![banner]()
АФМ
-
-
Пособия по беременности превратились в источник хищений на 1,2 млрд
Пособия по беременности стали инструментом аферистов
08.09.2025
-
В Алматы завершено расследование по делу о хищении 70 млрд тенге через микрокредиты
Заместитель Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования дела, где пострадали более 327 тысяч граждан, а сумма ущерба составила около 70 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.
"У нас вот крупное дело было в Алматы, мы уже направили суд в отношении г
04.09.2025
-
В АФМ сообщили о 13 преступлениях, выявленных в собственных рядах
В кулуарах Сената РК Заместитель Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил, что в текущем году в системе АФМ выявлено 13 преступлений коррупционного характера, передаёт BAQ.KZ.
"Мы в собственных рядах проводим постоянную чистку. Это для нас вообще неприемлемо. У н
04.09.2025
-
Апелляция по делу Перизат Кайрат пока не подана — АФМ
В кулуарах Сената Парламента РК заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что апелляционная жалоба по делу Перизат Кайрат пока не поступала, передаёт BAQ.KZ.
"Мы отслеживаем ситуацию. На сегодняшний день никаких изменений нет. Как только будет подана со
04.09.2025
-
В деле Сарбасова фигурируют бывший вице-министр здравоохранения и экс-замглава Fortebank
Дело экс-вице-министра труда Акмади Сарбасова обрастает новыми фигурантами. Они получали 75 тысяч долларов.
04.09.2025
-
АФМ: расследование в отношении сына Нурлана Нигматулина приостановлено
Агентство по финансовому мониторингу РК подтвердило, что уголовное дело в отношении Нуржана Нурланова, сына бывшего спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, находится в производстве, однако его рассмотрение приостановлено из-за международного следственного поручения, передаёт BAQ.KZ.
Заместитель предс
04.09.2025
-
Незаконная добыча на Аркалыкском месторождении: АФМ сделало заявление
Распространение недостоверной информации мешает расследованию.
03.09.2025
-
В Жамбылской области раскрыта преступная схема производства и сбыта спирта
Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.
02.09.2025
-
В Астане изъяли вейпы на 6 млрд тенге и раскрыли схему отмывания денег
АФМ пресекло крупнейшую сеть по незаконному обороту вейпов в Казахстане.
15.08.2025
-
"СК-Фармация" подозревается в хищении
Ранее депутат Мажилиса подал заявление в Генпрокуратуру.
08.08.2025
-
Финпирамида "Аяла Голд" в Шымкенте привлекла более 1 млрд тенге
Организатор арестована, имущество — под арест.
08.08.2025
-
77 грузовиков, фиктивные документы и 740 млн тенге: в Актобе задержали ОПГ
ОПГ регистрировала фуры с подделками в трёх регионах Казахстана.
07.08.2025
-
52 млн тенге на ветер: казахстанцы поверили в медканнабис и попали в пирамиду
Схему разоблачили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Карагандинской области.
06.08.2025
-
Халатность чиновника привела к затоплению сёл в Актюбинской области
Завершено дело о крупной аварии на плотине.
01.08.2025
-
От колеса фортуны до тюрьмы: Масштабную финпирамиду разоблачили в Павлодаре
Обман под видом инноваций.
31.07.2025
-
Подпольный магазин с вейпами на млрд тенге накрыли в Алматы
Изъято более 150 тысяч устройств.
30.07.2025
-
Ловушки для денег: как мошенники играют на эмоциях казахстанцев
Не поддавайтесь на провокации.
29.07.2025
-
Пенсионерка заложила квартиру и отдала 67 миллионов тенге мошенникам в Шымкенте
АФМ раскрыло очередную финансовую пирамиду.
26.07.2025
-
Казахстанские дети стали новой целью кибермошенников
Дети под ударом кибермошенников этим летом.
25.07.2025
-
Жительница Жезказгана обманула 22 человека на 27 млн тенге
Псевдоинвестиции и обещания.
22.07.2025
Наверх
