АФМ
-
Казино незаконно работали в Алматы и области
В Алматы выявили группу лиц, организовавшую незаконный игорный бизнес в мегаполисе и Алматинской области. Подробности сообщили в пресс-службе департамента АФМ, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, ликвидировано четыре игровых заведения и 14 игровых точек. Изъято 48 игровых терминалов и 32 ед
23.08.2022
-
Общественник похитил средства, выделенные для оказания услуг инвалидам в Экибастузе
К 3,5 годам ограничения свободы приговорили руководителя общественных объединений за хищение бюджетных денег, выделенных на оказание услуг специалиста жестового языка для инвалидов в Экибастузе, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональное подразделение Агентства по финансовому мониторингу.
Как
19.08.2022
-
Финансовую пирамиду для отмывания денег организовали в Акмолинской области - АФМ
Департаментом АФМ по Акмолинской области начато расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным Агентства, организаторы предприятия использовали привычную для ф
19.08.2022
-
Почти полмиллиарда субсидий для установки солнечных батарей в Костанайской области были растрачены — АФМ
Департамент Агентства финансового мониторинга по Костанайской области установил факт совершения хищения бюджетных средств на сумму 484 миллиона тенге в рамках государственной инвестиционной программы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональное подразделение АФМ.
Надзорники рассказали, что сре
18.08.2022
-
Руководителей департаментов экономических расследований назначили в новых областях
В трёх новых областях Казахстана назначены руководители департаментов экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Руководителем департамента экономических расследований в Улытауской области назначен полковник Ерик Есенов.
18.08.2022
-
За незаконную торговлю дизтопливом осудили бизнесмена в Кызылординской области
В Кызылординской области осудили предпринимателя, незаконно торговавшего дизельным топливом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным Агентства по финмониторингу, в ходе следствия было установлено, что индивидуальныый предприниматель реализовал оптовую партию нефтепродуктов б
17.08.2022
-
Работники КТЖ участвовали в хищении дизтоплива - АФМ
Департамент АФМ по Карагандинской области раскрыл схему хищения дизтоплива с участием работников филиала АО "КТЖ", передает BaigeNews.kz. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу в своем Telegram-канале.
"Гражданин Елубайұлы в период 2021-2022 годы приобретал дизтопливо у машинистов
16.08.2022
-
За незаконную добычу золота осудили предпринимателя в Акмолинской области
В АФМ завершили расследование в отношении предпринимателя, осуществляющего незаконную добычу полезных ископаемых в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
"В ходе следствия установлено, что гражданин Ибраев, имея контракт только на разведку участка в Жолым
16.08.2022
-
Восемь дел о рейдерских захватах бизнеса расследуют в Алматы
В Алматы ликвидирована преступная группа, занимавшаяся рейдерскими захватами бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Об этом сообщил председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
Как сообщили в прес
15.08.2022
-
Суррогатный алкоголь продавали в магазинах Туркестанской области
В Туркестанской области ликвидировали три цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
В АФМ сообщили, что вво всех трёх подпольных цехах по производству алкогольной продукции использовали поддельные
15.08.2022
-
Незаконный вывоз 3,5 тысяч тонн нефтепродуктов пресекли в Казахстане
Факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах пресечен Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с июля 2022 года у к
15.08.2022
-
В Алматы осудили предпринимателя за незаконную продажу дизельного топлива
В Алматы завершили досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "AA Trade Company" по факту незаконного хранения и реализации нефтепродуктов в особо крупных размерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
"В ходе следствия установлено, что руководитель ТОО занимался приобретением и
12.08.2022
-
Инвестиционная "пирамида" разоблачена в Казахстане
Столичным департаментом Агентства финансового мониторинга начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "MMK Investment", замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает BaigeNews.kz.
Здесь, как и в других подобных кампаниях, обещали вы
10.08.2022
-
Юриста Бурхана Жансеитова водворили в СИЗО на два месяца
Юриста Бурхана Жансеитова водворили в следственный изолятор, передает BаigeNews.kz. До этого он находился под домашним арестом. Накануне специализированный межрайонный следственный суд Алматы изменил меру пресечения.
"09 августа 2022 года ходатайство об изменении меры пресечения в виде домашнего
10.08.2022
-
Бензин на 45 миллионов долларов хотели незаконно вывезти из Казахстана - АФМ
В Павлодарской области пресечена попытка незаконного вывоза бензина марки АИ-95 отечественного происхождения в Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного департамента АФМ задержаны пять вагонов-ц
10.08.2022
-
За завышенный вдвое тариф ответят должностные лица в Кызылординской области
В отношении должностных лиц АО "Казтрансгаз Аймақ" по факту необоснованного повышения тарифов ведётся досудебное расследование, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.
Доход от незаконной монополистической деятельности за период 2020-2021 годы составил 2,3 миллиарда т
09.08.2022
-
Факт незаконной реализации нефтепродуктов пресекли в Павлодарской области
В Павлодарской области пресечён факт транспортировки и реализации нефтепродуктов без документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным АФМ, установлен факт приобретения у 15 оптовых поставщиков бензина марки АИ-92 в общем объеме 3,5 тысячи тонн на сумму более 610 миллионов
09.08.2022
-
Цех по производству поддельного алкоголя накрыли в Жамбылской области
В Жамбылской области пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению поддельной алкогольной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Как было установлено сотрудниками Департамента АФМ по Жамбылской области, работники цеха использовали в производстве поддельные учё
08.08.2022
-
Под видом майнинга работала финансовая пирамида в ЗКО
Департамент Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области выявил очередную финансовую пирамиду, сообщает BaigeNews.kz.
Было установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram привлекались деньги граждан в финансовую пирамиду BINCLOUD.
Согласно программе BINCLOUD фи
08.08.2022
-
В Казахстане предложили изменить законодательство для противодействия отмыванию доходов
Агентство финансового мониторинга (АФМ) предлагает ввести изменения в уголовно-процессуальный кодекс Казахстана. На сайте "Открытые НПА" на публичное обсуждение выложен законопроект, который изменит уголовно-процессуальное законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученн
05.08.2022
