АФМ
-
-
~
Более 2 млрд тенге получила женщина в Астане от содержания притона
С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО.
26.12.2024
-
~
Собаки-сыщики из АФМ выявили контрабанду крупной партии наркотиков
Общая сумма выявленной валюты составила 529 152 долларов и 9500 евро.
20.12.2024
-
![Фотография к новости: Ущерб в 400 млн тенге: казахстанцев осудили за массовую незаконную регистрацию авто]()
~
Ущерб в 400 млн тенге: казахстанцев осудили за массовую незаконную регистрацию авто
На учёт незаконно поставлено 55 авто с использованием поддельных документов.
20.12.2024
-
![Фотография к новости: В АФМ сообщили об аресте недвижимости и имущества Перизат Кайрат]()
~
В АФМ сообщили об аресте недвижимости и имущества Перизат Кайрат
Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами.
13.12.2024
-
![Фотография к новости: Имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продать в Алматы]()
~
Имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продать в Алматы
Задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц.
12.12.2024
-
![Фотография к новости: Свыше 13 млрд тенге вернули жертвам финпирамид в Казахстане]()
~
Свыше 13 млрд тенге вернули жертвам финпирамид в Казахстане
В текущем году в интернете выявили более 40 финансовых пирамид.
09.12.2024
-
![Фотография к новости: Дело на 32 млн тенге: в ВКО осудили бывшего работника филиала Правительства для граждан]()
~
Дело на 32 млн тенге: в ВКО осудили бывшего работника филиала Правительства для граждан
Он получал незаконные вознаграждения на свой личный счёт в банке.
05.12.2024
-
![Фотография к новости: Контрабандист спрятал в капусте 70 тысяч пачек сигарет]()
~
Контрабандист спрятал в капусте 70 тысяч пачек сигарет
Товар изъяли и уничтожили.
04.12.2024
-
![Фотография к новости: Крупное хищение при ремонте теплосетей выявило АФМ в Шымкенте]()
~
Крупное хищение при ремонте теплосетей выявило АФМ в Шымкенте
На недвижимость виновных лиц наложили арест.
03.12.2024
-
![Фотография к новости: Сотни миллионов тенге незаконно заработали майнеры в Казахстане]()
~
Сотни миллионов тенге незаконно заработали майнеры в Казахстане
В АФМ привели данные по работе с начала года.
02.12.2024
-
![Фотография к новости: Двоих казахстанцев осудили в Астане за поставки наркотиков из США]()
~
Двоих казахстанцев осудили в Астане за поставки наркотиков из США
В одной из посылок было обнаружено сильнодействующее психотропное вещество – тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 гр.
25.11.2024
-
![Фотография к новости: Новая уловка: теперь мошенники в Казахстане притворяются сотрудниками АФМ]()
~
Новая уловка: теперь мошенники в Казахстане притворяются сотрудниками АФМ
Аферисты предлагают быстрый "возврат денег", вложенных в мошеннические проекты
20.11.2024
-
![Фотография к новости: Ни алмазов, ни дивидендов: казахстанцы отдали финпрамиде миллиард тенге]()
~
Ни алмазов, ни дивидендов: казахстанцы отдали финпрамиде миллиард тенге
В Мангистауской области сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу проводят досудебное расследование в отношении группы лиц, которые руководили структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18.11.2024
-
![Фотография к новости: Cartier, Louis Vuitton и выборы в Nur Otan: что известно о задержанной Перизат Кайрат]()
~
Cartier, Louis Vuitton и выборы в Nur Otan: что известно о задержанной Перизат Кайрат
Главу благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Кроме того, ее также подозревают в присвоении средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. Чт
18.11.2024
-
![Фотография к новости: В деле активистки Перизат Кайрат появился ещё один эпизод]()
~
В деле активистки Перизат Кайрат появился ещё один эпизод
В АФМ сообщили новые подобности дела о распределении благотворительной помощи пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.kz.
"В дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат, сообщается следующее. Выявлен еще оди
16.11.2024
-
![Фотография к новости: Закон и порядок: В Казахстане предлагают ввести "период охлаждения" для кредитования]()
~
Закон и порядок: В Казахстане предлагают ввести "период охлаждения" для кредитования
Что нового могут предложить в Казахстане для защиты людей от мошенников? Таким вопросом сегодня задаются практически во всех ведомствах. Раньше преступникам приходилось звонить на номера и долго обрабатывать потенциальных жертв. А сегодня достаточно одного нажатия на экран телефона, чтобы все ваши с
15.11.2024
-
![Фотография к новости: Главу фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков]()
~
Главу фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков
АФМ начало расследование в отношении активистки волонтёрского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передаёт BaigeNews.kz. Женщину подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.
"Осно
14.11.2024
-
![Фотография к новости: Почти 80 млрд тенге сэкономили в Казахстане на инфраструктурных и соцпроектах]()
~
Почти 80 млрд тенге сэкономили в Казахстане на инфраструктурных и соцпроектах
В Казахстане с января текущего года сокращены расходы по 34 проектам на сумму свыше 79 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
"Так, в Карагандинской области, на стадии разработки ПСД проекта "Реконструкция блоков основных сооружений водоочистки ТО
11.11.2024
-
![Фотография к новости: Похитил деньги рабочих: в отношении директора ТОО "Кезби" возбуждено уголовное дело]()
~
Похитил деньги рабочих: в отношении директора ТОО "Кезби" возбуждено уголовное дело
Исполнительного директора буровой компании ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Агентство финансового мониторинга зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты
03.11.2024
-
![Фотография к новости: Злоумышленники под видом витаминов ввезли в Казахстан крупную партию стероидов и анаболиков]()
~
Злоумышленники под видом витаминов ввезли в Казахстан крупную партию стероидов и анаболиков
Факт незаконного перемещения через государственную границу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере выявлен Агентством по финансовому мониторингу при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АФМ.
Установлено, что группа лиц
31.10.2024
Наверх
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~