АФМ
-
В Астане изъяли вейпы на 6 млрд тенге и раскрыли схему отмывания денег
АФМ пресекло крупнейшую сеть по незаконному обороту вейпов в Казахстане.
15.08.2025
-
"СК-Фармация" подозревается в хищении
Ранее депутат Мажилиса подал заявление в Генпрокуратуру.
08.08.2025
-
Финпирамида "Аяла Голд" в Шымкенте привлекла более 1 млрд тенге
Организатор арестована, имущество — под арест.
08.08.2025
-
77 грузовиков, фиктивные документы и 740 млн тенге: в Актобе задержали ОПГ
ОПГ регистрировала фуры с подделками в трёх регионах Казахстана.
07.08.2025
-
52 млн тенге на ветер: казахстанцы поверили в медканнабис и попали в пирамиду
Схему разоблачили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Карагандинской области.
06.08.2025
-
Халатность чиновника привела к затоплению сёл в Актюбинской области
Завершено дело о крупной аварии на плотине.
01.08.2025
-
От колеса фортуны до тюрьмы: Масштабную финпирамиду разоблачили в Павлодаре
Обман под видом инноваций.
31.07.2025
-
Подпольный магазин с вейпами на млрд тенге накрыли в Алматы
Изъято более 150 тысяч устройств.
30.07.2025
-
Ловушки для денег: как мошенники играют на эмоциях казахстанцев
Не поддавайтесь на провокации.
29.07.2025
-
Пенсионерка заложила квартиру и отдала 67 миллионов тенге мошенникам в Шымкенте
АФМ раскрыло очередную финансовую пирамиду.
26.07.2025
-
Казахстанские дети стали новой целью кибермошенников
Дети под ударом кибермошенников этим летом.
25.07.2025
-
Жительница Жезказгана обманула 22 человека на 27 млн тенге
Псевдоинвестиции и обещания.
22.07.2025
-
Мошенники представляются сотрудниками АФМ и выманивают деньги у казахстанцев
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана предупреждает граждан о новой волне телефонного мошенничества. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников агентства, убеждают людей перевести деньги на "безопасные счета" под предлогом защиты от мнимых финансовых рисков, передает BAQ.KZ.
По инфо
14.07.2025
-
1900 казахстанцев попались на удочку финпирамиды "Matic Basket"
Ущерб - свыше 80 млн тенге.
14.07.2025
-
Громкий коррупционный скандал: в квартирах бывших вице-министров прошли обыски
В Алматы начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере. Под подозрением — бывшие высокопоставленные чиновники и руководители крупных организаций, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, расследование начато в отношении должност
03.07.2025
-
1,5 млрд по-серому: жителей Уральска втянули в кабальные займы под видом консультаций
В Западно-Казахстанской области вскрыта масштабная схема незаконной выдачи микрозаймов. Группа лиц на протяжении пяти лет без лицензии оказывала жителям Уральска финансовые услуги под брендом "Быстрые деньги", передает BAQ.KZ.
По данным департамента АФМ, подозреваемые организовали целую сеть ф
02.07.2025
-
Хищение на 900 млн тенге в столичной школе: экс-директор и бухгалтер под стражей
Расследование продолжается.
01.07.2025
-
Мобильные операторы в Казахстане будут отслеживать подозрительные транзакции
Операторы связи станут участниками финмониторинга.
30.06.2025
-
В Казахстане ликвидировали 47 подпольных казино с начала года
Агентство по финансовому мониторингу РК продолжает активную борьбу с незаконным игорным бизнесом. С начала 2025 года в стране ликвидировано уже 47 подпольных игорных заведений, передает BAQ.KZ.
В ходе рейдов и оперативных мероприятий изъято более 200 игровых автоматов, а также заблокировано св
27.06.2025
-
В Казахстане прошёл масштабный форум по цифровой безопасности
Более 2000 человек приняли участие в форуме AFM Online 2025.
25.06.2025
