• Главная
• мошенничество

мошенничество

• • ~
    Строительную аферу на 7,9 млрд тенге раскрыли в Астане

    АФМ выявило схему фиктивных продаж.

    01.12.2025
  • ~
    Кредитная схема на 40 млн тенге обернулась тюрьмой для казахстанца

    Жажда лёгких денег стоила свободы.

    28.11.2025
  • ~
    В Италии мужчина выдал себя за умершую мать, чтобы получать пенсию

    В городке Борго Вирджилио 57-летний мужчина попытался выдать себя за свою 85-летнюю мать Грациеллу Далл'Ольо, умершую три года назад, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Для этого он нанес макияж, надел парик и женскую одежду, чтобы оформить новые документы на пенсию. Сотрудница ведомства заподозрила

    27.11.2025
  • ~
    В ЗКО пособника аферистов приговорили к 5,6 годам лишения свободы

    ДФеньги передавали через такси.

    20.11.2025
  • ~
    В Костанайской области предприниматель перевёл все деньги "для безопасности"

    Аферисты сыграли на страхе.

    18.11.2025
  • ~
    В Казахстане вступили в силу новые правила оказания услуг связи

    С 18 ноября 2025 года в Казахстане начали действовать новые правила оказания услуг связи, утверждённые приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Дмитрия Муна. Документ вводит ряд изменений, направленных на защиту абонентов и борьбу с мошенническими действиями, передает BAQ.K

    18.11.2025
  • ~
    Сотрудника транспортной прокуратуры Мангистау задержали по подозрению в мошенничестве

    Проводятся необходимые следственные действия.

    12.11.2025
  • ~
    Афера на 1,2 млрд: алматинский СпецЦОН превратили в "конвейер" фиктивных регистраций

    Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на регистрационный учет транспортных средств, передает BAQ.KZ. В течение трёх лет группа лиц при содействии сотрудников СпецЦОНа Алматы обеспечивала фиктив

    11.11.2025
  • ~
    Пересохшие водоёмы и судак в Европу: осуждены руководители "СПК Кызылорда Балык"

    Департаментом АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении руководства ТОО "СПК Кызылорда Балык", передает BAQ.KZ. В 2022 году должностные лица предприятия предоставили в таможенные органы недостоверные сведения, организовав экспорт

    10.11.2025
  • ~
    Власти Мьянмы сносят 148 зданий, связанных с деятельностью мошеннического кол-центра KK Park

    Работа по выявлению и ликвидации незаконных центров онлайн-мошенничества продолжается.

    09.11.2025
  • ~
    Дольщики проблемного долгостроя в Актау объединяются для защиты своих прав

    Объект строится с 2020 года.

    09.11.2025
  • ~
    Казахстанцы теряют миллиарды: как работают новые схемы интернет-мошенников

    С 2021 года казахстанцы потеряли почти полтриллиона тенге, став жертвами различных мошеннических схем. При этом количество киберпреступлений продолжает расти: только за 2025 год ущерб от интернет-мошенников превысил 40 миллиардов тенге, а число зарегистрированных случаев превысило 14 тысяч, что на 2

    06.11.2025
  • ~
    Просила помощи у гадалки — осталась без денег: в Петропавловске осудили мошенницу

    В Петропавловске женщина обманом выманила у своей знакомой почти 4,5 миллиона тенге, обещая помощь через "ясновидящую", передает BAQ.KZ cо ссылкой на Qazaqstan Media. По версии следствия, жертва перевела деньги подруге, чтобы та передала их некой "бабе Кате", якобы способной снять порчу и наладить с

    06.11.2025
  • ~
    67 млн мошеннических звонков за 9 месяцев: депутаты требуют отчета

    Большинство мошеннических звонков совершается через социальные сети и мессенджеры.

    05.11.2025
  • ~
    В Семее задержали мужчину, притворявшегося инвалидом ради подаяний

    По итогам проверки полицейские установили факт попрошайничества.

    05.11.2025
  • ~
    Молодой казахстанец рассказал, как стал дроппером и попал под следствие

    Молодой житель Казахстана поделился историей, как попытка подзаработать на стороне привела его к уголовной ответственности. Мужчина согласился использовать свой банковский счёт для получения и обналичивания денег, не подозревая, что становится звеном в преступной схеме, передает BAQ.KZ. По его

    04.11.2025
  • ~
    8 млрд тенге ущерба: МВД фиксирует всплеск преступлений с криптовалютой

    В Таразе состоялся форум на тему "Методы выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалютных платформ", в котором приняли участие представители Министерства внутренних дел, акимата и правоохранительных органов, передает BAQ.KZ. Заместитель министра вн

    03.11.2025
  • ~
    Робот против мошенников: В Актобе блокируют аферы на десятки миллионов тенге

    Сотни сайтов заблокированы, уголовные дела идут в суд.

    30.10.2025
  • ~
    Золотая ловушка: в Шымкенте вынесли приговор по делу финпирамиды "Nazira Gold"

    В Шымкенте огласили приговор по громкому делу финансовой пирамиды "Nazira Gold", жертвами которой стали около четырёх тысяч человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. Как сообщает издание, в зале суда был аншлаг — десятки потерпевших не смогли попасть внутрь. На скамье подсудимых оказались девя

    30.10.2025
  • ~
    "Просроченная декларация": Полиция предупреждает о новом виде мошенничества

    В Казахстане выявлен новый способ мошенничества, в котором злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками государственных органов, и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Аферисты пугают блокировкой банковских сче

    24.10.2025

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 54
  • 55
  • ›