• Главная
• АФМ

АФМ

• • ~
    На блогеров Жанабыловых завели уголовное дело — АФМ

    Расследование может занять около двух месяцев.

    16.10.2025
  • ~
    В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников

    Кибермошенники и наркоторговцы лишились миллионов.

    15.10.2025
  • ~
    В Акмолинской области раскрыто хищение 152 млн тенге из программы "Нұрлы жер"

    Департаментом Агентства финансового мониторинга по Акмолинской области завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных для реализации государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых граждан, передае

    08.10.2025
  • ~
    Более 24 млрд тенге из незаконного оборота изъято в Казахстане — Бижанов

    С начала текущего года в Казахстане выявлены 81 группа по обналичиванию средств с оборотом 24 млрд тенге. Прекращена деятельность 130 криптообменников, задействованных в схемах отмывания преступных доходов, а арестованы виртуальные активы на 16,7 млн долларов, передает BAQ.kz. На брифинге заместите

    07.10.2025
  • ~
    В Казахстане пытались "раздуть" строительные сметы на 242 млрд тенге

    В рамках нацпроекта "Комфортная школа" удалось исключить неоправданные расходы на 30 млрд тенге.

    07.10.2025
  • ~
    АФМ выявил факты хищений и завышения цен почти на 4 млрд тенге при формировании бюджета

    Цена на обычный упаковочный скотч варьируется от 2 тенге до 99 тысяч за штуку.

    07.10.2025
  • ~
    Свыше 120 уголовных дел по субсидиям АПК зарегистрировано за два года

    Свыше 120 уголовных дел в сфере субсидирования агропромышленного комплекса зарегистрировано за последние два года. В частности, в Алматинской области расследуется дело против бывшего сотрудника Минсельхоза и экс-депутата маслихата по хищению 3,3 млрд тенге, передает BAQ.KZ. Заместитель председ

    07.10.2025
  • ~
    Ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино предлагает АФМ

    Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании Правительстве обратил внимание на рекламу блогеров онлайн-казино, передает BAQ.KZ. По его словам, установлено 37 таких лиц, 18 уже привлечено к адмответственности. "Ситуацию усугубляет отсутствие прямой отв

    07.10.2025
  • ~
    В Акмолинской области раскрыта афера с хищением 152 млн тенге из бюджета

    Крупное дело по программе "Нұрлы жер".

    07.10.2025
  • ~
    Руководителю компании дали 7 лет за растрату 2,6 млрд тенге на строительство ЖК

    В столице вынесен приговор в отношении руководителя ТОО "Дорстройтрест" по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса, передает BAQ.KZ. Расследование проводил департамент АФМ по городу Астана. Между АО "Samruk-Kazyna Constructi

    06.10.2025
  • ~
    Ущерб на 1,3 млрд: в Казахстане возбуждено 17 дел по фактам нелегального майнинга

    Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит системную работу по противодействию незаконному майнингу цифровых активов, передает BAQ.KZ. С начала 2024 года в стране зарегистрировано 17 уголовных дел с общим ущербом в 1,3 млрд тенге. Наибольшее число нелегальных майнинговых ферм выявлено

    03.10.2025
  • ~
    АФМ разыскивает организаторов схемы хищения 46 млрд тенге из ЕНПФ

    Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск трёх подозреваемых в масштабных финансовых махинациях с пенсионными средствами, передает BAQ.KZ. Речь идёт о Дуйсенове Аслане Қамбарұлы (01.04.1992 г.р.), Иманбаеве Габбасе (18.05.1998 г.р.) и Елешеве Есимхане Баяндиевиче (11.09.1987 г.р.)

    02.10.2025
  • ~
    АФМ ликвидировало крупнейший криптообменник для наркоторговцев

    Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о пресечении деятельности крупного криптосервиса "RAKS exchange", который использовался для отмывания доходов от интернет-мошенничества и наркоторговли, передаёт BAQ.KZ. По данным ведомства, сервис сотрудничал с 20 крупнейшими "Darknet"-маркетам

    30.09.2025
  • ~
    В Казахстане раскрыта международная финансовая пирамида под видом криптофонда

    Более 40 человек вовлечены в криптопирамиду

    25.09.2025
  • ~
    "Актив Ломбард" работает легально, "Актив Маркет" загнал людей в долговую кабалу – АФМ

    Расследование ведётся по фактам незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег.

    24.09.2025
  • ~
    Казахстан подвергся почти миллиарду кибератак в первом квартале 2025 года

    Во время обсуждения проекта закона "О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" депутат Мажилиса Ерлан Саиров обратил внимание на угрозу кибератак и их возможное финансирование

    24.09.2025
  • ~
    В отношении блогера JustKing проведут расследование

    Известный казахстанский блогер попал в поле зрения АФМ.

    24.09.2025
  • ~
    В Генпрокуратуре рассказали, как будут экстрадировать экс-советницу Асанова

    По факту мошенничества в отношении бывшей советницы экс-председателя Верховного суда Жакипа Асанова возбуждено уголовное дело. Она объявлена в международный розыск. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев в кулуарах Мажилиса, передаёт BAQ.KZ. "По факту мошенничес

    24.09.2025
  • ~
    Задержание блогера Сергея Койнова прокомментировали в АФМ

    Блогера Сергея Койнова задержали.

    24.09.2025
  • ~
    АФМ даст правовую оценку делу семьи Жанабыловых

    Решение суда по делу семьи Жанабыловых вступит в силу через 10 дней после вручения сторонам.

    24.09.2025

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 27
  • 28
  • ›