![banner]()
АФМ
-
-
Похитил деньги рабочих: в отношении директора ТОО "Кезби" возбуждено уголовное дело
Исполнительного директора буровой компании ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Агентство финансового мониторинга зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты
03.11.2024
-
Злоумышленники под видом витаминов ввезли в Казахстан крупную партию стероидов и анаболиков
Факт незаконного перемещения через государственную границу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере выявлен Агентством по финансовому мониторингу при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АФМ.
Установлено, что группа лиц
31.10.2024
-
АФМ направило в суд материалы по фактам подтопления домов в области Ұлытау
Уголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта "Санация реки Жезды" окончены Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz
30.10.2024
-
АФМ: онлайн-казино и маркетплейсы могут использоваться для финансирования терроризма
Делегация Агентства по финансовому мониторингу принимает участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое проходит в Париже. Мировые эксперты обсуждают влияние цифровизации на глобальную "антиотмывочную" систему и отмечают растущую угрозу использования онлайн-казино и маркетплейсов в целях отмыва
24.10.2024
-
30 тысяч банковских карт казахстанцев были использованы в схемах наркоторговли
В Казахстане участились случаи вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в престу
22.10.2024
-
В Алматы осудили создателей финансовой пирамиды "HitBeatMusic"
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций кана
17.10.2024
-
Наркотики в посылках из США получали казахстанцы
Ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок пресекли сотрудники Агентства по финмониторингу в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. В результате оперативных мероприятий в Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны граждане, получавшие почтов
14.10.2024
-
Сотни процентов накручивал поставщик продуктов в детсады Павлодарской области
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили в Павлодарской области факты необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в дошкольных учреждениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Установлено, что ТОО является основным поставщиком
10.10.2024
-
Майнеры незаконно добыли криптовалюту на более 100 млн тенге в Шымкенте
Преступная деятельность двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты (цифровая валюта) на территории Шымкента, изобличена сотрудниками АФМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Установлено, что в период с апреля 2023 по февраль 2024 года указан
09.10.2024
-
Где прячутся "серые" майнеры Казахстана и откуда они завозят технику
Законопроект о легализации майнинга работает в Казахстане с начала 2023 года. Однако до сих пор находятся те, кто обходит этот закон и пытается нелегально производить криптовалюты. Подробнее о таких нарушителях в материале BaigeNews.kz.
По последним данным, в стране официально зарегистрированы 56 ц
09.10.2024
-
Марганцевую руду на сумму более 3 млрд тенге незаконно добыл житель области Улытау
Житель области Улытау самовольно добывал марганцевую руду. Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование и направлено в суд досудебное производство, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в АФМ, подозреваемый с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал неза
27.09.2024
-
Назначен новый глава Агентства РК по финансовому мониторингу
Указом Главы государства Жанат Элиманов назначен председателем Агентства РК по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Дмитрий Малахов, ранее возглавлявший ведомство, освобождён от должности.
Жанат Элиманов был первым заместителем председателя КНБ.
Он окончил Караганд
16.09.2024
-
АФМ объявило вознаграждение за разыскиваемого казахстанца
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск Руслана Омарова 1986 года рождения, уроженца города Алга Актюбинской области, передаёт BaigeNews.
"Указанный гражданин подозревается в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгру
16.09.2024
-
Казахстан объявил в розыск подозреваемых в организации онлайн-казино 1WIN
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск фигурантов дела онлайн-казино 1WIN, передаёт BaigeNews.
"Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) объявлены в международный розыск: гражданин Российской Федерации Черных Сергей Владимирович, 1993 года рождения; гражданка Укра
23.08.2024
-
Сотрудников акимата в Таразе подозревают в махинациях на 100 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу начало досудебные расследования в отношении должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, передаёт BaigeNews.kz.
"Сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учёта поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, путём подделки о
30.07.2024
-
Мошенники обманывают казахстанцев, выдавая себя за представителей АФМ
О фактах телефонного мошенничества сообщает Агентство по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство. Мошенники, посредством телефонных звонков и направления сообщений, выдают себя за представителей АФМ.
"В разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операц
26.07.2024
-
Завершено расследование дела в отношении бывшего гендиректора АНПЗ
Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Мурата Досмуратова окончено Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования служебных полномочий вопреки интереса
25.07.2024
-
Мужчина проглотил наркотики на таможне
Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники АФМ у гражданина Узбекистана на таможенном посту "Тажен", расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области, передаёт BaigeNews.
При досмотре легковой автомашины марки "Lada Largus", у гражданина 1991 г.р., обнаружен подозрительный сверток, обмотан
18.07.2024
-
Хищение более 40 млн тенге выявили в организации по неолимпийским видам в Астане
Факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ "Дирекция развития спорта по неолимпийским видам" г.Астаны выявлен Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В период 2021-2022 гг. должностными лицами КГУ незаконно присваивались бюджетные денеж
11.07.2024
-
Подпольное казино ликвидировали в Караганде
Факт организации незаконного игорного бизнеса в Караганде пресечен Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
В ходе следствия установлено, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры "Покер", установил
10.07.2024
Наверх
