Блогера «Маха.dxb» объявили в международный розыск
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Хикматова Махмуда Умидовича, известного в соцсетях под псевдонимом «Маха.dxb». Его подозревают в продвижении незаконных интернет-казино.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, Хикматов Махмуд Умидович, 19 февраля 2000 года рождения, объявлен в международный розыск. Суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Что известно о деле
По данным АФМ, Хикматов подозревается в продвижении незаконных интернет-казино, в том числе SultanGames, PINCO, Nomadcasino, Pin-Up, Vavada и других.
По версии следствия, в Казахстане действовала схема, связанная с организацией доступа к незаконным онлайн-казино, приёмом и выплатой денег. Для этого использовались эквайринг, мобильная коммерция и криптовалюта.
Также, как утверждает ведомство, велась активная реклама онлайн-казино с целью привлечения новых игроков среди граждан Казахстана.
Какую роль, по версии АФМ, играл блогер
В Агентстве сообщили, что для продвижения онлайн-казино был привлечён Хикматов. Его задачей, по данным следствия, был поиск блогеров, работающих в Казахстане, и организация размещения ими рекламного контента.
Для этого он, как сообщается, запрашивал у блогеров статистику их социальных сетей: географию и демографию аудитории, а также показатели охватов. На основании этих данных определялась стоимость рекламных размещений.
Всего, по информации АФМ, Хикматов привлёк к этой деятельности более 35 блогеров.
В деле фигурирует блогер Қамза Қ.
Среди блогеров, упомянутых Агентством, – Қамза Қайсар.
По версии АФМ, он размещал реферальные ссылки на интернет-казино и получал вознаграждение за переходы пользователей по этим ссылкам. Ведомство считает, что таким образом блогер умышленно вовлекал граждан Казахстана в участие в запрещённой игорной деятельности.
6 августа Қамза Қ. был экстрадирован из Социалистической Республики Вьетнам, сообщили в Агентстве.
АФМ просит сообщить информацию
Агентство по финансовому мониторингу просит граждан, которым известно местонахождение Хикматова Махмуда Умидовича, сообщить эту информацию в дежурную часть ведомства.
Телефон: +7 7172 70 84 78.
В АФМ заявили, что гарантируют анонимность и вознаграждение за информацию о местонахождении разыскиваемого.
Ранее беглого фигуранта кредитной аферы на 1,8 млрд тенге вернули в Казахстан.
По данным следствия, в 2022-2024 годах трое граждан Казахстана создали организованную преступную группу и разработали схему получения заведомо невозвратных кредитов.
Для реализации схемы они привлекали граждан, на которых оформлялись банковские займы якобы для покупки автомобилей. После этого транспортные средства продавались, а полученные деньги участники группы тратили на личные нужды.
Также использовалась другая схема мошенничества – оформление кредитов на несуществующие автомобили. Для этого фиктивные транспортные средства незаконно регистрировались в "СпецЦОНе" Алматы как якобы ввезенные из Кыргызстана, после чего на их "покупку" оформлялись банковские займы.
В результате действий группы ущерб двум финансовым организациям и 77 потерпевшим составил более 1,8 млрд тенге.
Двое участников группы уже находятся под судом, третий после совершения преступлений скрылся и был объявлен в розыск.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в Кыргызстане и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.
Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также: