• Главная
• АФМ

АФМ

• • ~
    Казахстан вступает в международный центр против отмывания денег

    Центр займется анализом деятельности трансграничных преступных групп.

    24.09.2025
  • ~
    Элитные авто и особняки: АФМ показало, куда ушли пенсионные накопления казахстанцев

    Агентство по финансовому мониторингу обнародовало имущество подозреваемых в выводе пенсионных накоплений казахстанцев из ЕНПФ, передает BAQ.KZ. В Атырауской области изобличили пять преступных групп, которые через более чем 30 фиктивных стоматологических клиник выводили средства вкладчиков. Сум

    22.09.2025
  • ~
    В Казахстане раскрыта схема незаконного микрокредитования на миллиарды тенге

    Компании занимались скупкой техники и товаров, однако на деле выдавали займы под залог имущества, не имея лицензии.

    18.09.2025
  • ~
    Махинации на 1,8 млрд тенге: в Атырау осуждена группа фиктивных бухгалтеров

    У осуждённых в Атырау конфисковали имущество.

    17.09.2025
  • ~
    АФМ предупреждает казахстанцев о новых схемах мошенничества

    Злоумышленники по месту работы граждан распространяют письменные оповещения о проводимых проверках.

    16.09.2025
  • ~
    В Атырау раскрыта схема обналичивания пенсионных накоплений

    В ходе обысков в нескольких локациях были изъяты крупные суммы наличных денег.

    12.09.2025
  • ~
    Экс-главу одного из предприятий "Казатомпрома" будут судить за многомиллионное хищение

    Теневая схема на 86 миллионов.

    10.09.2025
  • ~
    200 млрд тенге из ЕНПФ незаконно изъяты на фиктивные стоматологические услуги

    Во время доклада Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов сообщил о фактах необоснованного изъятия из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) 200 млрд тенге, предназначенных для оплаты стоматологических услуг, которые фактически не ока

    09.09.2025
  • ~
    Токаев заслушал отчет главы АФМ: раскрыты схемы на сотни миллиардов тенге

    Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает BAQ.KZ. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства и задачах на предстоящий период. Жанат Элиманов доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов.

    09.09.2025
  • ~
    В Караганде пресекли наркоканал из Таиланда

    Подростка втянули в наркосхему.

    09.09.2025
  • ~
    Пособия по беременности превратились в источник хищений на 1,2 млрд

    Пособия по беременности стали инструментом аферистов

    08.09.2025
  • ~
    В Алматы завершено расследование по делу о хищении 70 млрд тенге через микрокредиты

    Заместитель Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования дела, где пострадали более 327 тысяч граждан, а сумма ущерба составила около 70 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ. "У нас вот крупное дело было в Алматы, мы уже направили суд в отношении г

    04.09.2025
  • ~
    В АФМ сообщили о 13 преступлениях, выявленных в собственных рядах

    В кулуарах Сената РК Заместитель Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил, что в текущем году в системе АФМ выявлено 13 преступлений коррупционного характера, передаёт BAQ.KZ. "Мы в собственных рядах проводим постоянную чистку. Это для нас вообще неприемлемо. У н

    04.09.2025
  • ~
    Апелляция по делу Перизат Кайрат пока не подана — АФМ

    В кулуарах Сената Парламента РК заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что апелляционная жалоба по делу Перизат Кайрат пока не поступала, передаёт BAQ.KZ. "Мы отслеживаем ситуацию. На сегодняшний день никаких изменений нет. Как только будет подана со

    04.09.2025
  • ~
    В деле Сарбасова фигурируют бывший вице-министр здравоохранения и экс-замглава Fortebank

    Дело экс-вице-министра труда Акмади Сарбасова обрастает новыми фигурантами. Они получали 75 тысяч долларов.

    04.09.2025
  • ~
    АФМ: расследование в отношении сына Нурлана Нигматулина приостановлено

    Агентство по финансовому мониторингу РК подтвердило, что уголовное дело в отношении Нуржана Нурланова, сына бывшего спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, находится в производстве, однако его рассмотрение приостановлено из-за международного следственного поручения, передаёт BAQ.KZ. Заместитель предс

    04.09.2025
  • ~
    Незаконная добыча на Аркалыкском месторождении: АФМ сделало заявление

    Распространение недостоверной информации мешает расследованию.

    03.09.2025
  • ~
    В Жамбылской области раскрыта преступная схема производства и сбыта спирта

    Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.

    02.09.2025
  • ~
    В Астане изъяли вейпы на 6 млрд тенге и раскрыли схему отмывания денег

    АФМ пресекло крупнейшую сеть по незаконному обороту вейпов в Казахстане.

    15.08.2025
  • ~
    "СК-Фармация" подозревается в хищении

    Ранее депутат Мажилиса подал заявление в Генпрокуратуру.

    08.08.2025

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 27
  • 28
  • ›