АФМ
-
Громкий коррупционный скандал: в квартирах бывших вице-министров прошли обыски
В Алматы начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере. Под подозрением — бывшие высокопоставленные чиновники и руководители крупных организаций, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, расследование начато в отношении должност
03.07.2025
-
1,5 млрд по-серому: жителей Уральска втянули в кабальные займы под видом консультаций
В Западно-Казахстанской области вскрыта масштабная схема незаконной выдачи микрозаймов. Группа лиц на протяжении пяти лет без лицензии оказывала жителям Уральска финансовые услуги под брендом "Быстрые деньги", передает BAQ.KZ.
По данным департамента АФМ, подозреваемые организовали целую сеть ф
02.07.2025
-
Хищение на 900 млн тенге в столичной школе: экс-директор и бухгалтер под стражей
Расследование продолжается.
01.07.2025
-
Мобильные операторы в Казахстане будут отслеживать подозрительные транзакции
Операторы связи станут участниками финмониторинга.
30.06.2025
-
В Казахстане ликвидировали 47 подпольных казино с начала года
Агентство по финансовому мониторингу РК продолжает активную борьбу с незаконным игорным бизнесом. С начала 2025 года в стране ликвидировано уже 47 подпольных игорных заведений, передает BAQ.KZ.
В ходе рейдов и оперативных мероприятий изъято более 200 игровых автоматов, а также заблокировано св
27.06.2025
-
В Казахстане прошёл масштабный форум по цифровой безопасности
Более 2000 человек приняли участие в форуме AFM Online 2025.
25.06.2025
-
Обман на 71 млрд: сотни тысяч казахстанцев попали в долговые ловушки МФО
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по пресечению деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих нелегальные схемы кредитования, передаёт BAQ.KZ.
Как отмечают в АФМ, под видом легальных займов гражданам навязывались дополнительные ком
25.06.2025
-
162 млн на лотереях: в Актау блогеров прижали за нелегальные розыгрыши
В Актау супружеская пара с аудиторией более 850 тысяч подписчиков в Instagram, TikTok и Telegram оказалась в центре уголовного расследования, передаёт BAQ.KZ.
По данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области, блогеры проводили масштабные онлайн-лотереи
19.06.2025
-
Дело Перизат Кайрат передали в прокуратуру
На имущество, предположительно приобретённое на незаконные средства, наложен арест.
18.06.2025
-
АФМ возьмётся за подозрительные мобильные переводы казахстанцев
Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Поправки разработаны для приведения отраслевого законодательства в соответствие с р
18.06.2025
-
Антирекорд по обману: 276 тысяч казахстанцев втянуты в схемы "быстрого заработка"
Заблокированы тысячи сайтов и чатов с фейковыми проектами
16.06.2025
-
Лжесотрудники АФМ выманивают доступ к счетам у казахстанцев
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления от имени АФМ якобы о проведении проверок, передает BAQ.KZ.
Для убедительности мошенники используют поддельные бланки с логотипом агентства и фальшивыми печатями. После
11.06.2025
-
Вейпы на миллиард: в Павлодаре накрыли подпольную империю
Изъято более 155 тысяч единиц продукции на сумму свыше 1,6 млрд тенге.
02.06.2025
-
Казахстанских детей обучат защищать свои деньги от аферистов
Зрители увидят знакомых героев популярного казахстанского мультфильма "Қошқар мен Теке".
02.06.2025
-
Дело Перизат Кайрат: материалы могут передать в суд после 9 июня
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что расследование по делу Перизат Кайрат завершено, обвинения предъявлены по статьям 190 "Мошенничество" и 218 "Легализация доходов, полученных преступным путём" УК РК, передаёт BAQ.KZ.
Как известно, подозрев
28.05.2025
-
Казахстан потерял 11 млрд из-за незаконных авто
Ущерб на миллиарды из-за незаконной регистрации авто.
22.05.2025
-
Тысячи обманутых казахстанцев: 9 миллиардов ушли на виллы, казино и обучение в Лондоне
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей финансовой пирамидой под вывеской инвестиционной компании "Sax Invest", передает BAQ.KZ.
Компания продвигалась как инвестиционный фонд
21.05.2025
-
Табачная мафия: в Казахстане раскрыта крупная схема с ущербом в 2,6 млрд тенге
Расследование велось Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области.
12.05.2025
-
Сотрудники и ветераны АФМ почтили память героев у монумента "Отан Ана"
Церемония стала частью масштабных памятных мероприятий, проходящих по всей стране в честь юбилейной даты Великой Победы.
09.05.2025
-
Война в цифре: как следователь АФМ разоблачает наркосети в Telegram и криптовалюте
Алексея Клименко наградили медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" за раскрытие транснациональной сети наркоторговцев.
06.05.2025
