Организатора пирамиды "Hermes LTD" осудили в Астане

26 мая 2025 года межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признал виновной и приговорил к лишению свободы гражданку М., которая на протяжении нескольких лет руководила структурным подразделением инвестиционной пирамиды "HERMES LTD", передает BAQ.KZ. Суд установил, что в период с 2016 по 2022 год М., действуя в сговоре с другим фигурантом дела - Б. (уголовное дело в его отношении прекращено), вовлекала казахстанцев в финансовую схему, основанную на так называемой "матричной системе".

Вложив деньги в фиктивную компанию, жертвы надеялись на инвестиционные доходы, но, по сути, выплата средств шла за счет привлечения новых участников. Таким образом, М. и ее соучастник обманули 13 человек на сумму 103,9 миллиона тенге. Из этой суммы только 2,5 миллиона были возвращены одной из потерпевших, еще 40,7 миллиона тенге - по заявлениям потерпевших, были отозваны. Однако ущерб в размере 60,7 миллиона тенге остался не возмещён.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, компании "Life is good" и "HERMES LTD" официально включены в список организаций с признаками финансовой пирамиды. У них отсутствуют лицензии на ведение финансовой деятельности в Казахстане. При этом "HERMES LTD" зарегистрирована в офшорной зоне Белиза, а её сайт создан на одном хостинге с ресурсом "Life is good".

Суд признал вину М. доказанной, опираясь на свидетельские показания и материалы уголовного дела. Сама подсудимая вину признала, но просила о наказании, не связанном с лишением свободы. Тем не менее, учитывая тяжесть преступления, ущерб и позицию потерпевших, суд назначил 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением инвестиций, сроком на 7 лет. Гражданские иски были удовлетворены в полном объеме.

Приговор пока не вступил в законную силу.