![banner]()
АФМ
-
-
Обман на 71 млрд: сотни тысяч казахстанцев попали в долговые ловушки МФО
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по пресечению деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих нелегальные схемы кредитования, передаёт BAQ.KZ.
Как отмечают в АФМ, под видом легальных займов гражданам навязывались дополнительные ком
25.06.2025
-
162 млн на лотереях: в Актау блогеров прижали за нелегальные розыгрыши
В Актау супружеская пара с аудиторией более 850 тысяч подписчиков в Instagram, TikTok и Telegram оказалась в центре уголовного расследования, передаёт BAQ.KZ.
По данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области, блогеры проводили масштабные онлайн-лотереи
19.06.2025
-
Дело Перизат Кайрат передали в прокуратуру
На имущество, предположительно приобретённое на незаконные средства, наложен арест.
18.06.2025
-
АФМ возьмётся за подозрительные мобильные переводы казахстанцев
Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Поправки разработаны для приведения отраслевого законодательства в соответствие с р
18.06.2025
-
Антирекорд по обману: 276 тысяч казахстанцев втянуты в схемы "быстрого заработка"
Заблокированы тысячи сайтов и чатов с фейковыми проектами
16.06.2025
-
Лжесотрудники АФМ выманивают доступ к счетам у казахстанцев
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления от имени АФМ якобы о проведении проверок, передает BAQ.KZ.
Для убедительности мошенники используют поддельные бланки с логотипом агентства и фальшивыми печатями. После
11.06.2025
-
Вейпы на миллиард: в Павлодаре накрыли подпольную империю
Изъято более 155 тысяч единиц продукции на сумму свыше 1,6 млрд тенге.
02.06.2025
-
Казахстанских детей обучат защищать свои деньги от аферистов
Зрители увидят знакомых героев популярного казахстанского мультфильма "Қошқар мен Теке".
02.06.2025
-
Дело Перизат Кайрат: материалы могут передать в суд после 9 июня
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что расследование по делу Перизат Кайрат завершено, обвинения предъявлены по статьям 190 "Мошенничество" и 218 "Легализация доходов, полученных преступным путём" УК РК, передаёт BAQ.KZ.
Как известно, подозрев
28.05.2025
-
Казахстан потерял 11 млрд из-за незаконных авто
Ущерб на миллиарды из-за незаконной регистрации авто.
22.05.2025
-
Тысячи обманутых казахстанцев: 9 миллиардов ушли на виллы, казино и обучение в Лондоне
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей финансовой пирамидой под вывеской инвестиционной компании "Sax Invest", передает BAQ.KZ.
Компания продвигалась как инвестиционный фонд
21.05.2025
-
Табачная мафия: в Казахстане раскрыта крупная схема с ущербом в 2,6 млрд тенге
Расследование велось Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области.
12.05.2025
-
Сотрудники и ветераны АФМ почтили память героев у монумента "Отан Ана"
Церемония стала частью масштабных памятных мероприятий, проходящих по всей стране в честь юбилейной даты Великой Победы.
09.05.2025
-
Война в цифре: как следователь АФМ разоблачает наркосети в Telegram и криптовалюте
Алексея Клименко наградили медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" за раскрытие транснациональной сети наркоторговцев.
06.05.2025
-
327 тысяч пострадавших от МФО: Президент заслушал тревожный отчет Агентства по финмониторингу
Президенту доложили о возврате 20 млрд тенге пострадавшим и блокировке 5,6 тыс мошеннических сайтов.
08.04.2025
-
Ущерб в 30 млрд тенге: 130 заёмщиков освободили от нечестных кредитов в Алматы
АФМ выявила масштабную преступную схему с управлением из-за рубежа.
05.04.2025
-
Спецоперация на юге Казахстана: пресечена деятельность преступной группы
Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением, сбытом и оборотом некурительных табачных изделий (снюс), которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан, передаёт BaigeNews.kz.
В результате спецоперации лик
02.04.2025
-
АФМ предупреждает о новой схеме обмана
Чтобы проверить достоверность информации, гражданам следует обратиться напрямую в Агентство.
14.03.2025
-
12 млрд и 86 тысяч вкладчиков: финпирамида Asar Baspana действовала по всему Казахстану
Досудебное расследование продолжается.
11.03.2025
-
От депозита до квартиры: Масштабную финпирамиду разоблачили в Павлодаре
В Павлодаре раскрыта деятельность финансовой пирамиды "TAKORP", которая заманивала вкладчиков обещаниями крупных бонусов, передаёт BaigeNews.kz. В период с марта по сентябрь 2024 года мошенники использовали платформу для рекламных приложений, предлагая участникам инвестировать через криптобиржу
06.03.2025
Наверх
