АФМ
-
Более 221 млн тенге похитили из Фонда медстрахования через клиники Мангистау
В 19 случаях пациенты не подтвердили, что обращались в эти медцентры.
01.07.2026
-
Три участка нелегальной добычи золота выявили в области Абай
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай при координации прокуратуры выявил и пресёк незаконную добычу драгоценных металлов в Жарминском районе.
В ходе оперативных мероприятий установлены три участка, где велись незаконные работы по разведке и добыче.
По данным следствия, д
29.06.2026
-
Более 700 попыток незаконного вывоза топлива пресекли в Казахстане
С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу совместно с МВД и Пограничной службой пресекло 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы Казахстана.
Как сообщили в АФМ, по фактам незаконного оборота и контрабанды нефтепродуктов начато 8 досудебных расследований.
25.06.2026
-
Семь объектов и 1,2 млрд тенге ущерба: нарушения технадзора выявили в ВКО
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области проводит расследование в отношении руководителя ТОО "Восток Инжиниринг".
Компания в период с 2020 по 2023 годы занималась техническим надзором при строительстве семи социально значимых объектов в Восточно-Казахстанск
24.06.2026
-
Более 221 млн тенге заработали на продаже вейпов в Акмолинской области
Продукцию продавали через социальные сети и доставляли курьерскими службами. Организатор схемы арестован.
22.06.2026
-
Участников "бумажной" агросхемы на 667 млн тенге осудили в Алматинской области
В Алматинской области завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном получении государственных субсидий и использовании фиктивных электронных счетов-фактур. Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области.
По материалам дела, руководитель дв
18.06.2026
-
Продавали наркотики как специи: трое фигурантов осуждены в Павлодаре
В Павлодаре суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов.
Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области.
Следствием установлено, что житель региона Алекперов З.Ф. организовал продажу семян м
16.06.2026
-
Минфин объяснил, зачем полиция и АФМ забрали люксовые авто Перизат Кайрат
В министерстве финансов Казахстана объяснили, почему конфискованные элитные автомобили осужденной Перизат Кайрат не были выставлены на аукцион, а бесплатно переданы государственным органам. Вопрос вызвал общественный резонанс после того, как стало известно, что Mercedes-Benz S450 достался полиции Ас
13.06.2026
-
Казахстанские ИИН незаконно продавали иностранцам через посредников
АФМ выявило коррупционную схему, позволявшую иностранным гражданам получать ИИН без личного присутствия в Казахстане и прохождения биометрической идентификации.
12.06.2026
-
Кызылординку осудили за схему заработка на просмотре роликов
В Кызылорде вынесен приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды WornerBros.
Расследование по делу провел Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области.
По данным следствия, организатор привлекала граждан в финансовую пирамиду под предлогом зара
10.06.2026
-
Финпирамида под видом маркетплейса вовлекла 1,5 тысячи казахстанцев
Расследование по делу ведётся в 14 регионах страны.
08.06.2026
-
Фантомные стройки на 490 млн тенге вскрыты в Алматы
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование дела о мошенничестве в сфере государственных закупок.
По данным следствия, руководитель ТОО "КазСтройОпыт LTD" организовал схему, где под видом консалтинговых услуг помогал компаниям "создавать" опыт строительных рабо
26.05.2026
-
Более 370 казахстанцев втянули в финансовую схему — АФМ
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой ENVIDA AI, передает BAQ.KZ.
Расследование проводит департамент АФМ по Жамбылская область.
Как работала схема
По данным следствия, организаторы проекта создали в WhatsApp г
22.05.2026
-
В Талгаре сорвали новую схему обмана с лицом "Джеки Чана"
В Алматинской области полиция остановила очередную попытку телефонного мошенничества, передает BAQ.kz.
Жертвой мошенника едва не стал пожилой житель Талгара.
Сначала мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником поликлиники. Он сообщил, что нужно подтвердить запись на вакцинацию и попрос
20.05.2026
-
Ловушка "быстрых процентов": финпирамиду разоблачили в Шымкенте
Они обещали доход за короткое время.
20.05.2026
-
Фиктивные сделки на 356 млн тенге провернули в Восточном Казахстане
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области пресек деятельность группы лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт", передает BAQ.kz.
По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы заключали
14.05.2026
-
Публичный реестр коррупционеров утвердили в Казахстане
В стране утвердили правила включения граждан и компаний в реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями, передает BAQ.kz.
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов подписал приказ, которым утверждены правила включения физических и юридических ли
12.05.2026
-
В Шымкенте раскрыли схему хищения 1,3 млрд тенге
В Шымкенте выявили схему фиктивного обучения в колледжах
12.05.2026
-
Попытку обхода экостандартов при импорте грузовиков раскрыли в Астане
Их общая таможенная стоимость составила более 284 млн тенге.
08.05.2026
-
Подозреваемого во взяточничестве экстрадировали из Грузии в Казахстан
Мужчину задержали в Рустави после объявления в международный розыск.
06.05.2026