АФМ
-
-
~
В Атырау раскрыта схема обналичивания пенсионных накоплений
В ходе обысков в нескольких локациях были изъяты крупные суммы наличных денег.
12.09.2025
-
~
Экс-главу одного из предприятий "Казатомпрома" будут судить за многомиллионное хищение
Теневая схема на 86 миллионов.
10.09.2025
-
![Фотография к новости: 200 млрд тенге из ЕНПФ незаконно изъяты на фиктивные стоматологические услуги]()
~
200 млрд тенге из ЕНПФ незаконно изъяты на фиктивные стоматологические услуги
Во время доклада Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов сообщил о фактах необоснованного изъятия из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) 200 млрд тенге, предназначенных для оплаты стоматологических услуг, которые фактически не ока
09.09.2025
-
![Фотография к новости: Токаев заслушал отчет главы АФМ: раскрыты схемы на сотни миллиардов тенге]()
~
Токаев заслушал отчет главы АФМ: раскрыты схемы на сотни миллиардов тенге
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства и задачах на предстоящий период.
Жанат Элиманов доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов.
09.09.2025
-
![Фотография к новости: В Караганде пресекли наркоканал из Таиланда]()
~
В Караганде пресекли наркоканал из Таиланда
Подростка втянули в наркосхему.
09.09.2025
-
![Фотография к новости: Пособия по беременности превратились в источник хищений на 1,2 млрд]()
~
Пособия по беременности превратились в источник хищений на 1,2 млрд
Пособия по беременности стали инструментом аферистов
08.09.2025
-
![Фотография к новости: В Алматы завершено расследование по делу о хищении 70 млрд тенге через микрокредиты]()
~
В Алматы завершено расследование по делу о хищении 70 млрд тенге через микрокредиты
Заместитель Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования дела, где пострадали более 327 тысяч граждан, а сумма ущерба составила около 70 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.
"У нас вот крупное дело было в Алматы, мы уже направили суд в отношении г
04.09.2025
-
![Фотография к новости: В АФМ сообщили о 13 преступлениях, выявленных в собственных рядах]()
~
В АФМ сообщили о 13 преступлениях, выявленных в собственных рядах
В кулуарах Сената РК Заместитель Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил, что в текущем году в системе АФМ выявлено 13 преступлений коррупционного характера, передаёт BAQ.KZ.
"Мы в собственных рядах проводим постоянную чистку. Это для нас вообще неприемлемо. У н
04.09.2025
-
![Фотография к новости: Апелляция по делу Перизат Кайрат пока не подана — АФМ]()
~
Апелляция по делу Перизат Кайрат пока не подана — АФМ
В кулуарах Сената Парламента РК заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что апелляционная жалоба по делу Перизат Кайрат пока не поступала, передаёт BAQ.KZ.
"Мы отслеживаем ситуацию. На сегодняшний день никаких изменений нет. Как только будет подана со
04.09.2025
-
![Фотография к новости: В деле Сарбасова фигурируют бывший вице-министр здравоохранения и экс-замглава Fortebank]()
~
В деле Сарбасова фигурируют бывший вице-министр здравоохранения и экс-замглава Fortebank
Дело экс-вице-министра труда Акмади Сарбасова обрастает новыми фигурантами. Они получали 75 тысяч долларов.
04.09.2025
-
![Фотография к новости: АФМ: расследование в отношении сына Нурлана Нигматулина приостановлено]()
~
АФМ: расследование в отношении сына Нурлана Нигматулина приостановлено
Агентство по финансовому мониторингу РК подтвердило, что уголовное дело в отношении Нуржана Нурланова, сына бывшего спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, находится в производстве, однако его рассмотрение приостановлено из-за международного следственного поручения, передаёт BAQ.KZ.
Заместитель предс
04.09.2025
-
![Фотография к новости: Незаконная добыча на Аркалыкском месторождении: АФМ сделало заявление]()
~
Незаконная добыча на Аркалыкском месторождении: АФМ сделало заявление
Распространение недостоверной информации мешает расследованию.
03.09.2025
-
![Фотография к новости: В Жамбылской области раскрыта преступная схема производства и сбыта спирта]()
~
В Жамбылской области раскрыта преступная схема производства и сбыта спирта
Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.
02.09.2025
-
![Фотография к новости: В Астане изъяли вейпы на 6 млрд тенге и раскрыли схему отмывания денег]()
~
В Астане изъяли вейпы на 6 млрд тенге и раскрыли схему отмывания денег
АФМ пресекло крупнейшую сеть по незаконному обороту вейпов в Казахстане.
15.08.2025
-
![Фотография к новости: "СК-Фармация" подозревается в хищении]()
~
"СК-Фармация" подозревается в хищении
Ранее депутат Мажилиса подал заявление в Генпрокуратуру.
08.08.2025
-
![Фотография к новости: Финпирамида "Аяла Голд" в Шымкенте привлекла более 1 млрд тенге]()
~
Финпирамида "Аяла Голд" в Шымкенте привлекла более 1 млрд тенге
Организатор арестована, имущество — под арест.
08.08.2025
-
![Фотография к новости: 77 грузовиков, фиктивные документы и 740 млн тенге: в Актобе задержали ОПГ]()
~
77 грузовиков, фиктивные документы и 740 млн тенге: в Актобе задержали ОПГ
ОПГ регистрировала фуры с подделками в трёх регионах Казахстана.
07.08.2025
-
![Фотография к новости: 52 млн тенге на ветер: казахстанцы поверили в медканнабис и попали в пирамиду]()
~
52 млн тенге на ветер: казахстанцы поверили в медканнабис и попали в пирамиду
Схему разоблачили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Карагандинской области.
06.08.2025
-
![Фотография к новости: Халатность чиновника привела к затоплению сёл в Актюбинской области]()
~
Халатность чиновника привела к затоплению сёл в Актюбинской области
Завершено дело о крупной аварии на плотине.
01.08.2025
-
![Фотография к новости: От колеса фортуны до тюрьмы: Масштабную финпирамиду разоблачили в Павлодаре]()
~
От колеса фортуны до тюрьмы: Масштабную финпирамиду разоблачили в Павлодаре
Обман под видом инноваций.
31.07.2025
Наверх
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~