• Главная
• отмывание денег

отмывание денег

• • 
    Число дел по отмыванию доходов в Казахстане стало рекордным за 10 лет

    По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано 140 преступлений по статье 218 УК РК (Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем). Это на 84% больше, чем в 2024 году, следует из данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокурату

    29.01.2026
  • 
    В Казахстане ужесточат ответственность компаний за отмывание криминальных доходов

    Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры противодействия незаконному обороту средств и расширить ответственность юридических лиц за участие в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем, передает BAQ.KZ. "Необходимо повысить эффективность борьбы с наркобизнесом и незаконн

    28.01.2026
  • В Кызылординской области раскрыта схема отмывания почти 2 млрд тенге через криптовалюту

    В Кызылординской области завершено расследование одного из крупнейших дел о незаконном обороте цифровых активов и легализации доходов от наркобизнеса. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге, а преступные доходы направлялись на покупку недвижимости, автомобилей и развитие бизнеса, п

    05.01.2026
  • Сенат одобрил создание международного центра по борьбе с отмыванием доходов

    Новый центр будет функционировать как современная аналитическая система и позволит оперативно отслеживать транзит денежных потоков.

    16.10.2025
  • Токаев подписал закон об усилении борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", передает

    19.09.2025
  • Казахстан активизирует борьбу с теневыми финансовыми потоками

    Казахстан укрепляет международное партнёрство в сфере финансовой безопасности.

    03.09.2025
  • Казахстан расширяет международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег

    Касым-Жомарт Токаев отметил эффективность реформ и внедрение принципов "Закона и Порядка".

    23.06.2025
  • Семью Ганди обвинили в отмывании денег

    Индийская оппозиция собирается протестовать.

    16.04.2025
  • Антикор передаст дело по отмыванию денег Кайратом Сатыбалды в суд

    Агентство по противодействию коррупции РК завершило досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды по легализации денег и иного имущества, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, на сегодняшний день в отношении Кайрата Сатыбалды завершено

    10.01.2024
  • Казахстан принял участие в заседании по противодействию отмыванию доходов в Китае

    В Китае завершилось 39-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщили в пресс-службе АФМ РК, в масштабном мероприятии приняли участие делегации государств–членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая,

    09.12.2023
  • Легализация доходов и финансирование терроризма - что обсуждали на ЕАГ в Алматы

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к участникам 38-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.  Его обращение в ходе заседания зачитал

    08.06.2023