В Шымкенте пресечена деятельность онлайн-казино с оборотом 3,1 млрд теңге

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент завершено расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса посредством онлайн-платформ «Bingo-37» и «Lotoboom».

Для привлечения участников организаторы рассылали потенциальным игрокам сообщения через WhatsApp с предложением принять участие в азартных играх. После согласия пользователей им создавали аккаунты, предоставляли логины и пароли, а также направляли банковские реквизиты для пополнения игровых счетов.

Для приема денежных средств и выплаты выигрышей использовались банковские счета, оформленные на имена 14 дропперов.

Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.

На полученные преступным путем доходы организаторы приобрели имущество на сумму свыше 200 млн теңге. В их числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton, а также два земельных участка.

По приговору суда двое лиц осуждены к четырем годам лишения свободы.

Приобретенное имущество конфисковано в доход государства.