Токаеву доложили о финансовых нарушениях на десятки миллиардов тенге

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи глава государства заслушал отчет о результатах работы ведомства и планах на предстоящий период.

По словам Элиманова, в ходе мониторинга бюджетных расходов выявлены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на сумму около 30 млрд тенге.

«Установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования», - доложил он.

Кроме того, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств обязательного социального медицинского страхования, а также расследуется 21 уголовное дело по хищениям в строительстве на сумму 5,3 млрд тенге.

Финансовые пирамиды и мошенничество

В сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид.

Выявлена группа, занимавшаяся массовой фишинговой рассылкой SMS от имени банков и операторов связи.

«Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с аудиторией более 25 тысяч человек», - сообщили в АФМ.

Также пресечено незаконное получение лицензий более чем 400 строительными компаниями.

Отмывание денег и криптовалюта

Отдельное внимание уделено борьбе с отмыванием доходов.

Начато 14 расследований по фактам использования дроп-карт, через которые прошло более 13 млрд тенге.

Заблокировано свыше 68 тысяч банковских карт, оформленных на подставных лиц.

Кроме того, выявлены схемы с фиктивными компаниями - по ним возбуждено 23 уголовных дела с ущербом почти 13 млрд тенге.

Пресечена деятельность трёх теневых криптообменников, а также ограничен доступ к сотням нелегальных онлайн-сервисов.

По итогам доклада Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям работы Агентства.