Беглого организатора финпирамиды экстрадировали из Турции в Казахстан
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting.
По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала деньги граждан под видом участия в инвестиционных программах, обещая высокую доходность.
При этом компания не имела необходимой лицензии и фактически не занималась инвестиционной деятельностью. Денежные средства от участников принимались наличными без оформления соответствующих бухгалтерских документов.
Для создания видимости легальной работы вкладчикам предоставлялся доступ к онлайн-платформе, где отображалась фиктивная информация о доходах. Полученные средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды – выплаты одним участникам осуществлялись за счет привлечения новых вкладчиков.
Для расширения сети использовались презентации, агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.
Правоохранительным органам удалось пресечь деятельность схемы на ранней стадии. В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, а судом заочно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В январе 2026 года женщину задержали в Грузии и экстрадировали в Казахстан. По решению суда на ее земельный участок наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.
В Агентстве отметили, что с начала года ведомством ликвидировано 15 финансовых пирамид. Для возмещения ущерба потерпевшим арестовано имущество организаторов на общую сумму 662 млн тенге.
Кроме того, в рамках профилактических мер заблокированы 22 чата в социальных сетях с более чем 25 тысячами участников, а в системе "Кибернадзор" ограничен доступ к 1,1 тысячи сайтов и аккаунтов с признаками противоправного содержания.
АФМ призывает граждан внимательно проверять финансовые проекты и не передавать свои сбережения организациям с сомнительными обещаниями высокой прибыли.
Ранее подозреваемую в хищении 6 млрд тенге казахстанку задержали в Турции.
Читайте также: