мошенничество
-
-
~
Криптопирамида под прикрытием добрых дел обокрала сотни казахстанцев
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование финансовой пирамиды "Takorp", которая действовала под видом инвестиционного проекта и благотворительных акций, передаёт BAQ.KZ.
Организаторы обещали гражданам Казахстана гарантированный доход о
23.10.2025
-
~
Казахстанец выплатит 1,2 млн тенге, переведённые на его счет
Неосновательное обогащение.
22.10.2025
-
![Фотография к новости: 30 миллионов мошеннических звонков заблокированы в Казахстане]()
~
30 миллионов мошеннических звонков заблокированы в Казахстане
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития установило новые требования к операторам связи для противодействия мошенничеству. С начала 2024 года заблокировать более 30 миллионов подозрительных звонков, сообщил Премьер-министр - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ж
21.10.2025
-
![Фотография к новости: "Сотрудники банка", фальшивые штрафы и пирамиды: самые частые схемы обмана в Казахстане]()
~
"Сотрудники банка", фальшивые штрафы и пирамиды: самые частые схемы обмана в Казахстане
Телефонные аферы и фишинг — топ схем мошенничества в Казахстане.
17.10.2025
-
![Фотография к новости: В АФМ рассказали, расследуется ли дело в отношении "Сәтті Жұлдыз"]()
~
В АФМ рассказали, расследуется ли дело в отношении "Сәтті Жұлдыз"
Ранее компания и связанные с ней структуры фигурировали в уголовном деле, но его прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.
16.10.2025
-
![Фотография к новости: Проценты по займам "Актив Маркет" и "Актив Ломбард" можно не платить - АФМ]()
~
Проценты по займам "Актив Маркет" и "Актив Ломбард" можно не платить - АФМ
Общий ущерб от подобных схем по стране превысил 400 миллиардов тенге.
16.10.2025
-
![Фотография к новости: В Кокшетау разоблачена пирамида под прикрытием инвестиций]()
~
В Кокшетау разоблачена пирамида под прикрытием инвестиций
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры завершено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды “S-Group” в Кокшетау, передает BAQ.KZ.
Организаторы проекта обещали гражданам гарантированный д
13.10.2025
-
![Фотография к новости: В Астане женщина присвоила 13 миллионов тенге, обещая оформить льготный кредит]()
~
В Астане женщина присвоила 13 миллионов тенге, обещая оформить льготный кредит
В Астане 37-летняя женщина обманом завладела 13 миллионами тенге, обещая гражданам помощь в получении льготных кредитов по государственным программам, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. По данным следствия, мошенница входила в доверие к людям, убеждая, что может "ускорить" оформление займа. П
09.10.2025
-
![Фотография к новости: В Казахстане предупреждают о новой схеме мошенничества с фальшивыми штрафами за ДТП]()
~
В Казахстане предупреждают о новой схеме мошенничества с фальшивыми штрафами за ДТП
Полиция Алматы предупредила о распространении новой схемы интернет-мошенничества, связанной с рассылкой фальшивых штрафов за нарушение правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.
Злоумышленники рассылают письма и сообщения на электронную почту и в мессенджеры, указывая персональные данны
08.10.2025
-
![Фотография к новости: Задержан начальник хоккейной команды "Кулагер"]()
~
Задержан начальник хоккейной команды "Кулагер"
Полицейские Северо-Казахстанской области задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении нескольких человек, передает BAQ.KZ.
Речь идет о начальнике хоккейной команды "Кулагер" Сергее Филе, который исчез в конце сентября после сообщений о сборе денег с иностранных хоккеистов якобы для оформлен
06.10.2025
-
![Фотография к новости: В ЗКО мужчина отсудил у афериста 2 миллиона тенге]()
~
В ЗКО мужчина отсудил у афериста 2 миллиона тенге
Суд признал факт неосновательного обогащения ответчика.
04.10.2025
-
![Фотография к новости: Организаторов схемы с фиктивными стоматологиями разыскивают в Мангистау]()
~
Организаторов схемы с фиктивными стоматологиями разыскивают в Мангистау
Подозреваемые организовали преступную схему по незаконному выводу средств из ЕНПФ.
03.10.2025
-
![Фотография к новости: В Актобе судят лжецелительницу, обманувшую 136 человек]()
~
В Актобе судят лжецелительницу, обманувшую 136 человек
Ущерб составил 579 млн тенге.
03.10.2025
-
![Фотография к новости: "Биткоиновая королева": китаянка признала вину в крупнейшем криптомошенничестве Великобритании]()
~
"Биткоиновая королева": китаянка признала вину в крупнейшем криптомошенничестве Великобритании
Расследование в отношении нее продолжалось почти семь лет.
01.10.2025
-
![Фотография к новости: В Жамбылской области женщина обманула родственников на 22 млн тенге]()
~
В Жамбылской области женщина обманула родственников на 22 млн тенге
Она брала кредиты на чужие имена.
01.10.2025
-
![Фотография к новости: В ЗКО раскрыта крупная схема криптомошенничества]()
~
В ЗКО раскрыта крупная схема криптомошенничества
Задержан 27-летний житель области.
30.09.2025
-
![Фотография к новости: Простая передача карты постороннему теперь может стоить свободы]()
~
Простая передача карты постороннему теперь может стоить свободы
В Астане рассказали, чем опасно дропперство и передача банковских карт: за это теперь грозит до 7 лет лишения свободы.
29.09.2025
-
![Фотография к новости: Подростки из Астаны работали на преступников из-за рубежа]()
~
Подростки из Астаны работали на преступников из-за рубежа
Астанчане зарабатывали на банковских картах для зарубежных мошенников.
29.09.2025
-
![Фотография к новости: Житель Актюбинской области лишился 2 млн тенге из-за "заработка" в сети]()
~
Житель Актюбинской области лишился 2 млн тенге из-за "заработка" в сети
Мужчина перевёл деньги мошенникам за фильмы.
25.09.2025
-
![Фотография к новости: Жалобы клиентов будут рассматривать быстрее: банки вводят новые подразделения]()
~
Жалобы клиентов будут рассматривать быстрее: банки вводят новые подразделения
Меры должны защитить население от чрезмерных заимствований.
23.09.2025
Наверх
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~