АФМ
-
Более 23 тысяч тонн руды незаконно добыли в области Улытау
Ее стоимость составила более 1 млрд тенге.
14.08.2026
-
3,2 млрд тенге заработали на незаконной продаже вейпов в Казахстане
Несмотря на действующий в Казахстане запрет на оборот электронных систем потребления, некоторые лица продолжают незаконно ввозить и продавать вейпы.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, такая деятельность приносит организаторам многомиллионные доходы.
Основными потребителями запрещенной
13.08.2026
-
Казахстанца, разыскиваемого по делу на 2,5 млрд тенге, вернули из Южной Кореи
Агентство по финансовому мониторингу при содействии Интерпола Республики Корея вернуло в Казахстан Улана Мухтаровича Байболова, ранее объявленного в международный розыск.
В чем его подозревают
По данным следствия, Байболов У.М. был участником организованной группы, которая, как предполагается, сис
12.08.2026
-
Задержанных будут возить под GPS и камерами
В Казахстане утвердили новые правила конвоирования задержанных и заключенных под стражу службой экономических расследований. Спецтранспорт теперь должен быть оснащен GPS-трекерами, видеорегистраторами и переговорными устройствами, а сотрудники конвоя — использовать носимые видеожетоны. Записи с каме
11.08.2026
-
Блогера «Маха.dxb» объявили в международный розыск
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Хикматова Махмуда Умидовича, известного в соцсетях под псевдонимом «Маха.dxb». Его подозревают в продвижении незаконных интернет-казино.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, Хикматов Махмуд У
10.08.2026
-
Полтонны золотого сырья нашли у участников подпольного промысла
В Шиелийском районе Кызылординской области пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной добычей драгоценных металлов.
Операцию провели сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области при координации прокуратуры и совместно с ДКНБ.
По данным сле
07.08.2026
-
Нелегальный кредитор выдавал займы под 120% годовых в Костанае
Его осудили к тюремному заключению.
06.08.2026
-
140 тысяч казахстанцев лечили на бумаге
Порядка 140 тыс. казахстанцев фиктивно прикрепили к медицинским организациям, а в системы внесли ложные сведения об оказанных услугах. Деньги за несуществующее лечение уходили из Фонда социального медицинского страхования, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторин
03.08.2026
-
150 дропперов и 120 млн тенге ущерба: сеть пособников мошенников раскрыли в Актобе
Агентство по финансовому мониторингу выявило преступную схему, через которую проходили деньги, похищенные у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств. Установлен ущерб более чем на 120 млн тенге.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области расследует уголов
30.07.2026
-
Организаторов пирамиды, собравшей свыше 9 млрд тенге, отправили за решетку
Восемь участников организованной преступной группы, создавшей финансовую пирамиду Sax Invest, получили от 6 до 7 лет лишения свободы.
Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, общая сумма ущерба превысила 9 млрд тенге.
Суд в Актау признал виновными участников организованной преступно
29.07.2026
-
Тайный золотой прииск обнаружили в Восточном Казахстане
В Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области пресечена незаконная добыча золота.
Работы велись без разрешительных документов и нанесли серьезный ущерб окружающей среде.
Что произошло
По информации Агентства по финансовому мониторингу, сотрудники Департамента АФМ по Восточно-Каз
28.07.2026
-
АФМ выявило схемы обналичивания на 176 млрд тенге за полгода
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.
Президент заслушал отчет об основных итогах работы Агентства за первое полугодие 2026 года и задачах на предстоящий период.
Жанат Элиманов доложил, что завершено расследование 496 у
27.07.2026
-
Казахстанец, подозреваемый в хищении 2,5 млрд тенге, скрывался во Вьетнаме
В Казахстан из Социалистической Республики Вьетнам доставили подозреваемого, которого считают организатором хищения 2,5 млрд тенге при государственных закупках для РГКП «Центр судебной экспертизы» Министерства юстиции РК.
Как работала схема с закупками
По данным Агент
24.07.2026
-
В Туркестане осудили ОПГ за хищение 3 млрд тенге, выделенных на агробизнес
В схеме участвовали 27 человек.
23.07.2026
-
35 краснокнижных птиц нашли в незаконном питомнике в Караганде
В Караганде выявили незаконный питомник, где содержались редкие хищные птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана.
Расследование по делу завершил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области.
По данным следствия, местный житель
22.07.2026
-
Песок на 719 млн теңге нелегально вывезли из русла реки Тобол
В Костанайской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконного недропользования и самовольной добычи полезных ископаемых.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, руководитель ТОО "СТС-Цемент" организовал промышленную добычу речного песка из русла и береговой линии реки
21.07.2026
-
Из Грузии управляли онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд теңге в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, которое работало на территории Казахстана под управлением организаторов, находившихся в Грузии. За время работы через платформу прошло свыше 7,5 млрд теңге, а ее пользователями стали более 20 тысяч че
20.07.2026
-
В Акмолинской области изъяли золото, ртуть и четыре тонны руды
В Акмолинской области пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконной добычей и переработкой золота. Во время спецоперации правоохранители обнаружили подпольный цех, слиток золота, тонны золотосодержащей руды и крупную сумму денег, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мон
17.07.2026
-
Фиктивное начисление за медуслуги выявлено в частной клинике Астаны
Ущерб составил более 79 миллионов теңге.
14.07.2026
-
Врач подозревается в сборе денег за бесплатные операции по ОСМС в Атырау
По данным следствия, хирург незаконно получил более 8 млн тенге от 42 пациентов, скрывая, что операции проводятся бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования.
13.07.2026