АФМ
-
АФМ сообщило новые детали дела о хищениях в "АрселорМиттал Темиртау"
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении директора ТОО "АлбаСтройДор" Ким С.Г. по факту хищения имущества АО "АрселорМиттал Темиртау", правопреемником которого является АО "Qarmet", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как уточняется, в 201
26.12.2025
-
В Астане пресечена попытка перепродажи квартир для сирот и многодетных
Квартиры для многодетных и сирот пытались присвоить по поддельным документам.
25.12.2025
-
Торговлю вейпами через Telegram пресекли в Павлодарской области
Сеть онлайн-магазинов вейпов ликвидировали в Павлодарской области.
24.12.2025
-
В Шымкенте пресекли незаконный игорный бизнес в TikTok и YouTube
Департаментом Агентства финансового мониторинга по городу Шымкент пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес, передает BAQ.KZ.
Подозреваемые на протяжении двух лет проводили азартную игру "Тринька" в прямых трансляциях на платформах TikTok и YouTub
22.12.2025
-
В Усть-Каменогорске раскрыли схему хищений на 320 млн тенге
Суд вынес приговор по делу о модернизации уличного освещения в ВКО.
18.12.2025
-
Стройка-призрак в области Абай обернулась миллиардными потерями для дольщиков
Фиктивные квартиры и исчезнувшие миллиарды.
11.12.2025
-
В Казахстане пресечена масштабная схема нелегальных онлайн‑казино на 600 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщает о выявлении и пресечении масштабной трансграничной схемы незаконной деятельности онлайн‑казино. По данным ведомства, незаконные операции осуществлялись через платежные организации, маскируя переводы под легальные транзакции, после чего средства выводи
08.12.2025
-
Беременных павлодарок оформляли фиктивно ради хищения выплат
Фиктивные приёмы на работу беременных обернулись уголовным делом.
28.11.2025
-
В Туркестанской области чиновники похитили десятки миллионов на фейковых рабочих местах
В Туркестане вынесен обвинительный приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан. Расследование проводил Департамент АФМ по Туркестанской области, передает BAQ.kz.
Установлено, что бывший директор ГКП "Центр трудовой мобильности"
26.11.2025
-
Миллионные хищения выявили в компании "Богатырь-Көмір"
Наложен арест на шесть автомобилей.
21.11.2025
-
В Астане объявили международный розыск блогера "Mellstroy"
АФМ просит казахстанцев помочь в поисках.
17.11.2025
-
Афера на 1,2 млрд: алматинский СпецЦОН превратили в "конвейер" фиктивных регистраций
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на регистрационный учет транспортных средств, передает BAQ.KZ.
В течение трёх лет группа лиц при содействии сотрудников СпецЦОНа Алматы обеспечивала фиктив
11.11.2025
-
116 млн тенге и авто ZEEKR: в Алматы разоблачили подпольных онлайн-геймеров
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной организацией онлайн-азартных игр под названиями "PokStars" и "LuckyShark", передает BAQ.KZ.
Участники могли делать ставки через банковские переводы, после чего получали
06.11.2025
-
Мошенники под видом АФМ выманивают деньги у казахстанцев
Агентство финансового мониторинга предупреждает граждан о случаях мошенничества, при которых злоумышленники используют имя ведомства для обмана, передает BAQ.KZ.
По информации АФМ, мошенники звонят и рассылают письма от имени юристов или сотрудников по проверке, утверждая о "проверке вашей орг
17.10.2025
-
Двое фигурантов "стоматологического дела" скрылись за границей
При этом один из ключевых фигурантов задержан.
16.10.2025
-
"СК-Фармация" под следствием: АФМ сообщило о статусе расследования
Все обстоятельства дела будут установлены по мере завершения следственных действий.
16.10.2025
-
В АФМ рассказали, расследуется ли дело в отношении "Сәтті Жұлдыз"
Ранее компания и связанные с ней структуры фигурировали в уголовном деле, но его прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.
16.10.2025
-
Проценты по займам "Актив Маркет" и "Актив Ломбард" можно не платить - АФМ
Общий ущерб от подобных схем по стране превысил 400 миллиардов тенге.
16.10.2025
-
АФМ задержало подозреваемого в незаконном выводе денег из ЕНПФ
На сегодняшний день лицо задержано, суд подтвердил санкцию.
16.10.2025
-
Материалы по делу блогера Justking31 направлены на финансовую проверку — АФМ
На данный момент официальных решений по делу Нуртазы Нурбека нет.
16.10.2025
