АФМ
-
Фиктивные счета-фактур на 1 млрд тенге выписал житель Астаны
Департаментом экономических расследований по городу Астана окончено досудебное расследование по факту выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени ТОО "Каз Монтаж Энерджи" на сумму более 1 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на
29.03.2024
-
В АФМ сделали заявление о передаче активов Боранбаева государству
Распространяемая отдельными СМИ информация о фиктивности передачи Кайратом Боранбаевым активов в пользу государства не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"На сегодняшний день завершен процесс передачи опубликованных ранее активов на баланс государственных орг
28.03.2024
-
Более миллиона долларов незаконно заработали создатели криптообменного пункта в Костанае
Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.
"Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020г. по настоящее
27.03.2024
-
Назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте
По согласованию с администрацией Президента РК назначены главы департаментов экономических расследований в Астане и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.
Руководителем департамента экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте стал Бакыт Кайшыбеков. Ранее он был главным в Д
26.03.2024
-
Преступная группа нелегально ввезла десятки грузовиков в Казахстан
Досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено Департаментом АФМ по Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.
"Расследованием, начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно
26.03.2024
-
36 финансовых пирамид выявлено в Казахстане с начала года - АФМ
АФМ запустил спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам" в целях сокращения жизненного цикла мошеннических проектов и числа, вовлеченных в них вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Агентством с использованием IT инструментов осуществляется анализ соцсетей.
"В
20.03.2024
-
660 тысяч казахстанцев отдали деньги на псевдопомощь
138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тысяч казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Данные были озвучены в ходе очередного заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения ле
18.03.2024
-
Регистрация авто в Казахстане: АФМ выявил четыре мошеннические схемы
С августа 2023 года АФМ зарегистрировано 23 уголовных дела, по которым проходит почти 3 тысячи транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Во всех СпецЦОН страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правиль
14.03.2024
-
Ввоз старых авто в страну: АФМ проверяет причастных работников спецЦонов и госорганов
О мошеннических схемах ввоза старых авто в Казахстан, рассказали в АФМ, передаёт BaigeNews.kz.
Отдельные недобросовестные граждане пытаются ввезти в страну старые и небезопасные грузовые автомобили, автобусы по поддельным документам, заменяя год выпуска.
"Только по выявленным фактам за 2022-2023
13.03.2024
-
Нелегальные табачные изделия на 94 млн тенге реализовал житель Уральска
Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя г.Уральск, который нелегально реализовал табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Установл
12.03.2024
-
Фиктивные счета-фактур на 443 млн тенге выписал житель Шымкента
Фиктивные счета-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг выписал житель Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Преступная деятельность осуществлялась посредством 6 созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн те
11.03.2024
-
Расследование в отношении мясной ОПГ завершили в Костанайской области
Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "BEEF EXPORT GROUP", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Указанная группа лиц на протяжении длит
07.03.2024
-
Фальшивомонетчиков с иностранной валютой задержали в Шымкенте
Департаментом АФМ по городу Шымкент пресечена незаконная деятельность фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Изобличена группа лиц при сбыте фальшивых денежных средств в размере 84 200 долларов США.Подозреваемые лица задерж
06.03.2024
-
Руководителя финпирамиды QNET объявили в международный розыск
Алмаса Жубанаева объявили в международный розыск за совершение преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
"Департаментом экономических расследований по Кызылординск
01.03.2024
-
Руководителя "Казспецэкспорта" задержали после выполнения гособоронзаказа
Исполняющего обязанности гендиректора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
В АФМ сообщили о задержании 23 февраля 2024 года и.о. гене
29.02.2024
-
Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По данным главы АФМ, в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов, установлено и
28.02.2024
-
Расследование начали в отношении руководства Атырауского нефтеперерабатывающего завода
Досудебное расследование начато в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу.
Расследование ведётся по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо круп
27.02.2024
-
Психотропные вещества пытались незаконно отправить из США в Казахстан
Департамент АФМ по Алматы расследует факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в АФМ, в зоне таможенного поста "Жетісу" были выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 электронных сигареты с тетрагидроканна
27.02.2024
-
Финпирамиду под видом инвестиций в ВИЭ организовала казахстанка
Организатор структурного подразделения финансовой пирамиды "Eolus" на территории Астаны приговорена к шести годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
По информации ведомства, в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN", с целью привлечения д
26.02.2024
-
Незаконную схему постановки на учет авто из-за рубежа организовали в Кокшетау
В Кокшетау бывший специалист ЦОНа и еще два человека незаконно ставили на учет иностранные автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
Бывший специалист ЦОНа филиала "Правительства для граждан" и еще двое казахстанцев организов
23.02.2024