать займы после смены названия. По данным АФМ, преступный доход превысил 146 млн теңге.
Ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. После э
19.10.2026
-
Экс-глава ЖСК «Төленді» после тюрьмы пытался присвоить квартиры на 4,4 млрд теңге
Бывший руководитель жилищно-строительного кооператива «Төленді» в Астане уже отсидел за то, что обманул 1,5 тысячи дольщиков на 10 млрд теңге. Выйдя на свободу, он, по данным следствия, придумал новую схему и попытался завладеть 170 квартирами в тех самых домах, часть которых предназначалась многоде
16.10.2026
-
АФМ раскрыла сеть дропов для онлайн-казино с оборотом больше 10 млрд теңге
Иностранцы приезжали в Казахстан, получали ИИН, сим-карту и банковский счет, а потом отдавали телефон с готовым банковским приложением чужим людям. Через такие счета шли деньги игроков онлайн-казино. Агентство по финансовому мониторингу пресекло работу двух преступных групп, через их карты прошло бо
14.10.2026
-
АФМ проверило квартиры родственников Перизат Кайрат в Дубае
Агентство по финансовому мониторингу заявило, что не нашло подтверждений тому, что родственники осужденной Перизат Кайрат покупали недвижимость в Дубае на похищенные ею деньги, передает BAQ.KZ.
Поводом для комментария стали публикации в анонимных Telegram-каналах, где утверждалось, что у родственни
12.10.2026
-
Два онлайн-казино в Шымкенте провели через счета 3,1 млрд тенге
В Шымкенте завершили расследование дела о незаконном игорном бизнесе через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom». Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, потенциальным игрокам через WhatsApp отпра
09.10.2026
-
25 млрд тенге от 90 тысяч вкладчиков: вынесен приговор по делу Asar Baspana
В Алматы вынесен приговор по делу финансовой пирамиды Asar Baspana. По данным следствия, участники схемы привлекли около 90 тыс. граждан и получили от них в общей сложности 25 млрд тенге, обещая доходность до 30% в месяц, передает BAQ.KZ.
Как следует из материалов дела, схему возглавлял Н.М. Туганб
07.10.2026
-
Более 15 кг золота незаконно добыли в ВКО: двоих осудили на четыре года
В Усть-Каменогорске вынесли приговор по делу о незаконной добыче золота на участке Шыбынды в Уланском районе. Объем добытого драгметалла превысил 15 кг, его стоимость оценили более чем в 844 млн тенге.
По материалам дела, незаконную добычу организовали бывший заместитель директора филиала НАО «Прав
06.10.2026
-
Деньги жертв мошенников шли через карты студентов: в Семее раскрыли схему
Деньги людей, пострадавших от интернет-мошенников в разных регионах Казахстана, проходили через банковские карты студентов из Семея. Только на карту одного из них пришло больше 16 млн тенге от 25 человек.
Как сообщили в департаменте АФМ по области Абай, следствие вышло на группу лиц, которая искала
05.10.2026
-
Подпольный рудник в Каражале: марганец на 950 млн тенге вывозили за границу
В Каражале области Улытау целый карьер работал как частный рудник. Подозреваемые добывали марганцевую руду на «Восточном», перерабатывали ее на месте и грузовиками отправляли за границу. Схему пресек Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Улытау, передает BAQ.KZ.
Рудник подозре
02.10.2026
-
151,5 млн тенге выделили на овец и КРС: часть средств оказалась похищена
В Кызылординской области расследовали дело о хищении средств, выделенных на развитие мясного животноводства. По данным Агентства по финансовому мониторингу, из проекта стоимостью 311 млн тенге могли незаконно вывести 60 млн тенге.
Как сообщили в АФМ, в 2021 году при участии АО «Социально-предприним
30.09.2026
-
Зерно на 11,2 млрд тенге вывезли из Казахстана по фиктивным договорам
Задержаны участники зерновой схемы.
29.09.2026
-
Дропперы, интернет-казино и 415 млн тенге: в Караганде раскрыли схему
В Карагандинской области пресечена деятельность группы, которая, по данным следствия, обеспечивала прием и вывод денег игроков интернет-казино «Vavada», передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
По данным департамента АФМ по Карагандинской области, в январе 20
28.09.2026