3,5 млн теңге вывели мошенники через «помощников» в Астане

В Астане полицейские задержали двух жителей столицы, которых подозревают в участии в мошеннической схеме с использованием банковских счетов и цифровых сервисов.

Поводом для расследования стало обращение 78-летней жительницы города, которая стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники представились сотрудниками государственных органов и банка и убедили женщину перевести свои сбережения на счета, которые они указали под предлогом "сохранения денежных средств".

Кроме того, пенсионерка по указанию мошенников продала золотые украшения, а вырученные деньги также перечислила на счета преступников.

Сотрудники полиции установили владельцев банковских счетов, на которые поступили средства потерпевшей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей Астаны в возрасте 19 и 21 года.

Как выяснилось в ходе расследования, молодые люди за денежное вознаграждение предоставили мошенникам доступ к своим банковским счетам, мобильным телефонам и SIM-картам. Также они зарегистрировали на свое имя мобильные банковские приложения и аккаунты на криптовалютных биржах, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме.

По данным полиции, на счет одного из задержанных поступил 1 миллион теңге, полученных преступным путем, а на счет второго – 2,5 миллиона теңге.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту дропперства. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Правоохранители напоминают гражданам, что нельзя передавать посторонним лицам данные банковских карт, коды подтверждения, логины и пароли от мобильных приложений.

Также не следует соглашаться за вознаграждение открывать банковские счета на свое имя, оформлять SIM-карты или регистрировать финансовые сервисы для третьих лиц. Передача таких данных может привести к уголовной ответственности за участие в противоправных схемах.

Ранее сообщалось, что мошенники обналичили 400 млн теңге через дропперов в Казахстане.

Читайте также:

• В Казахстане заблокировали 177 тысяч иностранных карт, связанных с наркобизнесом.
• В Актюбинской области раскрыта схема с криптоактивами на 3,5 млрд тенге.