![banner]()
финансовая пирамида
-
-
В Актау накрыли многомиллионную "лечебную " пирамиду
Lexus, криптовалюта и ложные обещания.
10.07.2025
-
Ювелирная ширма: в Шымкенте разоблачили финпирамиду "Ansar Gold"
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды под видом ювелирного бизнеса, передает BAQ.KZ.
По информации АФМ, компания "Ansar Gold" позиционировала себя как продавца ювелирных изделий, но на деле предлагала гражданам доход в размере 40–60% в месяц от вложенной суммы сроком на 5 месяц
04.07.2025
-
"Аллаға шүкір": вайнер Шерниязов освободился из колонии
Мейирхан Шерниязов вышел на свободу спустя два года после приговора.
03.07.2025
-
Обещали дивиденды и забирали квартиры: в Абае задержаны организаторы пирамиды
Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды "Rakhat0425", передаёт BAQ.KZ.
Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.
09.06.2025
-
Организатора пирамиды "Hermes LTD" осудили в Астане
Астанчанка получила 5 лет тюрьмы за руководство финансовой пирамидой.
02.06.2025
-
В Астане вынесли приговор создательнице финансовой пирамиды "Happy Life KZ"
Казахстанская "пирамида счастья" рухнула: приговор основательнице - 5 лет тюрьмы.
22.05.2025
-
Руководителя подразделения финпирамиды осудили в Костанае
Ущерб составил свыше 126 миллионов тенге.
30.04.2025
-
Заманивали криптой и трейлерами: В Алматы накрыли очередную финпирамиду
Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передаёт BaigeNews.kz.
Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.
Проект состоял из
21.04.2025
-
Четыре тысячи казахстанцев вложились в финпирамиду Nazira Gold и прогорели
На деньги вкладчиков организаторы купили машины, дома и квартиры.
18.03.2025
-
Суд взыскал с руководителя финансовой пирамиды 70 миллионов тенге в Костанае
Ответчик иск не признала.
11.03.2025
-
От депозита до квартиры: Масштабную финпирамиду разоблачили в Павлодаре
В Павлодаре раскрыта деятельность финансовой пирамиды "TAKORP", которая заманивала вкладчиков обещаниями крупных бонусов, передаёт BaigeNews.kz. В период с марта по сентябрь 2024 года мошенники использовали платформу для рекламных приложений, предлагая участникам инвестировать через криптобиржу
06.03.2025
-
Финансовые пирамиды: как избежать потерь и вернуть деньги
Финансисты, психологи и юристы советуют, что делать, чтобы не потерять голову и деньги в схемах с быстрой прибылью.
07.02.2025
-
Более 100 млн тенге вложили казахстанцы в пирамиду "Автолюкс"
Подозреваемая обналичивала деньги вкладчиков и тратила их на дорогие развлечения.
04.02.2025
-
Организатору пирамиды Life is good Hermes Management Ltd вынесли приговор
Она незаконно завладела 56 миллионами тенге.
24.01.2025
-
Жители казахстанских мегаполисов потеряли 171 млн тенге в новой финпирамиде
В Шымкенте осудили организаторов финансовой пирамиды "Пайызсыз баспана", передаёт BaigeNews.kz.
В ходе судебного разбирательства установлено, что с 2019 по 2021 годы через Instagram подсудимые привлекали деньги вкладчиков в Шымкенте, Алматы и Астане, пообещав предоставить им жильё по низкой стоимос
03.10.2024
-
5 финансовых пирамиды ликвидировали в Астане
Столичный департамент экономических расследований ведет целенаправленную работу по искоренению деятельности финансовых пирамид в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
"С начала 2024 года ведомство ликвидировало 5 финансовых пирамиды, в суд направлено 4 д
26.09.2024
-
На 7 лет осудили организатора финансовой пирамиды в ЗКО
Судом города Уральск установлено, что уроженка Уральска в промежутке времени с 2019 года по 2020 года создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО "Качество PLUS", передаёт BaigeNews.
"Под видом легального инвестирования инвестиционных проектов, она незаконно привлекала денежные средства 73 в
11.09.2024
-
Два жителя Улытау призывали вкладывать деньги в финансовую пирамиду
Досудебное расследование в отношении жителей области Ұлытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство. Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирами
31.07.2024
-
Организатор финансовой пирамиды экстрадирован из Грузии
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews. В 2020 году созданн
17.05.2024
-
36 финансовых пирамид выявлено в Казахстане с начала года - АФМ
АФМ запустил спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам" в целях сокращения жизненного цикла мошеннических проектов и числа, вовлеченных в них вкладчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Агентством с использованием IT инструментов осуществляется анализ соцсетей.
"В
20.03.2024
Наверх
