АФМ
-
АФМ разыскивает организаторов схемы хищения 46 млрд тенге из ЕНПФ
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск трёх подозреваемых в масштабных финансовых махинациях с пенсионными средствами, передает BAQ.KZ.
Речь идёт о Дуйсенове Аслане Қамбарұлы (01.04.1992 г.р.), Иманбаеве Габбасе (18.05.1998 г.р.) и Елешеве Есимхане Баяндиевиче (11.09.1987 г.р.)
02.10.2025
-
АФМ ликвидировало крупнейший криптообменник для наркоторговцев
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о пресечении деятельности крупного криптосервиса "RAKS exchange", который использовался для отмывания доходов от интернет-мошенничества и наркоторговли, передаёт BAQ.KZ.
По данным ведомства, сервис сотрудничал с 20 крупнейшими "Darknet"-маркетам
30.09.2025
-
В Казахстане раскрыта международная финансовая пирамида под видом криптофонда
Более 40 человек вовлечены в криптопирамиду
25.09.2025
-
"Актив Ломбард" работает легально, "Актив Маркет" загнал людей в долговую кабалу – АФМ
Расследование ведётся по фактам незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег.
24.09.2025
-
Казахстан подвергся почти миллиарду кибератак в первом квартале 2025 года
Во время обсуждения проекта закона "О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" депутат Мажилиса Ерлан Саиров обратил внимание на угрозу кибератак и их возможное финансирование
24.09.2025
-
В отношении блогера JustKing проведут расследование
Известный казахстанский блогер попал в поле зрения АФМ.
24.09.2025
-
В Генпрокуратуре рассказали, как будут экстрадировать экс-советницу Асанова
По факту мошенничества в отношении бывшей советницы экс-председателя Верховного суда Жакипа Асанова возбуждено уголовное дело. Она объявлена в международный розыск. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев в кулуарах Мажилиса, передаёт BAQ.KZ.
"По факту мошенничес
24.09.2025
-
Задержание блогера Сергея Койнова прокомментировали в АФМ
Блогера Сергея Койнова задержали.
24.09.2025
-
АФМ даст правовую оценку делу семьи Жанабыловых
Решение суда по делу семьи Жанабыловых вступит в силу через 10 дней после вручения сторонам.
24.09.2025
-
Казахстан вступает в международный центр против отмывания денег
Центр займется анализом деятельности трансграничных преступных групп.
24.09.2025
-
Элитные авто и особняки: АФМ показало, куда ушли пенсионные накопления казахстанцев
Агентство по финансовому мониторингу обнародовало имущество подозреваемых в выводе пенсионных накоплений казахстанцев из ЕНПФ, передает BAQ.KZ.
В Атырауской области изобличили пять преступных групп, которые через более чем 30 фиктивных стоматологических клиник выводили средства вкладчиков. Сум
22.09.2025
-
В Казахстане раскрыта схема незаконного микрокредитования на миллиарды тенге
Компании занимались скупкой техники и товаров, однако на деле выдавали займы под залог имущества, не имея лицензии.
18.09.2025
-
Махинации на 1,8 млрд тенге: в Атырау осуждена группа фиктивных бухгалтеров
У осуждённых в Атырау конфисковали имущество.
17.09.2025
-
АФМ предупреждает казахстанцев о новых схемах мошенничества
Злоумышленники по месту работы граждан распространяют письменные оповещения о проводимых проверках.
16.09.2025
-
В Атырау раскрыта схема обналичивания пенсионных накоплений
В ходе обысков в нескольких локациях были изъяты крупные суммы наличных денег.
12.09.2025
-
Экс-главу одного из предприятий "Казатомпрома" будут судить за многомиллионное хищение
Теневая схема на 86 миллионов.
10.09.2025
-
200 млрд тенге из ЕНПФ незаконно изъяты на фиктивные стоматологические услуги
Во время доклада Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов сообщил о фактах необоснованного изъятия из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) 200 млрд тенге, предназначенных для оплаты стоматологических услуг, которые фактически не ока
09.09.2025
-
Токаев заслушал отчет главы АФМ: раскрыты схемы на сотни миллиардов тенге
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства и задачах на предстоящий период.
Жанат Элиманов доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов.
09.09.2025
-
В Караганде пресекли наркоканал из Таиланда
Подростка втянули в наркосхему.
09.09.2025
-
Пособия по беременности превратились в источник хищений на 1,2 млрд
Пособия по беременности стали инструментом аферистов
08.09.2025
