![banner]()
обман
-
-
89 млн тенге ушли в пирамиду: мангистаусцев заманили беспроцентным жильём
В Актау суд приговорил двух человек к шести годам лишения свободы за организацию финансовой пирамиды, передает BAQ.KZ.
Осужденные действовали по заранее спланированной схеме, распространяя рекламу о возможности беспроцентного приобретения жилья или автомобиля через созданный ими кооператив. Граждан
16.06.2025
-
Антирекорд по обману: 276 тысяч казахстанцев втянуты в схемы "быстрого заработка"
Заблокированы тысячи сайтов и чатов с фейковыми проектами
16.06.2025
-
Ущерб 21 млрд тенге: финпирамида Amanat Drive заманивала казахстанцев жильём без процентов
Агентством по финансовому мониторингу РК по Алматинской области пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды под названием Amanat Drive, передает BAQ.KZ.
Организаторы схемы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов, однако обязательства выполняли
03.06.2025
-
Обещали британские инвестиции, а оставили с долгами: в Караганде накрыли финпирамиду
Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group", передаёт BAQ.KZ.
Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гр
26.05.2025
-
Тысячи обманутых казахстанцев: 9 миллиардов ушли на виллы, казино и обучение в Лондоне
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей финансовой пирамидой под вывеской инвестиционной компании "Sax Invest", передает BAQ.KZ.
Компания продвигалась как инвестиционный фонд
21.05.2025
-
Массаж за миллион: как казахстанцам продают накидки в 17 раз дороже рынка
Обман в рассрочку: как вернуть деньги за товар по завышенной цене?
19.05.2025
-
Мошенники имитируют сообщения от налоговой и крадут доступ к счетам у казахстанцев
Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупреждает граждан о новой волне мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов и под предлогом "проблем с налоговой" обманывают людей, чтобы получить доступ к их банковским счетам, передаёт Baige
13.05.2025
-
В Актау осуждены застройщики, похитившие более 5,5 млрд тенге у дольщиков
Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области.
13.05.2025
-
Под видом поликлиник: Новая схема мошенничества захлестнула Казахстан
Злоумышленники звонят от имени организаций вроде "Астана Энергосбыт" или "Алматы Су".
28.04.2025
-
Фиктивный бизнес открыли в Шымкенте обладатели госгрантов
Получатели грантов должны вернуть в бюджет в целом около 168 миллионов тенге.
27.04.2025
-
Мошенники под маской юристов: Казахстанцев предупреждают о новом виде обмана
Мошенники, которые обманули человека, нередко следуют за своей жертвой с еще одной схемой обмана, теперь предлагая помощь юристов. Жертва, находясь в отчаянии, может не заметить явных признаков мошенничества, особенно если "помощники" настоятельно предлагают свои услуги, передаёт BaigeNews.kz.
25.04.2025
-
Без лицензии и по высоким ставкам: В Костанае выявлен теневой кредитор
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности, передаёт BaigeNews.kz.
По данным следствия, с 2020 года подозреваемый, не имея лицензии, выдавал займы под проценты и залог иму
24.04.2025
-
5 лет тюрьмы за обман в социальных сетях получила жительница Жанаозена
Ущерб составил более 12 миллионов тенге.
22.04.2025
-
Мошенники выдают себя за клинико-диагностическую лабораторию в Казахстане
Представители лаборатории обращаются ко всем пациентам с просьбой быть бдительными.
21.04.2025
-
Заманивали криптой и трейлерами: В Алматы накрыли очередную финпирамиду
Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передаёт BaigeNews.kz.
Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.
Проект состоял из
21.04.2025
-
Лаборатория Астаны наказана за обман с камерами ПДД
Компания лишилась аккредитации на полгода.
14.04.2025
-
Ловушка под процент: Арестовано имущество организаторов мошеннических займов в Алматы
На имущество организаторов незаконных МФО наложены аресты на сумму 32 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства микрофинансовых организаций Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS
14.04.2025
-
Мошенники клонируют голоса казахстанцев с помощью ИИ
Тем самым обманывают близких родственников.
08.04.2025
-
Женщину осудили за обман судебных исполнителей в области Абай
Суд приговорил женщину к ограничению свободы на 6 месяцев
02.04.2025
-
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Мошенники обещают высокооплачиваемую работу.
01.04.2025
Наверх
