Криптотрейдера осудили за незаконный оборот цифровых активов в Костанае

Жителя Костанайской области осудили за незаконные операции с криптовалютой на 1,9 млрд тенге.

28-летнего мужчину признали виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом, сроком на семь лет.

Как установило следствие, с 2020 по 2024 годы мужчина без соответствующего разрешения организовал на платформе Binance операции по купле-продаже необеспеченных цифровых активов через P2P-сервис.

Для проведения сделок использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и других лиц.

В результате незаконной деятельности костанаец получил доход на сумму более 1,9 млрд тенге. Чтобы скрыть происхождение денежных средств, он размещал их на депозитах банков второго уровня.

По иску прокуратуры области суд постановил взыскать с осужденного в доход государства более 1,9 млрд тенге. Также были конфискованы денежные средства на сумму 13,4 млн тенге, два легковых автомобиля и цифровые активы стоимостью 7,9 тыс. долларов США.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Актюбинской области раскрыта схема с криптоактивами на 3,5 млрд тенге.

Организованная преступная группа, занималась незаконной деятельностью в сфере оборота цифровых активов и легализацией преступных доходов.

По данным следствия, организатор без обязательной регистрации и лицензии выстроил схему получения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. В группу входили участники с четким распределением ролей: они подыскивали дропперов, оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптовалютных биржах, проводили финансовые операции и обеспечивали обналичивание средств.

Деньги, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переводились на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для придания законности происхождению средств оформлялись фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки на бирже OKX.

Для вывода средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который деньги переводились в иностранную валюту.

По версии следствия, общий объем операций превысил 3,5 млрд тенге. В ходе обысков изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на сумму 25 463 USDT.

Пятеро подозреваемых помещены под стражу.

Ранее сообщалось, что мошенники обналичили 400 млн теңге через дропперов в Казахстане.

Читайте также:

• В Казахстане заблокировали 177 тысяч иностранных карт, связанных с наркобизнесом.
• Финпирамида под видом маркетплейса вовлекла 1,5 тысячи казахстанцев.