АФМ
-
Более 100 млн тенге вложили казахстанцы в пирамиду "Автолюкс" Подозреваемая обналичивала деньги вкладчиков и тратила их на дорогие развлечения. 04.02.2025 -
В АФМ прокомментировали информацию о драке чиновников в Атырау Сообщалось, что якобы в конфликте участвовали сотрудник прокуратуры и сотрудники ДГД Атырауской области. 01.02.2025 -
Организатору пирамиды Life is good Hermes Management Ltd вынесли приговор Она незаконно завладела 56 миллионами тенге. 24.01.2025 -
Уголовное дело о незаконном обороте цифровых активов завершило АФМ в СКО Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов. 20.01.2025 -
Для детсада накручивали цену продуктов первой необходимости Составлено 600 административных протоколов. 17.01.2025 -
16 лет лишения свободы получил казахстанец за посылку Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено Агентством по финансовому мониторингу в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Напомним, что в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой на 16.01.2025 -
Фальшивые деньги на сумму около 80 млн тенге изъяли в Казахстане Это данные за 2024 год. 10.01.2025 -
Преступные доходы на 152 млрд тенге конфисковали в Казахстане Об этом рассказал глава АФМ. 08.01.2025 -
36 нелегальных криптообменников ликвидировали в Казахстане Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. 06.01.2025 -
Приговор вынесли в Шымкенте по факту хищения сотен миллионов тенге Трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы. 06.01.2025 -
Почти 2 млрд тенге похитили у дольщиков в ВКО Подозреваемые с санкции суда арестованы и водворены в следственный изолятор. 05.01.2025 -
Более 2 млрд тенге получила женщина в Астане от содержания притона С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО. 26.12.2024 -
Собаки-сыщики из АФМ выявили контрабанду крупной партии наркотиков Общая сумма выявленной валюты составила 529 152 долларов и 9500 евро. 20.12.2024 -
Ущерб в 400 млн тенге: казахстанцев осудили за массовую незаконную регистрацию авто На учёт незаконно поставлено 55 авто с использованием поддельных документов. 20.12.2024 -
В АФМ сообщили об аресте недвижимости и имущества Перизат Кайрат Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами. 13.12.2024 -
Имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продать в Алматы Задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц. 12.12.2024 -
Свыше 13 млрд тенге вернули жертвам финпирамид в Казахстане В текущем году в интернете выявили более 40 финансовых пирамид. 09.12.2024 -
Дело на 32 млн тенге: в ВКО осудили бывшего работника филиала Правительства для граждан Он получал незаконные вознаграждения на свой личный счёт в банке. 05.12.2024 -
Контрабандист спрятал в капусте 70 тысяч пачек сигарет Товар изъяли и уничтожили. 04.12.2024 -
Крупное хищение при ремонте теплосетей выявило АФМ в Шымкенте На недвижимость виновных лиц наложили арест. 03.12.2024