АФМ
-
Фиктивные сделки на 356 млн тенге провернули в Восточном Казахстане
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области пресек деятельность группы лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт", передает BAQ.kz.
По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы заключали
14.05.2026
-
Публичный реестр коррупционеров утвердили в Казахстане
В стране утвердили правила включения граждан и компаний в реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями, передает BAQ.kz.
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов подписал приказ, которым утверждены правила включения физических и юридических ли
12.05.2026
-
В Шымкенте раскрыли схему хищения 1,3 млрд тенге
В Шымкенте выявили схему фиктивного обучения в колледжах
12.05.2026
-
Попытку обхода экостандартов при импорте грузовиков раскрыли в Астане
Их общая таможенная стоимость составила более 284 млн тенге.
08.05.2026
-
Подозреваемого во взяточничестве экстрадировали из Грузии в Казахстан
Мужчину задержали в Рустави после объявления в международный розыск.
06.05.2026
-
В МВД высказались о ситуации с Кайсаром Камзой
Вопросом возвращения блогера из Вьетнама занимается Генеральная прокуратура.
06.05.2026
-
Фармкомпания вывела 3,7 млрд тенге из бюджета через офшоры
Производителем лекарств были установлены предельные цены реализации.
05.05.2026
-
Лжесотрудник ДЭР задержан за мошенничество
В Шымкенте задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника ДЭР.
04.05.2026
-
АФМ завершил расследование дела по криптообменник для наркоторговцев
В Казахстане продолжается расследование одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — изъяты миллионы долларов цифровых активов.
29.04.2026
-
В Астане расследуют обман дольщиков Nura Elite на 3,9 млрд тенге
В Астана расследуют дело о хищении средств дольщиков при строительстве коттеджного городка.
28.04.2026
-
В Шымкенте накрыли подпольное онлайн-казино
В Шымкент пресечена деятельность крупной преступной группы, организовавшей нелегальный игорный бизнес через мобильное приложение.
27.04.2026
-
В Актюбинской области выявили нелегальный ломбард
Арестованы автомобили и квартира подозреваемого.
20.04.2026
-
В Шымкенте раскрыли схему хищения 430 млн тенге на яблоневых садах
Фиктивные акты, незаконные субсидии и обналичивание средств выявлены АФМ.
16.04.2026
-
Экс-вице-президента «ҚазТемірТранс» разыскивают по делу о хищении
Бывший вице-президент АО «ҚазТемірТранс» объявлен в международный розыск по делу о злоупотреблении полномочиями и хищении средств. Ущерб оценивается более чем в 5,2 млрд тенге.
14.04.2026
-
Блогера Кайсара Камзу задержали во Вьетнаме
Казахстанского блогера Кайсара Камзу, ранее объявленного в международный розыск, задержали во Вьетнаме. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
13.04.2026
-
Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
Четверо подозреваемых арестованы, схема позволяла массово перехватывать данные и деньги граждан
08.04.2026
-
Токаеву доложили о финансовых нарушениях на десятки миллиардов тенге
Президенту доложили о выявленных нарушениях, финансовых пирамидах и мошеннических схемах.
06.04.2026
-
В Актау мошенница заработала на 3-комнатную квартиру оформляя пособия
В Актау вынесли приговор по делу о мошенничестве с социальными выплатами. Ущерб государству превысил 140 млн тенге.
02.04.2026
-
В Алматы раскрыта схема незаконной выдачи лицензий более 400 компаниям
Организаторы получали вознаграждения от 2 до 5 млн тенге.
28.03.2026
-
В Казахстане раскрыли схему откатов на 2 млрд тенге: задержаны топ-менеджеры
Фигуранты дела подозреваются в создании схемы незаконного извлечения прибыли и получении взяток
26.03.2026