АФМ
-
Проверку по заявлению о рейдерском захвате компании начали в Алматы
В Алматы начата проверка по поступившему в департамент экономических расследований заявлению о рейдерском захвате ТОО "KARUAN", передаёт BaigeNews.kz.
"На запросы СМИ сообщаем, что 17 июня 2022 года из прокуратуры Алматы в департамент экономических расследований по Алматы поступило заявле
21.06.2022
-
Организатор финпирамиды привлекала вкладчиков через WhatsApp в Караганде
Агентство по финансовому мониторингу пресекло очередную финансовую пирамиду в Караганде. Её организатор основала в WhatsApp группы для привлечения вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz.
Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.
Первая — в привлечении инве
20.06.2022
-
Подпольный цех по производству суррогатного алкоголя выявили в СКО
В Северо-Казахстанской области выявили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу РК.
Сообщается, что департамент АФМ по СКО пресек деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции к
16.06.2022
-
Карагандинец осужден за незаконную реализацию дизтоплива
В Карагандинской области осудили местного жителя за незаконное приобретение, хранение и реализацию нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентство РК по финансовому мониторингу.
Установлено, что Шмидт С.В. использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепрод
15.06.2022
-
Более 490 миллионов тенге налогов не поступило в бюджет из-за ОПГ в Нур-Султане
Столичный департамент АФМ изобличил преступную группировку, которая в 2020-2021 годы совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, передаёт BaigeNews.kz.
Преступная группа под руководством гражданина Виталия Хана выписывала фиктивные счета-фактуры в адрес контрагентов от се
13.06.2022
-
В краже более 45 миллионов тенге подозревают руководителей детсадов в Шымкенте
В краже более 45 миллионов тенге подозревают руководителей детских садов в Шымкенте. Об этом рассказали в агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Досудебное расследование в отношении руководителей детских садов по подозрению в хищении бюджетных средств начал терри
10.06.2022
-
Супруги руководили ОПГ и через лжепредприятия не выплатили налоги на миллиард тенге в Жамбылской области
В Жамбылской области супруги организовали ОПГ и через лжепредприятия не выплатили налоги на миллиард тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу.
Установлено, что супруги Кумековы руководили семью активными членами ОПГ, каждый из которых
09.06.2022
-
Житель Петропавловска руководил ОПГ и помогал фирмам уклоняться от налогов на 1,4 миллиарда тенге
Житель Петропавловска руководил ОПГ и помогал фирмам уклоняться от налогов на 1,4 миллиарда тенге. Об этом рассказали в агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что системное обналичивание денег с банков второго уровня установил департамент АФМ по Северо-Ка
08.06.2022
-
Выделенные на реконструкцию водопровода 340 миллионов тенге украли в Павлодарской области
В городе Аксу чиновник, а также директор и сотрудник ТОО "Дала" украли 340 миллионов тенге, выделенных на реконструкцию водопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
Сообщается, что руководитель отдела строительства Аксу Толеухан Муздыбаев, дир
03.06.2022
-
Два уголовных правонарушения за недекларирование иностранной валюты выявили в аэропорту Алматы
Два уголовных правонарушения за недекларирование иностранной валюты выявили в аэропорту Алматы. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
"С начала текущего года в международном аэропорту Алматы выявлено два факта уголовных правонарушений и 20
01.06.2022
-
Пострадавших от финпирамиды Sincere Systems ищет АФМ
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК пресечена работа финансовой пирамиды Sincere Systems, передаёт BaigeNews.kz.
Финпирамида действовала под видом маркетинговой инвестиционной компании. Её организаторы предлагали жителям внести большие суммы в инвестпроекты и обещали б
31.05.2022
-
Казахстанцев осудили за сбыт поддельных 54 тысяч долларов
За хранение и сбыт поддельных 54 850 долларов осудили группу казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Столичным департаментом Агентства завершено уголовное дело в отношении группы лиц, изобличенных в хранении и сбыте поддельных 54 850 долларов.
30.05.2022
-
Очередной незаконный покерный клуб нашли в Караганде
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Караганде выявили очередной незаконный покерный клуб, передаёт BaigeNews.kz.
Житель Караганды организовал игорный бизнес в одном из заведений города – там играли в покер. Сотрудники АФМ изъяли из заведения более одного миллиона тенге и
26.05.2022
-
Ранее арестованный замакима Мангистауской области Галымжан Ниязов вышел на работу
Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов приступил к работе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.kz.
Сообщается, что Галымжан Ниязов вышел на работу 24 мая.
Напомним, 4 февраля 2022 года АФМ подтвердил задержание заместителя акима Мангистауской области Га
25.05.2022
-
Подпольное казино работало в одном из кафе Костаная
Подпольный покерный клуб в одном из городских кафе выявили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
В переоборудованном под игорное заведение кафе обнаружили профессиональный стол, фишки, карты для игры
25.05.2022
-
С начала года в Казахстане выявлено 727 экономических правонарушений - АФМ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Токаеву было доложено о результатах работы АФМ в сфере противодействия теневой экономике, финансовым пирамидам и выводу капит
20.05.2022
-
На 15 миллионов тенге обманула вкладчиков финпирамида GAP в ЗКО
Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP расследует Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.
Полное название потребительского кооператива GAP — Global Asar Project. Финансовая пирам
20.05.2022
-
Хищение на миллиард тенге: двигатели 30-летней давности поставляли для военной техники в РК
Старые двигатели вместо новых поставляли для военной техники в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Хищение более миллиарда тенге должностными лицами АО "Семипалатинский машиностроительный завод" выявил территориальный департамент АФМ по ВКО. Хищение
19.05.2022
-
Подделки известных брендов на 10 миллионов тенге обнаружили в Жамбылской области
Уголовное дело по незаконному использованию товарного знака расследуют в территориальном департаменте Агенства по финансовому мониторингу Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.
При осмотре фуры на пограничном контроле, следовавшей из Кыргызстана в Казахстан, обнаружили более 1 000 еди
17.05.2022
-
Контрафактные автозапчасти под видом известных брендов продавали в Алматы
Группа лиц из Алматы продавала контрафактные автозапчасти под видом известных брендов по всему Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агенства по финансовому мониторингу.
При оперативных мероприятиях в Алматы ликвидировали склад контрафактных автозапчастей на сумму
16.05.2022
