финансовая пирамида
-
-
Финансовая пирамида под видом потребкооператива: в Алматы расследуют дело «R.O.I.» с ущербом на 217 млн тенге
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «R.O.I.», действовавшей под видом потребительского кооператива.
По данным следствия, граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и
27.10.2026
-
25 млрд тенге от 90 тысяч вкладчиков: вынесен приговор по делу Asar Baspana
В Алматы вынесен приговор по делу финансовой пирамиды Asar Baspana. По данным следствия, участники схемы привлекли около 90 тыс. граждан и получили от них в общей сложности 25 млрд тенге, обещая доходность до 30% в месяц, передает BAQ.KZ.
Как следует из материалов дела, схему возглавлял Н.М. Туганб
07.10.2026
-
Криптоактивы на 212 млн тенге конфисковали у организатора финпирамиды «CVK»
В Карагандинской области суд вынес приговор организатору структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаеву С.Ш.
Как работала схема
Участникам проекта предлагали внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 49 тыс. до 120 тыс. доллар
18.09.2026
-
Фигурантку дела Finiko вернули в Казахстан из Турции
Она была задержана после четырех лет международного розыска.
14.09.2026
-
Организаторов пирамиды, собравшей свыше 9 млрд тенге, отправили за решетку
Восемь участников организованной преступной группы, создавшей финансовую пирамиду Sax Invest, получили от 6 до 7 лет лишения свободы.
Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, общая сумма ущерба превысила 9 млрд тенге.
Суд в Актау признал виновными участников организованной преступно
29.07.2026
-
Финпирамида под видом маркетплейса вовлекла 1,5 тысячи казахстанцев
Расследование по делу ведётся в 14 регионах страны.
08.06.2026
-
Более 370 казахстанцев втянули в финансовую схему — АФМ
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой ENVIDA AI, передает BAQ.KZ.
Расследование проводит департамент АФМ по Жамбылская область.
Как работала схема
По данным следствия, организаторы проекта создали в WhatsApp г
22.05.2026
-
В ВКО пресечена деятельность трёх финансовых пирамид
В мессенджере Telegram внедрён сервис «Baiqa, piramida», который позволяет пользователям проверить компании на признаки финансовых пирамид.
02.04.2026
-
Финансовая пирамида "Asar Baspana": дело направлено в суд
При координации прокуратуры Алматы Департамент экономических расследований завершил расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды "Asar Baspana", передает BAQ.KZ.
Как стало известно, пирамида действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана под видом потр
06.02.2026
-
Золотая ловушка: в Шымкенте вынесли приговор по делу финпирамиды "Nazira Gold"
В Шымкенте огласили приговор по громкому делу финансовой пирамиды "Nazira Gold", жертвами которой стали около четырёх тысяч человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. Как сообщает издание, в зале суда был аншлаг — десятки потерпевших не смогли попасть внутрь.
На скамье подсудимых оказались девя
30.10.2025
-
Аферисты из Шымкента обманули 200 человек на 1 млрд тенге
Псевдоинвесторы и "золотые" обещания.
17.07.2025
-
В Актау накрыли многомиллионную "лечебную " пирамиду
Lexus, криптовалюта и ложные обещания.
10.07.2025
-
Ювелирная ширма: в Шымкенте разоблачили финпирамиду "Ansar Gold"
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды под видом ювелирного бизнеса, передает BAQ.KZ.
По информации АФМ, компания "Ansar Gold" позиционировала себя как продавца ювелирных изделий, но на деле предлагала гражданам доход в размере 40–60% в месяц от вложенной суммы сроком на 5 месяц
04.07.2025
-
"Аллаға шүкір": вайнер Шерниязов освободился из колонии
Мейирхан Шерниязов вышел на свободу спустя два года после приговора.
03.07.2025
-
Обещали дивиденды и забирали квартиры: в Абае задержаны организаторы пирамиды
Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды "Rakhat0425", передаёт BAQ.KZ.
Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.
09.06.2025
-
Организатора пирамиды "Hermes LTD" осудили в Астане
Астанчанка получила 5 лет тюрьмы за руководство финансовой пирамидой.
02.06.2025
-
В Астане вынесли приговор создательнице финансовой пирамиды "Happy Life KZ"
Казахстанская "пирамида счастья" рухнула: приговор основательнице - 5 лет тюрьмы.
22.05.2025
-
Руководителя подразделения финпирамиды осудили в Костанае
Ущерб составил свыше 126 миллионов тенге.
30.04.2025
-
Заманивали криптой и трейлерами: В Алматы накрыли очередную финпирамиду
Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передаёт BaigeNews.kz.
Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.
Проект состоял из
21.04.2025
-
Четыре тысячи казахстанцев вложились в финпирамиду Nazira Gold и прогорели
На деньги вкладчиков организаторы купили машины, дома и квартиры.
18.03.2025
Наверх
Финансовая пирамида под видом потребкооператива: в Алматы расследуют дело «R.O.I.» с ущербом на 217 млн тенгеДепартаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «R.O.I.», действовавшей под видом потребительского кооператива. По данным следствия, граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и27.10.2026
25 млрд тенге от 90 тысяч вкладчиков: вынесен приговор по делу Asar BaspanaВ Алматы вынесен приговор по делу финансовой пирамиды Asar Baspana. По данным следствия, участники схемы привлекли около 90 тыс. граждан и получили от них в общей сложности 25 млрд тенге, обещая доходность до 30% в месяц, передает BAQ.KZ. Как следует из материалов дела, схему возглавлял Н.М. Туганб07.10.2026
