АФМ
-
Три подпольных цеха по изготовлению снюса ликвидировали в Туркестанской области
У ОПГ арестовали 2 машины, купленные на доходы от преступной деятельности.
10:36
-
Фиктивное страхование и 620 млн тенге ущерба: в Алматы расследуют аферу
Департаментом АФМ по г.Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передает BAQ.KZ. Как сообщили в АФМ, в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы с
13.02.2026
-
4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование владельца сети "Актив Ломбард" и других причастных лиц, которые подозреваются в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности и легализации преступных доходов, передает BAQ.KZ со ссылкой на ведом
09.02.2026
-
Участников ОПГ Коспаева осудили на 6 лет и 6 месяцев тюрьмы
В Алматы вынесен приговор участникам ОПГ Коспаева, которые незаконно сняли обременение с участка земли и имущества, подлежащего конфискации, переоформили их на третьих лиц, а затем продали, передает BAQ.KZ.
Для этого они организовали внесение заведомо ложных сведений в информационную систему "Едины
06.02.2026
-
Блогеры Жанабыловы под арестом: АФМ изъяло Lamborghini, Lexus и 17 iPhone
Столичный Департамент АФМ сообщил об окончании расследования в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём, передает BAQ.KZ.
По версии следствия, супруги, обладая многом
05.02.2026
-
АФМ Казахстана объявил в розыск гражданина США и гражданку Украины
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана, передаёт BAQ.KZ.
В розыск объявлены:
Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин США;
Ле
02.02.2026
-
Токаев потребовал от АФМ "не давать повода врагам" и действовать по закону
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), подчеркнув высокую ответственность ведомства в обеспечении экономической и национальной безопасности страны, передает BAQ.KZ.
"На вас возлагается особая миссия. Агентству необ
28.01.2026
-
АРРФР и Нацбанк возьмут банки под жёсткий контроль
Президент поручил усилить контроль над сомнительными операциями коммерческих банков
28.01.2026
-
АФМ поручено усилить аналитику с использованием ИИ для защиты финансовой системы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнул необходимость применения современных цифровых инструментов, включая искусственный интеллект, для профилактики экономических правонарушений, передает BAQ.KZ.
"Недавно подписанный мной Закон
28.01.2026
-
Токаев: Отставание в технологиях силовых структур угрожает безопасности Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу и поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днем органов по финансовому мониторингу, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабн
28.01.2026
-
Житель Сатпаева арестован за продажу вейпов и дропперство на 30 млн тенге
Департаментом АФМ по области Ұлытау проводится досудебное расследование в отношении жителя города Сатпаев, подозреваемого в незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов) и использовании дропперских схем для легализации доходов, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, с 2024 года
26.01.2026
-
В ВКО пресекли незаконную добычу полезных ископаемых на 1 млрд тенге
Департаментом Агентства финансового мониторинга по Восточно-Казахстанской области завершено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности на месторождении "Глинковское" в Шемонаихинском районе, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, руководитель ТОО организовал незаконную д
22.01.2026
-
Хищения в университете им. Ауэзова: общий ущерб – 321 миллион тенге
Департамент АФМ по г. Шымкент завершил расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова. Установлено, что государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге, передает BAQ.KZ.
– В числе подозреваемых — бывший первый проректор, директора финансового
19.01.2026
-
Дом в Испании и авто: глава частных клиник в Астане похитил более $1 млн из ФСМС
В Астане задержан руководитель двух частных клиник по подозрению в хищении средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) на общую сумму 682 млн тенге (свыше 1,3 млн долларов США), передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, в 2022 году между Фондом и клиниками были заключены
15.01.2026
-
АФМ сделало заявление в связи с розыском блогера-миллионника Кайсара Камзы
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск гражданина Казахстана Қамзу Қайсара Бақытжанұлы, 1995 года рождения. В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в АФМ, он подозревается в пособничестве
14.01.2026
-
В деле и финпирамиде "HAS" появились новые эпизоды
Департаментом АФМ по Павлодарской области по заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды "HAS" начато расследование по новым эпизодам, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.
В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге.
Кроме того, за сче
08.01.2026
-
АФМ продолжает расследование незаконного вывода пенсионных через стоматологии
В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники
06.01.2026
-
В Кызылординской области раскрыта схема отмывания почти 2 млрд тенге через криптовалюту
В Кызылординской области завершено расследование одного из крупнейших дел о незаконном обороте цифровых активов и легализации доходов от наркобизнеса. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге, а преступные доходы направлялись на покупку недвижимости, автомобилей и развитие бизнеса, п
05.01.2026
-
АФМ сообщило новые детали дела о хищениях в "АрселорМиттал Темиртау"
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении директора ТОО "АлбаСтройДор" Ким С.Г. по факту хищения имущества АО "АрселорМиттал Темиртау", правопреемником которого является АО "Qarmet", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как уточняется, в 201
26.12.2025
-
В Астане пресечена попытка перепродажи квартир для сирот и многодетных
Квартиры для многодетных и сирот пытались присвоить по поддельным документам.
25.12.2025