АФМ
-
Аудиторов призвали не укрывать сведения о незаконном выводе денег из РК
В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что только меньшая часть аудиторских компаний направляют в АФМ сведения о подозрительных операциях своих клиентов, передает BaigeNews.kz.
Напомним, аудиторские компании, оказывая услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявлен
16.02.2022
-
Как через риелторов могут легализовывать преступные доходы, рассказали в АФМ
Почему риелторы включены в перечень субъектов, через которые могут легализовываться криминальные деньги, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передает BaigeNews.kz.
По закону "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма" определены 18 субъектов финансового
14.02.2022
-
Общественный совет АФМ просит казахстанцев помочь вернуть выведенные из страны деньги
Общественный совет Агентства Казахстана по финансовому мониторингу обратился к гражданам страны, с просьбой помочь с разработкой механизма возврата незаконно выведенных за рубеж денежных средств, передает BaigeNews.kz.
"Сегодня, на расширенном заседании Правительства, Президент вновь вернулся к воп
09.02.2022
-
Ломбарды должны сообщать о подозрительных операциях клиентов - АФМ
Агентство РК по финансовому мониторингу напомнило ломбардам о необходимости сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов, передает BaigeNews.kz. Одним из легких способов получения финансирования для преступников являются ломбарды. Сюда они могут сбыть или оставить в зал
09.02.2022
-
Задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов
Задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.Он задержан территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностны
04.02.2022
-
Преступную группировку задержали за неуплату налогов и выращивание марихуаны в Алматы
В Алматы задержали участников преступной группировки, которую обвиняют в неуплате налогов более чем на три миллиарда тенге и выращивании марихуаны, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении преступной группы в
03.02.2022
-
Пользоваться сниженным тарифом на воду смогут жители Атырауской области
Необоснованное повышение цен на воду пресекли в Атырауской области. В результате тариф был снижен, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Известно, что территориальный департамент АФМ по Атырауской области выявил завышение монополистом тарифа на подачу воды по магистральным трубопроводам
02.02.2022
-
Компанию Ericsson Nikola Tesla подозревают в мошенничестве по делу Биртанова
Эта новость возмутила адвокатов подсудимых.
28.01.2022
-
Сотрудники дома престарелых пять лет присваивали пособия и пенсии в Карагандинской области
Территориальный департамент АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ Qamqor выявил преступную схему хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, передает BaigeNews.kz.
Сообщается, что в учреждении на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 п
25.01.2022
-
Габит Садырбеков назначен первым заместителем главы Агентства по финмониторингу
Габит Садырбеков назначен первым заместителем главы Агентства по финансовому мониторингу, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому монитори
08.01.2022
-
Почти 60 миллионов тенге украли при строительстве сетей в Павлодаре
В Павлодарской области выявлено хищение бюджетных средств, направленных на строительство спорткомплекса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Речь идет о строительстве наружных сетей и благоустройства домов жилого комплекса "Сарыарка" в Павлода
30.12.2021
-
Более 161 миллиона тенге бюджетных денег похитили в Костанайской области
В Костанайской области выявлено хищение субсидий в агропромышленном комплексе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Следствие установило, что хищение происходило с 2018 по 2019 годы.
Группа людей, среди которых — руководитель ТОО в рам
29.12.2021
-
Ущерб на миллиард тенге нанес государству житель Шымкента
Жителя Шымкента осудили за нанесенный ущерб государству в размере миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
А. Махатаев выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям для уклонения от уплаты налогов.
По дан
27.12.2021
-
Хищение бюджетных средств на 28 миллионов тенге выявили в Алматы
В Алматы выявили факт хищения бюджетных средств на сумму более 28 миллионов тенге, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершили досудебное расследование в отношении руководител
24.12.2021
-
Поставщиков поддельной продукции Microsoft задержали в Алматы
Канал продаж нелицензионного программного обеспечения Microsoft пресекли сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы, передает BaigeNews.kz.
Для своих целей злоумышленники использовали несколько подставных компаний. Они принимали участие в государственных закупк
24.12.2021
-
В Нур-Султане и Алматы задержали преступников, продававших наркотики несовершеннолетним
Агентство по финансовому мониторингу и Комитет национальной безопасности провели спецоперацию в Нур-Султане и Алматы. В результате была предотвращена деятельность группы лиц, промышлявших контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией на территории Казахстана, передает BaigeNews.
23.12.2021
-
Бывший сотрудник АФМ задержан за превышение власти
Задержан бывший сотрудник Агентства РК по финансовому мониторингу, который был объявлен в межгосударственный розыск, передает BaigeNews.kz.
Уроженец Акмолинской области Дастанбек Кайырбеков 1984 года рождения подозревается в превышении должностных полномочий
"В ходе оперативно-розыскных ме
13.12.2021
-
960 тонн бензина под видом газа пытались вывезти из РК в Кыргызстан
960 тонн бензина пытались вывезти из Туркестанской области под видом газового конденсата, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
На железнодорожной станции "Манкент" пресечен незаконный вывоз из Казахстана в Кыргызстан 960 тонн бензина марки АИ-9
10.12.2021
-
Топ-менеджер похитил у АО "Кселл" 450 миллионов тенге
В Алматы ведется досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions" - субъекта квазигосударственного сектора, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ РК.
Сообщается, что экс-финдир подделывал финансовые документы и незаконно выписывал авансы на св
08.12.2021
-
Документы для соцвыплат кандасам подделывал житель Алматинской области
Житель Алматинской области подделывал документы, предоставляющие право получить завышенные выплаты кандасам, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Исхан Улан 1971 года рождения изготавливал и сбывал поддельные трудовые книжки, дающие право на по
06.12.2021