![banner]()
финпирамида
-
-
89 млн тенге ушли в пирамиду: мангистаусцев заманили беспроцентным жильём
В Актау суд приговорил двух человек к шести годам лишения свободы за организацию финансовой пирамиды, передает BAQ.KZ.
Осужденные действовали по заранее спланированной схеме, распространяя рекламу о возможности беспроцентного приобретения жилья или автомобиля через созданный ими кооператив. Граждан
16.06.2025
-
В Казахстане выявлены десятки финпирамид с ущербом на 12,5 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. Только с начала 2025 года были ликвидированы 36 противоправных схем, в которые были вовлечены более 86 тысяч граждан, передаёт BAQ.KZ.
В числе других принятых мер:
13.06.2025
-
Финпирамида под видом электросамокатов выманила у актюбинцев 197 млн тенге
Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды "Harmony Rider Technology", передает BAQ.KZ.
Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая
11.06.2025
-
Ущерб 21 млрд тенге: финпирамида Amanat Drive заманивала казахстанцев жильём без процентов
Агентством по финансовому мониторингу РК по Алматинской области пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды под названием Amanat Drive, передает BAQ.KZ.
Организаторы схемы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов, однако обязательства выполняли
03.06.2025
-
Финпирамида под видом аренды самокатов: деятельность HRT накрыли в Кызылорде
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области пресек деятельность очередной финансовой пирамиды под названием HRT, передает BAQ.KZ.
Организаторы схемы убеждали граждан вложить средства в якобы легальный инвестиционный проект, связанный с покупкой электросамок
30.05.2025
-
Обещали британские инвестиции, а оставили с долгами: в Караганде накрыли финпирамиду
Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group", передаёт BAQ.KZ.
Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гр
26.05.2025
-
Тысячи обманутых казахстанцев: 9 миллиардов ушли на виллы, казино и обучение в Лондоне
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей финансовой пирамидой под вывеской инвестиционной компании "Sax Invest", передает BAQ.KZ.
Компания продвигалась как инвестиционный фонд
21.05.2025
-
Финансовый обман в WhatsApp на 20 миллионов: пострадали жители Семея
В области Абай вынесен приговор по делу о финансовой пирамиде.
13.05.2025
-
Финпирамида под маской американского бренда обманула актюбинцев на 197 млн тенге
Департаментом экономических расследований по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционным проектом "Harmony RiderTechnology", передаёт BaigeNews.kz.
Организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом эл
08.05.2025
-
Карты путешествия: Организаторов финпирамиды Qnet отправили в тюрьму в Кызылорде
Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области.
11.04.2025
-
Ложные акции по строительству ЖК: Организаторов финпирамиды отправили за решетку
В Павлодаре вынесен обвинительный приговор в отношении организаторов и руководителей финансовой пирамиды "HAS", передает BaigeNews.kz.
Позиционируясь компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвести
01.04.2025
-
Более 300 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Buyers Union
26 февраля этого года Агентство по финансовому мониторингу провело масштабную операцию, в ходе которой была пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "Buyers Union", которая скрывалась под видом потребительского кооператива.
Вкладчиков убеждали инвестировать в покуп
31.03.2025
-
Суд Алматы приговорил лидеров финпирамиды к тюремным срокам за ущерб в 1,6 млрд тенге
Обманутыми оказались более 700 человек.
20.02.2025
-
Изъято 1,2 млрд тенге: Задержаны организаторы финпирамиды Asar Baspana
Миллиарды и 13 автомашин было изъято.
20.02.2025
-
2 квартиры и криптоактивы: главу крупной финпирамиды задержали в аэропорту Астаны
Финпирамида была замаскирова под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.
12.02.2025
-
Финпирамида работала в Астане под видом продажи биологически активных добавок
Пострадавшими оказались пенсионеры.
06.02.2025
-
Свыше 13 млрд тенге вернули жертвам финпирамид в Казахстане
В текущем году в интернете выявили более 40 финансовых пирамид.
09.12.2024
-
Ни алмазов, ни дивидендов: казахстанцы отдали финпрамиде миллиард тенге
В Мангистауской области сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу проводят досудебное расследование в отношении группы лиц, которые руководили структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "Sax Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18.11.2024
-
Дом или авто без процентов: в Кызылорде по делу о финпирамиде вынесли приговор
В Кызылорде женщина открыла кооперативный филиал, который активно рекламировала в интернете. Суть заключалась в возможности приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов. Жительница города призывала людей вкладывать деньги в это дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение областной
14.11.2024
-
В СКО осудили руководителей подразделения финпирамиды Qnet
Вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда в отношении Камалиева Е.Ж. (руководитель ИП), Камалиевой Р.Ж., Исина Н.Ш. (бывший начальник ОП района им. М.Жумабаева, пенсионер МВД), Сыздыкова С.Н. (пенсионер МВД), Илюбаевой А.П. по факту создания и руководства структурным по
12.11.2024
Наверх
