АФМ
-
151,5 млн тенге выделили на овец и КРС: часть средств оказалась похищена
В Кызылординской области расследовали дело о хищении средств, выделенных на развитие мясного животноводства. По данным Агентства по финансовому мониторингу, из проекта стоимостью 311 млн тенге могли незаконно вывести 60 млн тенге.
Как сообщили в АФМ, в 2021 году при участии АО «Социально-предприним
30.09.2026
-
Зерно на 11,2 млрд тенге вывезли из Казахстана по фиктивным договорам
Задержаны участники зерновой схемы.
29.09.2026
-
Дропперы, интернет-казино и 415 млн тенге: в Караганде раскрыли схему
В Карагандинской области пресечена деятельность группы, которая, по данным следствия, обеспечивала прием и вывод денег игроков интернет-казино «Vavada», передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
По данным департамента АФМ по Карагандинской области, в январе 20
28.09.2026
-
Казахстан раскрыл новые схемы отмывания денег на конгрессе ООН
Делегация Агентства Казахстана по финансовому мониторингу приняла участие в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который прошел в ОАЭ. На встрече представители разных стран обсудили борьбу с транснациональной преступностью, киберпреступностью и финансовыми правона
27.09.2026
-
Более 11 млн литров незаконного печного топлива произвели в Актюбинской области
В Актюбинской области руководителя ИП «Kazenergy» приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы за незаконное предпринимательство и легализацию денег, полученных преступным путем.
По данным следствия, на производственной базе площадью 10 тыс. квадратных метров была организована незаконная перераб
24.09.2026
-
Кредиторы незаконно заработали 579 млн тенге в Костанайской области: суд вынес приговор
Более 1 600 человек воспользовались их услугами.
23.09.2026
-
Директора ТОО подозревают в хищении 300 млн тенге по программе «Кең Дала 2»
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводится расследование по факту возможного хищения кредитных средств, выделенных на проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы «Кең Дала 2».
Как сообщили в АФМ, в мае 2025 года между филиалом АО «Агр
21.09.2026
-
Криптоактивы на 212 млн тенге конфисковали у организатора финпирамиды «CVK»
В Карагандинской области суд вынес приговор организатору структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаеву С.Ш.
Как работала схема
Участникам проекта предлагали внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 49 тыс. до 120 тыс. доллар
18.09.2026
-
В Туркестанской области завершено расследование хищения 103 млн тенге субсидий
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, подозреваемой в хищении государственных субсидий. Сумма ущерба бюджету составила 103 млн тенге.
По версии следствия, для реализации незаконной схемы фиг
16.09.2026
-
Мошенники начали рассылать фальшивые письма от имени АФМ
Мошенники снова прикрываются именем Агентства по финансовому мониторингу. На этот раз поддельное официальное письмо отправили в государственный орган, передает BAQ.KZ.
В документе злоумышленники сослались на якобы проводимую проверку и запросили сведения о конкретном гражданине. Среди них характери
15.09.2026
-
Фигурантку дела Finiko вернули в Казахстан из Турции
Она была задержана после четырех лет международного розыска.
14.09.2026
-
Закупка двух противоожоговых кроватей за 210 млн тенге заинтересовала АФМ
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области расследует уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице. Речь идет о 223 млн тенге. Как сообщили в АФМ, в 2025 году Управление зд
11.09.2026
-
Квартет мошенников осудили за аферы с недвижимостью в Астане
В столице вынесен приговор четырем сотрудникам ТОО «International Invest Company IIC», которых признали виновными в мошенничестве при продаже квартир, коммерческих помещений и парковочных мест в ЖК «Qyran».
Общая сумма удовлетворенных судом требований превышает 6,1 млрд тенге.
По данным столичного
10.09.2026
-
110 млн тенге и 16 дропперов: схему незаконных интернет-казино раскрыли в Алматы
В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших платежную инфраструктуру незаконных интернет-казино. Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета дропперов, превысил 110 млн тенге, передает BAQ.KZ.
Как работала схема
По данным следствия АФМ, подозреваемые обеспечивали р
08.09.2026
-
Криптозаймы обернулись неожиданными комиссиями: АФМ расследует дело в Алматы
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы при координации прокуратуры расследует дело о предполагаемом мошенничестве под видом выдачи микрозаймов в криптовалюте через сайт Alemcredit.com.
По данным следствия, потенциальных заемщиков привлекали через социальные сети, где размещалась
07.09.2026
-
Единственное в Казахстане месторождение олова оказалось в центре дела о хищении 380 млн тенге
Единственное в Казахстане и крупнейшее в Центральной Азии месторождение олова «Сырымбет» оказалось в центре уголовного расследования. В Северо-Казахстанской области расследуют предполагаемое хищение бюджетных средств при строительстве инфраструктуры к стратегически важному объекту. Сумма фак
02.09.2026
-
Восемь тысяч вкладчиков и 21 млрд тенге: чем закончилось дело «Amanat Drive»
Суд Конаева поставил точку в деле финансовой пирамиды «Amanat Drive». Через нее прошли больше 8 тысяч человек и свыше 21 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.
Предложение звучало заманчиво. Организаторы обещали помочь купить квартиру или автомобиль на привлекательных условиях, без проценто
01.09.2026
-
Нелегальный кредитор в СКО провел 78 сделок и получил 774 млн тенге дохода
В Северо-Казахстанской области осудили мужчину, который без лицензии систематически выдавал деньги под проценты и залог имущества. Следствие установило 78 эпизодов, а полученный от незаконной деятельности доход составил 774 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.
По данным ведомства, заемщика
27.08.2026
-
Авто с чужими VIN-кодами ставили на учет в Казахстане
В Алматинской области вынесли приговор 17 участникам организованной преступной группы, которая занималась незаконной регистрацией автомобилей. В зависимости от роли и степени участия фигуранты получили от 2 до 11 лет лишения свободы, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.
По данным ведомства, преступна
26.08.2026
-
Руководителя ТОО «AK Metal» осудили за незаконную добычу руды в ВКО
В Восточно-Казахстанской области руководитель ТОО «AK Metal» Бектемиров Д.К. приговорен к одному году лишения свободы за незаконную добычу и реализацию железной руды.
Согласно материалам дела, лицензия ТОО предусматривала исключительно разведку твердых полезных ископаемых. Однако под видом лаборато
25.08.2026