![banner]()
финансовая пирамида
-
-
Ювелирная ширма: в Шымкенте разоблачили финпирамиду "Ansar Gold"
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды под видом ювелирного бизнеса, передает BAQ.KZ.
По информации АФМ, компания "Ansar Gold" позиционировала себя как продавца ювелирных изделий, но на деле предлагала гражданам доход в размере 40–60% в месяц от вложенной суммы сроком на 5 месяц
10:30
-
"Аллаға шүкір": вайнер Шерниязов освободился из колонии
Мейирхан Шерниязов вышел на свободу спустя два года после приговора.
03.07.2025
-
Обещали дивиденды и забирали квартиры: в Абае задержаны организаторы пирамиды
Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды "Rakhat0425", передаёт BAQ.KZ.
Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.
09.06.2025
-
Организатора пирамиды "Hermes LTD" осудили в Астане
Астанчанка получила 5 лет тюрьмы за руководство финансовой пирамидой.
02.06.2025
-
В Астане вынесли приговор создательнице финансовой пирамиды "Happy Life KZ"
Казахстанская "пирамида счастья" рухнула: приговор основательнице - 5 лет тюрьмы.
22.05.2025
-
Руководителя подразделения финпирамиды осудили в Костанае
Ущерб составил свыше 126 миллионов тенге.
30.04.2025
-
Заманивали криптой и трейлерами: В Алматы накрыли очередную финпирамиду
Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передаёт BaigeNews.kz.
Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.
Проект состоял из
21.04.2025
-
Четыре тысячи казахстанцев вложились в финпирамиду Nazira Gold и прогорели
На деньги вкладчиков организаторы купили машины, дома и квартиры.
18.03.2025
-
Суд взыскал с руководителя финансовой пирамиды 70 миллионов тенге в Костанае
Ответчик иск не признала.
11.03.2025
-
От депозита до квартиры: Масштабную финпирамиду разоблачили в Павлодаре
В Павлодаре раскрыта деятельность финансовой пирамиды "TAKORP", которая заманивала вкладчиков обещаниями крупных бонусов, передаёт BaigeNews.kz. В период с марта по сентябрь 2024 года мошенники использовали платформу для рекламных приложений, предлагая участникам инвестировать через криптобиржу
06.03.2025
-
Финансовые пирамиды: как избежать потерь и вернуть деньги
Финансисты, психологи и юристы советуют, что делать, чтобы не потерять голову и деньги в схемах с быстрой прибылью.
07.02.2025
-
Более 100 млн тенге вложили казахстанцы в пирамиду "Автолюкс"
Подозреваемая обналичивала деньги вкладчиков и тратила их на дорогие развлечения.
04.02.2025
-
Организатору пирамиды Life is good Hermes Management Ltd вынесли приговор
Она незаконно завладела 56 миллионами тенге.
24.01.2025
-
Жители казахстанских мегаполисов потеряли 171 млн тенге в новой финпирамиде
В Шымкенте осудили организаторов финансовой пирамиды "Пайызсыз баспана", передаёт BaigeNews.kz.
В ходе судебного разбирательства установлено, что с 2019 по 2021 годы через Instagram подсудимые привлекали деньги вкладчиков в Шымкенте, Алматы и Астане, пообещав предоставить им жильё по низкой стоимос
03.10.2024
-
5 финансовых пирамиды ликвидировали в Астане
Столичный департамент экономических расследований ведет целенаправленную работу по искоренению деятельности финансовых пирамид в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
"С начала 2024 года ведомство ликвидировало 5 финансовых пирамиды, в суд направлено 4 д
26.09.2024
-
На 7 лет осудили организатора финансовой пирамиды в ЗКО
Судом города Уральск установлено, что уроженка Уральска в промежутке времени с 2019 года по 2020 года создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО "Качество PLUS", передаёт BaigeNews.
"Под видом легального инвестирования инвестиционных проектов, она незаконно привлекала денежные средства 73 в
11.09.2024
-
Два жителя Улытау призывали вкладывать деньги в финансовую пирамиду
Досудебное расследование в отношении жителей области Ұлытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство. Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирами
31.07.2024
-
Организатор финансовой пирамиды экстрадирован из Грузии
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews. В 2020 году созданн
17.05.2024
-
36 финансовых пирамид выявлено в Казахстане с начала года - АФМ
АФМ запустил спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам" в целях сокращения жизненного цикла мошеннических проектов и числа, вовлеченных в них вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Агентством с использованием IT инструментов осуществляется анализ соцсетей.
"В
20.03.2024
-
Жителей Атырау осудили за организацию финпирамиды QazHome
Организаторы финпирамиды QazHome получили по шесть лет лишения свободы по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сотрудники Департамента АФМ по Атырауской области изобличили преступников, которые предлагали казахстанцам
20.12.2023
Наверх
