Пенсионерка заложила квартиру и отдала 67 миллионов тенге мошенникам в Шымкенте
АФМ раскрыло очередную финансовую пирамиду.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской ювелирной компании Mooni Gold, передает BAQ.KZ. Организаторы обещали вкладчикам доход в размере 20–30% ежемесячно на протяжении пяти месяцев и гарантировали сохранность вложенных средств. Однако, как установили следователи, выплаты осуществлялись не за счёт прибыли от продаж, а за счёт поступлений от новых участников — по классической схеме пирамиды.
Общий ущерб превысил 500 миллионов тенге, число пострадавших — более тысячи человек. Среди них — пенсионерка, заложившая собственную квартиру и передавшая подозреваемым 67 миллионов тенге.
На преступные доходы организаторы приобрели элитный дом и автомобиль на общую сумму 280 миллионов тенге. Суд наложил на это имущество арест. В ходе обысков изъяты 15 миллионов тенге наличными и 67 ювелирных изделий на сумму более 28 миллионов тенге.
Для обналичивания средств фигуранты схемы использовали так называемых "дропперов" — лиц, через чьи банковские счета проходили переводы от других вкладчиков.
По решению суда подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца.