финпирамида
-
-
~
В Алматы закрыли финансовую пирамиду с поддельным брендом Голливуда
Департаментом АФМ города Алматы завершено расследование финансовой пирамиды "Warner Bros", передаёт BAQ.KZ.
Организаторы обещали гражданам доход от просмотра трейлеров и приглашения новых участников, используя бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к проекту.
Проект состо
14.11.2025
-
~
Пирамида под маской благотворительности: в Карагандинской области обманули 400 человек
Департамент агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследует дело о создании и руководстве финансовой пирамидой под названием "Үміт Самғау", передает BAQ.KZ.
Как установлено, организаторы проекта маскировали его под благотворительную инициативу, якобы направленную на п
04.11.2025
-
![Фотография к новости: "Ювелирная" афера на миллионы: организаторов "Nazira Gold" посадили на 5–10 лет]()
~
"Ювелирная" афера на миллионы: организаторов "Nazira Gold" посадили на 5–10 лет
В Шымкенте завершился суд над организаторами финансовой пирамиды "Nazira Gold", позиционировавшей себя как компания по продаже ювелирных изделий. Несмотря на обещания ежемесячного дохода в 20–40% от вложений, выплаты вкладчикам осуществлялись исключительно за счёт средств новых участников, передает&
30.10.2025
-
![Фотография к новости: Криптопирамида под прикрытием добрых дел обокрала сотни казахстанцев]()
~
Криптопирамида под прикрытием добрых дел обокрала сотни казахстанцев
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование финансовой пирамиды "Takorp", которая действовала под видом инвестиционного проекта и благотворительных акций, передаёт BAQ.KZ.
Организаторы обещали гражданам Казахстана гарантированный доход о
23.10.2025
-
![Фотография к новости: "Доход каждый день": в ЗКО накрыли финпирамиду под видом криптоинвестиций]()
~
"Доход каждый день": в ЗКО накрыли финпирамиду под видом криптоинвестиций
В проект было вовлечено 30 человек.
16.10.2025
-
![Фотография к новости: В Кокшетау разоблачена пирамида под прикрытием инвестиций]()
~
В Кокшетау разоблачена пирамида под прикрытием инвестиций
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры завершено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды “S-Group” в Кокшетау, передает BAQ.KZ.
Организаторы проекта обещали гражданам гарантированный д
13.10.2025
-
![Фотография к новости: В Алматы раскрыта финпирамида "Boxy Wealth": пострадали более 180 человек]()
~
В Алматы раскрыта финпирамида "Boxy Wealth": пострадали более 180 человек
Общий ущерб оценивается в 230 миллионов тенге.
01.10.2025
-
![Фотография к новости: Казахстанских учителей обучат финграмотности, чтобы защитить детей от пирамид]()
~
Казахстанских учителей обучат финграмотности, чтобы защитить детей от пирамид
Школьников и студентов будут учить не попадаться на финансовые ловушки.
19.08.2025
-
![Фотография к новости: Финпирамида "Аяла Голд" в Шымкенте привлекла более 1 млрд тенге]()
~
Финпирамида "Аяла Голд" в Шымкенте привлекла более 1 млрд тенге
Организатор арестована, имущество — под арест.
08.08.2025
-
![Фотография к новости: 1900 казахстанцев попались на удочку финпирамиды "Matic Basket"]()
~
1900 казахстанцев попались на удочку финпирамиды "Matic Basket"
Ущерб - свыше 80 млн тенге.
14.07.2025
-
![Фотография к новости: 89 млн тенге ушли в пирамиду: мангистаусцев заманили беспроцентным жильём]()
~
89 млн тенге ушли в пирамиду: мангистаусцев заманили беспроцентным жильём
В Актау суд приговорил двух человек к шести годам лишения свободы за организацию финансовой пирамиды, передает BAQ.KZ.
Осужденные действовали по заранее спланированной схеме, распространяя рекламу о возможности беспроцентного приобретения жилья или автомобиля через созданный ими кооператив. Граждан
16.06.2025
-
![Фотография к новости: В Казахстане выявлены десятки финпирамид с ущербом на 12,5 млрд тенге]()
~
В Казахстане выявлены десятки финпирамид с ущербом на 12,5 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. Только с начала 2025 года были ликвидированы 36 противоправных схем, в которые были вовлечены более 86 тысяч граждан, передаёт BAQ.KZ.
В числе других принятых мер:
13.06.2025
-
![Фотография к новости: Финпирамида под видом электросамокатов выманила у актюбинцев 197 млн тенге]()
~
Финпирамида под видом электросамокатов выманила у актюбинцев 197 млн тенге
Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды "Harmony Rider Technology", передает BAQ.KZ.
Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая
11.06.2025
-
![Фотография к новости: Ущерб 21 млрд тенге: финпирамида Amanat Drive заманивала казахстанцев жильём без процентов]()
~
Ущерб 21 млрд тенге: финпирамида Amanat Drive заманивала казахстанцев жильём без процентов
Агентством по финансовому мониторингу РК по Алматинской области пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды под названием Amanat Drive, передает BAQ.KZ.
Организаторы схемы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов, однако обязательства выполняли
03.06.2025
-
![Фотография к новости: Финпирамида под видом аренды самокатов: деятельность HRT накрыли в Кызылорде]()
~
Финпирамида под видом аренды самокатов: деятельность HRT накрыли в Кызылорде
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области пресек деятельность очередной финансовой пирамиды под названием HRT, передает BAQ.KZ.
Организаторы схемы убеждали граждан вложить средства в якобы легальный инвестиционный проект, связанный с покупкой электросамок
30.05.2025
-
![Фотография к новости: Обещали британские инвестиции, а оставили с долгами: в Караганде накрыли финпирамиду]()
~
Обещали британские инвестиции, а оставили с долгами: в Караганде накрыли финпирамиду
Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group", передаёт BAQ.KZ.
Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гр
26.05.2025
-
![Фотография к новости: Тысячи обманутых казахстанцев: 9 миллиардов ушли на виллы, казино и обучение в Лондоне]()
~
Тысячи обманутых казахстанцев: 9 миллиардов ушли на виллы, казино и обучение в Лондоне
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей финансовой пирамидой под вывеской инвестиционной компании "Sax Invest", передает BAQ.KZ.
Компания продвигалась как инвестиционный фонд
21.05.2025
-
![Фотография к новости: Финансовый обман в WhatsApp на 20 миллионов: пострадали жители Семея]()
~
Финансовый обман в WhatsApp на 20 миллионов: пострадали жители Семея
В области Абай вынесен приговор по делу о финансовой пирамиде.
13.05.2025
-
![Фотография к новости: Финпирамида под маской американского бренда обманула актюбинцев на 197 млн тенге]()
~
Финпирамида под маской американского бренда обманула актюбинцев на 197 млн тенге
Департаментом экономических расследований по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционным проектом "Harmony RiderTechnology", передаёт BaigeNews.kz.
Организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом эл
08.05.2025
-
![Фотография к новости: Карты путешествия: Организаторов финпирамиды Qnet отправили в тюрьму в Кызылорде]()
~
Карты путешествия: Организаторов финпирамиды Qnet отправили в тюрьму в Кызылорде
Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области.
11.04.2025
Наверх
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~