АФМ
-
В Актау мошенница заработала на 3-комнатную квартиру оформляя пособия
В Актау вынесли приговор по делу о мошенничестве с социальными выплатами. Ущерб государству превысил 140 млн тенге.
02.04.2026
-
В Алматы раскрыта схема незаконной выдачи лицензий более 400 компаниям
Организаторы получали вознаграждения от 2 до 5 млн тенге.
28.03.2026
-
В Казахстане раскрыли схему откатов на 2 млрд тенге: задержаны топ-менеджеры
Фигуранты дела подозреваются в создании схемы незаконного извлечения прибыли и получении взяток
26.03.2026
-
В Кокшетау списали 160 млн тенге за невыполненные работы
Руководитель отдела строительства, зная о несоответствиях, не принял мер по остановке финансирования и обеспечил подписание фиктивных актов
19.03.2026
-
380 казахстанцев оказались втянутыми в криптопирамиду
Им обещали прибыль на проектах по "зеленой энергии"
10.03.2026
-
Мошенничество с бесплатной стоматологией на 66 млн тенге расследуют в Алматинской области
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
05.03.2026
-
В Казахстане ликвидирована вейповая ОПГ с оборотом 700 млн тенге
Сеть магазинов прикрывалась продажей кальянной продукции.
03.03.2026
-
В Актюбинской области раскрыта схема с криптоактивами на 3,5 млрд тенге
Пятеро подозреваемых помещены под стражу.
02.03.2026
-
В Кокшетау по делу о краже госсубсидий арестованы 6 участков, 4 квартиры и 11 авто
Фигурантов приговорили к 6 годам лишения свободы
24.02.2026
-
18 сотрудников образования в Туркестанской области осуждены за хищение 583 млн тенге
В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами отдела образования Байдибекского района, передает BAQ.KZ.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области. Группа из 18 должностных лиц, включая руководителей, бухгалт
20.02.2026
-
Три подпольных цеха по изготовлению снюса ликвидировали в Туркестанской области
У ОПГ арестовали 2 машины, купленные на доходы от преступной деятельности.
17.02.2026
-
Фиктивное страхование и 620 млн тенге ущерба: в Алматы расследуют аферу
Департаментом АФМ по г.Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передает BAQ.KZ. Как сообщили в АФМ, в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы с
13.02.2026
-
4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование владельца сети "Актив Ломбард" и других причастных лиц, которые подозреваются в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности и легализации преступных доходов, передает BAQ.KZ со ссылкой на ведом
09.02.2026
-
Участников ОПГ Коспаева осудили на 6 лет и 6 месяцев тюрьмы
В Алматы вынесен приговор участникам ОПГ Коспаева, которые незаконно сняли обременение с участка земли и имущества, подлежащего конфискации, переоформили их на третьих лиц, а затем продали, передает BAQ.KZ.
Для этого они организовали внесение заведомо ложных сведений в информационную систему "Едины
06.02.2026
-
Блогеры Жанабыловы под арестом: АФМ изъяло Lamborghini, Lexus и 17 iPhone
Столичный Департамент АФМ сообщил об окончании расследования в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём, передает BAQ.KZ.
По версии следствия, супруги, обладая многом
05.02.2026
-
АФМ Казахстана объявил в розыск гражданина США и гражданку Украины
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана, передаёт BAQ.KZ.
В розыск объявлены:
Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин США;
Ле
02.02.2026
-
Токаев потребовал от АФМ "не давать повода врагам" и действовать по закону
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), подчеркнув высокую ответственность ведомства в обеспечении экономической и национальной безопасности страны, передает BAQ.KZ.
"На вас возлагается особая миссия. Агентству необ
28.01.2026
-
АРРФР и Нацбанк возьмут банки под жёсткий контроль
Президент поручил усилить контроль над сомнительными операциями коммерческих банков
28.01.2026
-
АФМ поручено усилить аналитику с использованием ИИ для защиты финансовой системы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнул необходимость применения современных цифровых инструментов, включая искусственный интеллект, для профилактики экономических правонарушений, передает BAQ.KZ.
"Недавно подписанный мной Закон
28.01.2026
-
Токаев: Отставание в технологиях силовых структур угрожает безопасности Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу и поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днем органов по финансовому мониторингу, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабн
28.01.2026