• Главная
• мошенничество

мошенничество

• • ~
    Сотрудника транспортной прокуратуры Мангистау задержали по подозрению в мошенничестве

    Проводятся необходимые следственные действия.

    12.11.2025
  • ~
    Афера на 1,2 млрд: алматинский СпецЦОН превратили в "конвейер" фиктивных регистраций

    Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на регистрационный учет транспортных средств, передает BAQ.KZ. В течение трёх лет группа лиц при содействии сотрудников СпецЦОНа Алматы обеспечивала фиктив

    11.11.2025
  • ~
    Пересохшие водоёмы и судак в Европу: осуждены руководители "СПК Кызылорда Балык"

    Департаментом АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении руководства ТОО "СПК Кызылорда Балык", передает BAQ.KZ. В 2022 году должностные лица предприятия предоставили в таможенные органы недостоверные сведения, организовав экспорт

    10.11.2025
  • ~
    Власти Мьянмы сносят 148 зданий, связанных с деятельностью мошеннического кол-центра KK Park

    Работа по выявлению и ликвидации незаконных центров онлайн-мошенничества продолжается.

    09.11.2025
  • ~
    Дольщики проблемного долгостроя в Актау объединяются для защиты своих прав

    Объект строится с 2020 года.

    09.11.2025
  • ~
    Казахстанцы теряют миллиарды: как работают новые схемы интернет-мошенников

    С 2021 года казахстанцы потеряли почти полтриллиона тенге, став жертвами различных мошеннических схем. При этом количество киберпреступлений продолжает расти: только за 2025 год ущерб от интернет-мошенников превысил 40 миллиардов тенге, а число зарегистрированных случаев превысило 14 тысяч, что на 2

    06.11.2025
  • ~
    Просила помощи у гадалки — осталась без денег: в Петропавловске осудили мошенницу

    В Петропавловске женщина обманом выманила у своей знакомой почти 4,5 миллиона тенге, обещая помощь через "ясновидящую", передает BAQ.KZ cо ссылкой на Qazaqstan Media. По версии следствия, жертва перевела деньги подруге, чтобы та передала их некой "бабе Кате", якобы способной снять порчу и наладить с

    06.11.2025
  • ~
    67 млн мошеннических звонков за 9 месяцев: депутаты требуют отчета

    Большинство мошеннических звонков совершается через социальные сети и мессенджеры.

    05.11.2025
  • ~
    В Семее задержали мужчину, притворявшегося инвалидом ради подаяний

    По итогам проверки полицейские установили факт попрошайничества.

    05.11.2025
  • ~
    Молодой казахстанец рассказал, как стал дроппером и попал под следствие

    Молодой житель Казахстана поделился историей, как попытка подзаработать на стороне привела его к уголовной ответственности. Мужчина согласился использовать свой банковский счёт для получения и обналичивания денег, не подозревая, что становится звеном в преступной схеме, передает BAQ.KZ. По его

    04.11.2025
  • ~
    8 млрд тенге ущерба: МВД фиксирует всплеск преступлений с криптовалютой

    В Таразе состоялся форум на тему "Методы выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалютных платформ", в котором приняли участие представители Министерства внутренних дел, акимата и правоохранительных органов, передает BAQ.KZ. Заместитель министра вн

    03.11.2025
  • ~
    Робот против мошенников: В Актобе блокируют аферы на десятки миллионов тенге

    Сотни сайтов заблокированы, уголовные дела идут в суд.

    30.10.2025
  • ~
    Золотая ловушка: в Шымкенте вынесли приговор по делу финпирамиды "Nazira Gold"

    В Шымкенте огласили приговор по громкому делу финансовой пирамиды "Nazira Gold", жертвами которой стали около четырёх тысяч человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. Как сообщает издание, в зале суда был аншлаг — десятки потерпевших не смогли попасть внутрь. На скамье подсудимых оказались девя

    30.10.2025
  • ~
    "Просроченная декларация": Полиция предупреждает о новом виде мошенничества

    В Казахстане выявлен новый способ мошенничества, в котором злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками государственных органов, и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Аферисты пугают блокировкой банковских сче

    24.10.2025
  • ~
    Криптопирамида под прикрытием добрых дел обокрала сотни казахстанцев

    Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование финансовой пирамиды "Takorp", которая действовала под видом инвестиционного проекта и благотворительных акций, передаёт BAQ.KZ. Организаторы обещали гражданам Казахстана гарантированный доход о

    23.10.2025
  • ~
    Казахстанец выплатит 1,2 млн тенге, переведённые на его счет

    Неосновательное обогащение.

    22.10.2025
  • ~
    30 миллионов мошеннических звонков заблокированы в Казахстане

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития установило новые требования к операторам связи для противодействия мошенничеству. С начала 2024 года заблокировать более 30 миллионов подозрительных звонков, сообщил Премьер-министр - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ж

    21.10.2025
  • ~
    "Сотрудники банка", фальшивые штрафы и пирамиды: самые частые схемы обмана в Казахстане

    Телефонные аферы и фишинг — топ схем мошенничества в Казахстане.

    17.10.2025
  • ~
    В АФМ рассказали, расследуется ли дело в отношении "Сәтті Жұлдыз"

    Ранее компания и связанные с ней структуры фигурировали в уголовном деле, но его прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

    16.10.2025
  • ~
    Проценты по займам "Актив Маркет" и "Актив Ломбард" можно не платить - АФМ

    Общий ущерб от подобных схем по стране превысил 400 миллиардов тенге.

    16.10.2025

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 53
  • 54
  • ›