АФМ
-
В Астане объявили международный розыск блогера "Mellstroy"
АФМ просит казахстанцев помочь в поисках.
09:42
-
Афера на 1,2 млрд: алматинский СпецЦОН превратили в "конвейер" фиктивных регистраций
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на регистрационный учет транспортных средств, передает BAQ.KZ.
В течение трёх лет группа лиц при содействии сотрудников СпецЦОНа Алматы обеспечивала фиктив
11.11.2025
-
116 млн тенге и авто ZEEKR: в Алматы разоблачили подпольных онлайн-геймеров
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной организацией онлайн-азартных игр под названиями "PokStars" и "LuckyShark", передает BAQ.KZ.
Участники могли делать ставки через банковские переводы, после чего получали
06.11.2025
-
Мошенники под видом АФМ выманивают деньги у казахстанцев
Агентство финансового мониторинга предупреждает граждан о случаях мошенничества, при которых злоумышленники используют имя ведомства для обмана, передает BAQ.KZ.
По информации АФМ, мошенники звонят и рассылают письма от имени юристов или сотрудников по проверке, утверждая о "проверке вашей орг
17.10.2025
-
Двое фигурантов "стоматологического дела" скрылись за границей
При этом один из ключевых фигурантов задержан.
16.10.2025
-
"СК-Фармация" под следствием: АФМ сообщило о статусе расследования
Все обстоятельства дела будут установлены по мере завершения следственных действий.
16.10.2025
-
В АФМ рассказали, расследуется ли дело в отношении "Сәтті Жұлдыз"
Ранее компания и связанные с ней структуры фигурировали в уголовном деле, но его прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.
16.10.2025
-
Проценты по займам "Актив Маркет" и "Актив Ломбард" можно не платить - АФМ
Общий ущерб от подобных схем по стране превысил 400 миллиардов тенге.
16.10.2025
-
АФМ задержало подозреваемого в незаконном выводе денег из ЕНПФ
На сегодняшний день лицо задержано, суд подтвердил санкцию.
16.10.2025
-
Материалы по делу блогера Justking31 направлены на финансовую проверку — АФМ
На данный момент официальных решений по делу Нуртазы Нурбека нет.
16.10.2025
-
На блогеров Жанабыловых завели уголовное дело — АФМ
Расследование может занять около двух месяцев.
16.10.2025
-
В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников
Кибермошенники и наркоторговцы лишились миллионов.
15.10.2025
-
В Акмолинской области раскрыто хищение 152 млн тенге из программы "Нұрлы жер"
Департаментом Агентства финансового мониторинга по Акмолинской области завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных для реализации государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых граждан, передае
08.10.2025
-
Более 24 млрд тенге из незаконного оборота изъято в Казахстане — Бижанов
С начала текущего года в Казахстане выявлены 81 группа по обналичиванию средств с оборотом 24 млрд тенге. Прекращена деятельность 130 криптообменников, задействованных в схемах отмывания преступных доходов, а арестованы виртуальные активы на 16,7 млн долларов, передает BAQ.kz.
На брифинге заместите
07.10.2025
-
В Казахстане пытались "раздуть" строительные сметы на 242 млрд тенге
В рамках нацпроекта "Комфортная школа" удалось исключить неоправданные расходы на 30 млрд тенге.
07.10.2025
-
АФМ выявил факты хищений и завышения цен почти на 4 млрд тенге при формировании бюджета
Цена на обычный упаковочный скотч варьируется от 2 тенге до 99 тысяч за штуку.
07.10.2025
-
Свыше 120 уголовных дел по субсидиям АПК зарегистрировано за два года
Свыше 120 уголовных дел в сфере субсидирования агропромышленного комплекса зарегистрировано за последние два года. В частности, в Алматинской области расследуется дело против бывшего сотрудника Минсельхоза и экс-депутата маслихата по хищению 3,3 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
Заместитель председ
07.10.2025
-
Ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино предлагает АФМ
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании Правительстве обратил внимание на рекламу блогеров онлайн-казино, передает BAQ.KZ.
По его словам, установлено 37 таких лиц, 18 уже привлечено к адмответственности.
"Ситуацию усугубляет отсутствие прямой отв
07.10.2025
-
В Акмолинской области раскрыта афера с хищением 152 млн тенге из бюджета
Крупное дело по программе "Нұрлы жер".
07.10.2025
-
Руководителю компании дали 7 лет за растрату 2,6 млрд тенге на строительство ЖК
В столице вынесен приговор в отношении руководителя ТОО "Дорстройтрест" по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса, передает BAQ.KZ.
Расследование проводил департамент АФМ по городу Астана.
Между АО "Samruk-Kazyna Constructi
06.10.2025
